<номер>

Дело <номер>

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«09» июня 2025 года                    г. Владивосток

Советский районный суд г. Владивостока Приморского края в составе

председательствующего судьи Бессараб Т.В.

помощника судьи ДА

с участием государственного обвинителя ВЕ

представителя потрепевшего Потерпевший №2

представителя потерпевшего Потерпевший №4

представителя потерпевшего Потерпевший №1

защитника (удостоверение <номер>, ордер <номер> от <дата>) Р

защитника (удостоверение <номер>, ордер <номер> от <дата>) ШС

защитника (удостоверение <номер>, ордер <номер> от <дата>) З

защитника (удостоверение <номер>, ордер <номер> от <дата>) Т

подсудимого                          КС

подсудимой КМ

подсудимой Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

КС, <дата> года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, военнообязанного, женатого, имеющего несовершеннолетнего ребенка - КС, <дата> года рождения, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: <адрес> работающего в ООО «<данные изъяты>», несудимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ,

КМ, <дата> года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, невоеннообязанной, замужней, несовершеннолетних детей не имеющей, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: <адрес>, работающей в ООО «<данные изъяты>», несудимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.180 УК РФ, ч.3 ст.180 УК РФ, ч.3 ст.180 УК РФ,

Д, <дата> года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, незамужней, невоеннообязанной, несовершеннолетних детей не имеющей, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: <адрес>, работающей в ООО «<данные изъяты>», несудимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.180 УК РФ, ч.3 ст.180 УК РФ, ч.3 ст.180 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

КС, КМ и Д. совершены преступления, предусмотренные ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

<дата> с целью осуществления предпринимательской деятельности, в том числе по розничной торговле моторным топливом, а также оптовой торговле моторным топливом, включая авиационный бензин, прочим жидким и газообразным топливом, на основании решения <номер> от <дата> единственного учредителя КМ создано, надлежащим образом зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы <номер> по Приморскому краю Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН <номер>, КПП <номер>, ОГРН <номер> (далее по тексту - ООО «<данные изъяты>», Общество), юридический и фактический адрес: <адрес> этаж.

<дата> решением <номер> единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» КМ утвержден Устав Общества, определено местонахождение Общества: Приморский <адрес> этаж.

В соответствии с Уставом ООО «<данные изъяты>», утвержденным решением единственного учредителя № <номер> от <дата>, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется директором, который является единоличным исполнительным органом Общества и избирается Общим собранием участников Общества на неограниченный срок, к компетенции которого относится: право действовать без доверенности от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; осуществление оперативного руководства деятельностью Общества; распоряжение имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности; открытие в банках счетов Общества c правом первой подписи финансовых и иных документов; осуществление иных полномочий, не отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества. Директор Общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

<дата> приказом <номер> на основании решения <номер> единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» КМ директором Общества назначена Д

Кроме того, <дата> решением <номер> единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» КМ на время отсутствия директора Общества Д временное исполнение обязанностей директора ООО «<данные изъяты>» с правом подписи финансовых документов возложено на КМ

<дата> решением <номер> единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» КМ с Д. сняты полномочия единоличного исполнительного органа Общества, директором Общества назначена КМ

Таким образом, Д., являясь директором ООО <данные изъяты>» в период с <дата> по <дата> осуществляла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в силу чего являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – ООО «<данные изъяты> При этом КМ, являясь единственным учредителем ООО «<данные изъяты>» в период с <дата> по <дата> на время отсутствия Д временно исполняла обязанности директора ООО «<данные изъяты>», то есть также осуществляла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции - являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации ООО «<данные изъяты>».

Выгодоприобретателями от приносящей доход предпринимательской деятельности ООО «<данные изъяты>» являлись КМ, Д., а также КС, как бенефициарный владелец указанного Общества.

В точно неустановленное время, но не позднее <дата>, у КС, являющегося бенефициарным владельцем и выгодоприобретателем от приносящей ему доход предпринимательской деятельности ООО «<данные изъяты>», с целью его увеличения незаконным способом возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих государственным заказчикам в рамках заключенных с ООО «<данные изъяты>» государственных контрактов по поставке товаров для обеспечения государственных нужд, путем их обмана, заключающегося в участии ООО «<данные изъяты>» в открытых торгах электронной формы на право заключения государственных контрактов на поставку государственным заказчикам топлива, заключения по итогам проведения электронных аукционов государственных контрактов с государственными заказчиками, последующих поставок государственным заказчикам в рамках заключенных с ООО «<данные изъяты>» государственных контрактов нефтепродуктов, заведомо не соответствующих по качественным характеристикам топливу, являющемуся предметом поставки в соответствии с условиями заключенных с ООО <данные изъяты>» государственных контрактов, то есть топлива ненадлежащего качества (далее по тексту – топливо ненадлежащего качества), и получения оплаты поставляемого товара в пользу поставщика в лице ООО «<данные изъяты> то есть путем умышленного введения государственных заказчиков, как владельцев бюджетных средств, в заблуждение.

Реализуя свой преступный умысел, в неустановленное время, но не позднее <дата>, КС, находясь в неустановленном месте и понимая, что совершение преступления указанным способом, в силу договорных отношений с государственными заказчиками возможно только лицом, к компетенции которого относится совершение сделок и принятие решений, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, то есть наделенного служебными полномочиями, включающими организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации ООО «<данные изъяты>», будучи юридически не наделенным такими полномочиями, решил привлечь в качестве непосредственных исполнителей для совместного участия в совершении преступлений директора ООО «<данные изъяты>» - Д и учредителя ООО «<данные изъяты>» - КМ, и с этой целью осведомил их о своем преступном умысле, а также об отведенных им в совершении преступлений ролях.

В свою очередь, КМ и Д., осознавая, что совершение преступления указанным способом, в силу договорных отношений между государственными заказчиками и ООО «<данные изъяты>», возможно только лицами, к компетенции которых относится совершение сделок и принятие решений, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, то есть наделенных служебными полномочиями, включающими организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации ООО «<данные изъяты>», движимые корыстными целями, осознавая противоправный характер предложенной им КС деятельности, умышленно, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба государственным заказчикам и желая наступления таковых, будучи осведомленными о характере и условиях предстоящей преступной деятельности по реализации его (КС) преступного умысла, в силу своего служебного положения в ООО «<данные изъяты>», вступили с КС в преступный сговор, согласившись с отведенными им ролями непосредственных исполнителей в совершении преступлений, после чего, распределили роли, согласно которым:

КС, являясь организатором преступления, должен был организовать его совершение, осуществляя контроль и общее руководство за деятельностью исполнителей преступления Д и КМ, а также контроль и координацию действий не осведомленных о его преступных намерениях лиц из числа сотрудников ООО «<данные изъяты>»;

КМ, являясь исполнителем преступления, как лицо, выполняющее на время отсутствия директора - Д В.Г. управленческие функции в коммерческой организации ООО «<данные изъяты>», и Д., являясь директором в коммерческой организации ООО «<данные изъяты>» и также исполнителем преступления, должны были изготавливать, подписывать и иным образом подготавливать бухгалтерские, финансовые и иные документы, необходимые для поставки товаров в рамках заключенных ООО «<данные изъяты>» государственных контрактов, вести переговоры с заказчиками, осуществлять поиск и приобретение нефтепродуктов, заведомо для всех участников преступной группы не соответствующих предмету сделок, для последующего их использования при совершении преступлений, организовывать процесс поставки топлива ненадлежащего качества в адрес государственных заказчиков, осуществлять контроль и координацию действий не осведомленных об их совместных преступных намерениях лиц из числа сотрудников ООО «<данные изъяты>», выполнять указания КС и действовать в рамках совместного преступного сговора, направленного на получение незаконных доходов от совместной преступной деятельности.

Для непосредственной доставки топлива ненадлежащего качества КС, КМ и Д между собой согласились привлечь не осведомленного о преступных намерениях участников преступной группы сотрудника ООО «<данные изъяты>» - водителя бензовоза Ф

Так, в точно не установленное время, но не позднее <дата>, КС, КМ и Д имея положительный и стабильный опыт участия ООО «<данные изъяты>» в открытых торгах электронной формы на право заключения государственных контрактов на поставку топлива и в последующих по результатам их проведения договорных отношениях, исполнения по ним обязательств, достоверно зная о том, что государственное бюджетное учреждение здравоохранения «<данные изъяты>» (далее по тексту – <данные изъяты>») (с <дата> – государственное бюджетное учреждение здравоохранения ГБУЗ «<данные изъяты>») в лице главного врача С, рассматривает в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ) заявки на участие в электронном аукционе на поставку топлива дизельного, приняли решение об участии в электронном аукционе, оформив <дата> заявку под номером <номер> на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ».

<дата> в соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона «Поставка топлива дизельного» на участие в электронном аукционе № 0<номер> (идентификационный код закупки № <номер>) ООО «<данные изъяты>» предложило наиболее низкую цену контракта, признано победителем аукциона на поставку в адрес <данные изъяты>» топлива дизельного.

<дата> на основании результатов проведения электронного аукциона № 0<номер> (идентификационный код закупки № <номер>), в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, протоколом подведения итогов электронного аукциона на заседании Единой комиссии <данные изъяты>» № 0<номер> от <дата> между ООО «<данные изъяты>», выступающим в качестве Поставщика, в лице директора Д., действующей на основании Устава Общества, и <данные изъяты>», выступающим в качестве Заказчика, в лице главного врача С, действующего на основании Устава и Приказа администрации Приморского края <номер> от <дата> заключен Контракт № <номер> (далее по тексту - Контракт) на поставку в течение срока действия Контракта Заказчику топлива дизельного зимнего экологического класса не ниже К4 и топлива дизельного летнего экологического класса не ниже К4 для котельной по адресу: <адрес>

В соответствии с Контрактом и Приложением к нему, Поставщик обязуется поставлять в течение срока действия Контракта Заказчику топливо дизельное зимнее экологического класса не ниже К4 объемом <данные изъяты> литров по цене <данные изъяты> копеек за один литр общей стоимостью <данные изъяты> копеек, топливо дизельное летнее экологического класса не ниже К4 объемом <данные изъяты> литров по цене <данные изъяты> копеек за один литр общей стоимостью <данные изъяты> копейка, топливо дизельное летнее экологического класса не ниже К4 объемом 1 литр по цене <данные изъяты> копеек за один литр общей стоимостью <данные изъяты> копеек в период с <дата> по <дата> по адресу: <адрес>, а Заказчик обеспечивает прием и оплату товаров в установленном Контрактом порядке, форме и размере.

В точно неустановленное время, в период с <дата> по <дата>, КМ и Д действуя под руководством КС и согласованно между собой, умышленно, из корыстных побуждений, при неустановленных обстоятельствах, находясь по адресу: <адрес> этаж, вели переговоры с заказчиками и принимали от них заявки на поставку топлива, осуществляли поиск и приобретение топлива ненадлежащего качества, для последующего его использования при поставках в адрес <данные изъяты>», изготавливали (в том числе и посредством неосведомленных об их преступных намерениях иных неустановленных сотрудников ООО «<данные изъяты>»), подписывали и подготавливали необходимые для поставки товаров в рамках Контракта товарно-сопроводительные документы, в том числе:

- товарные накладные: <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного зимнего экологического класса К4 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного зимнего экологического класса К4 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного зимнего экологического класса К4 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного зимнего экологического класса К4 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного зимнего экологического класса К4 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного зимнего экологического класса К4 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек, № 82 от <дата> о поставке топлива дизельного зимнего экологического класса К4 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного зимнего экологического класса К4 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек<номер> от <дата> о поставке топлива дизельного зимнего экологического класса К4 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного зимнего экологического класса К4 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного зимнего экологического класса К4 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного зимнего экологического класса К4 объемом <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного зимнего экологического класса К4 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного зимнего экологического класса К4 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек и о поставке топлива дизельного летнего экологического класса К4 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного летнего экологического класса К4 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного летнего экологического класса К4 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного летнего экологического класса не ниже К4 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного летнего экологического класса не ниже К4 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек;

- счет-фактуры: <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного зимнего экологического класса К4 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного зимнего экологического класса К4 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного зимнего экологического класса К4 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного зимнего экологического класса К4 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> <дата> о поставке топлива дизельного зимнего экологического класса К4 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного зимнего экологического класса К4 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного зимнего экологического класса К4 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного зимнего экологического класса К4 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного зимнего экологического класса К4 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного зимнего экологического класса К4 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного зимнего экологического класса К4 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного зимнего экологического класса К4 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного зимнего экологического класса К4 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного зимнего экологического класса К4 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек и о поставке топлива дизельного летнего экологического класса К4 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного летнего экологического класса К4 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного летнего экологического класса К4 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного летнего экологического класса не ниже К4 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты>, <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного летнего экологического класса не ниже К4 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек,

организовывали процесс поставок топлива ненадлежащего качества в адрес заказчика, осуществляли контроль и координацию действий Ф по доставке топлива ненадлежащего качества в адрес заказчика, выполняли поступающие им от КС указания, связанные с поставками топлива ненадлежащего качества, и, таким образом, действовали в рамках совместного преступного сговора, направленного на получение незаконных доходов от совместной с КС преступной деятельности.

После этого, в период с <дата> по <дата>, вышеуказанные документы при неустановленных обстоятельствах при каждой поставке вручались водителю ООО «<данные изъяты>» Ф, не осведомленному о преступных намерениях КС, КМ и Д для их последующего предоставления вместе с поставляемым топливом ненадлежащего качества в ГБУЗ «ПДККТБ» по адресу: <адрес>.

Далее, КС, КМ и Д продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана чужого имущества – денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>», преследуя корыстную цель незаконного обогащения, согласованно между собой, давали указания Ф, не осведомленному об их преступных намерениях, получать по адресу: <адрес> топливо ненадлежащего качества, которое необходимо заливать в используемые при этом бензовоз марки «Hino Ranger», государственный регистрационный знак <номер>, бензовоз марки Hyundai, государственный регистрационный знак <номер>, бензовоз марки <номер>, государственный регистрационный знак <номер>, и отвозить на указанных бензовозах в адрес заказчика: г. <адрес>, где осуществлять слив топлива ненадлежащего качества и передавать представителям Заказчика вышеуказанные документы, тем самым осуществлять поставку топлива ненадлежащего качества в адрес <данные изъяты>» в рамках Контракта.

Ф, не осведомленный о преступных намерениях КС, КМ и Д выполняя указания данных лиц, осуществил поставку топлива ненадлежащего качества в адрес ГБУЗ «ПДККТБ»: <адрес> в период с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в следующие дни: <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, передав топливо ненадлежащего качества и товарно-сопроводительные документы представителям Заказчика, не осведомленным о преступных действиях КС, КМ и Д

После каждой состоявшейся поставки неустановленный сотрудник <данные изъяты>», не осведомленный о преступных намерениях КС, КМ и Д относительно качества поставленного топлива, действуя во исполнение Контракта, осуществил перечисление в соответствии с платежными поручениями: <номер> от <дата> на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> на сумму <данные изъяты> копеек<номер> от <дата> на сумму <данные изъяты> копеек, № <номер> от <дата> на сумму <данные изъяты> копеек, № <номер> от <дата> на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> на сумму <данные изъяты> копеек с расчетного счета Управления федерального казначейства по Приморскому краю (<данные изъяты>») № 40<номер>, открытого в Дальневосточном ГУ Банка России в <адрес>, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № 40<номер>, открытый в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в <адрес>, денежных средств в указанных суммах, принадлежащих ГБУЗ «ПДККТБ».

Таким образом, в период с <дата> по <дата> КС КМ и Д в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников <данные изъяты>», выразившегося в систематических поставках по Контракту № <номер> от <дата> топлива ненадлежащего качества объемом <данные изъяты> литров, похитили денежные средства, принадлежащие <данные изъяты>», на сумму <данные изъяты> копеек, причинив преступлением вред имуществу <данные изъяты>» на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

Они же, в точно неустановленное время, но не позднее <дата>, имея положительный и стабильный опыт участия ООО «<данные изъяты>» в открытых торгах электронной формы на право заключения государственных контрактов на поставку топлива и в последующих по результатам их проведения договорных отношениях, исполнения по ним обязательств, достоверно зная о том, что <данные изъяты>» (далее по тексту – <данные изъяты>») в лице директора Г рассматривает в соответствии с требованиями Федерального закона от <дата> № 44-ФЗ заявки на участие в электронном аукционе, на поставку топлива дизельного летнего экологического класса не ниже К5 для горячего водоснабжения зданий и заправки автотранспорта <данные изъяты> приняли решение об участии в электронном аукционе, оформив <дата> заявку под номером <номер> на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ».

<дата> в соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона «Поставка топлива дизельного летнего экологического класса не ниже К5 для горячего водоснабжения зданий и заправки автотранспорта <данные изъяты> на участие в электронном аукционе (идентификационный код закупки <номер>) ООО «<данные изъяты>» предложило наиболее низкую цену контракта, признано победителем аукциона на поставку в адрес <данные изъяты>» топлива дизельного летнего экологического класса не ниже К5 для горячего водоснабжения зданий и заправки автотранспорта <данные изъяты>».

<дата> в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от <дата> № 0<номер>, на основании Протокола подведения итогов электронного аукциона от <дата> между ООО «<данные изъяты>», выступающим в качестве Поставщика, в лице директора Д действующей на основании Устава Общества, и <данные изъяты> выступающим в качестве Заказчика, в лице директора Г, действующей на основании Устава, заключен Контракт <номер> (далее по тексту - Контракт) на поставку топлива дизельного летнего экологического класса не ниже К5 для горячего водоснабжения зданий и заправки автотранспорта <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

В соответствии с Контрактом и Приложением к нему, Поставщик обязуется поставить Заказчику топливо дизельное летнее экологического класса не ниже К5 для горячего водоснабжения здания и заправки автотранспорта <данные изъяты> объемом <данные изъяты> литров по цене <данные изъяты> копеек за один литр общей стоимостью <данные изъяты> копеек в период с <дата> по <дата> по адресу: <адрес>, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями Контракта.

В точно неустановленное время, в период с <дата> по <дата>, КМ и Д., действуя под руководством КС и согласованно между собой, умышленно, из корыстных побуждений, при неустановленных обстоятельствах, находясь по адресу: <адрес> этаж, вели переговоры с заказчиками и принимали от них заявки на поставку топлива, осуществляли поиск и приобретение топлива ненадлежащего качества, для последующего его использования при поставках в адрес <данные изъяты>», изготавливали (в том числе и посредством неосведомленных об их преступных намерениях иных неустановленных сотрудников ООО «<данные изъяты>»), подписывали и подготавливали необходимые для поставки товаров в рамках Контракта товарно-сопроводительные документы, в том числе:

- товарные накладные: <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного летнего экологического класса не ниже К5 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного летнего экологического класса не ниже К5 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного летнего экологического класса не ниже К5 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного летнего экологического класса не ниже К5 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного летнего экологического класса не ниже К5 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек<номер> от <дата> о поставке топлива дизельного летнего экологического класса не ниже К5 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного летнего экологического класса не ниже К5 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного летнего экологического класса не ниже К5 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек;

- счета на оплату: <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного летнего экологического класса не ниже К5 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного летнего экологического класса не ниже К5 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного летнего экологического класса не ниже К5 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного летнего экологического класса не ниже К5 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек<номер> от <дата> о поставке топлива дизельного летнего экологического класса не ниже К5 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты>, № <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного летнего экологического класса не ниже К5 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного летнего экологического класса не ниже К5 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного летнего экологического класса не ниже К5 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек;

- счет-фактуры <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного летнего экологического класса не ниже К5 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного летнего экологического класса не ниже К5 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного летнего экологического класса не ниже К5 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного летнего экологического класса не ниже К5 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного летнего экологического класса не ниже К5 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек,

организовывали процесс поставок топлива ненадлежащего качества в адрес Заказчика, осуществляли контроль и координацию действий Ф по доставке топлива ненадлежащего качества в адрес Заказчика, выполняли поступающие им от КС указания, связанные с поставкой топлива ненадлежащего качества, и, таким образом, действовали в рамках совместного преступного сговора, направленного на получение незаконных доходов от совместной с КС преступной деятельности.

После этого, в период с <дата> по <дата>, вышеуказанные документы, при неустановленных обстоятельствах, при каждой поставке вручались водителю ООО «<данные изъяты>» Ф, не осведомленному о преступных намерениях КС, КМ и Д., для их последующего предоставления вместе с поставляемым топливом ненадлежащего качества в <данные изъяты>» по адресу: <адрес>.

Далее, КС, КМ и Д продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана чужого имущества – денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>», преследуя корыстную цель незаконного обогащения, согласованно между собой, давали указания Ф, не осведомленному об их преступных намерениях, получать по адресу: <адрес> топливо ненадлежащего качества, которое необходимо заливать в используемые при этом бензовоз марки «Hino Ranger», государственный регистрационный знак <номер>, бензовоз марки Hyundai, государственный регистрационный знак <номер>, бензовоз марки <номер>, государственный регистрационный знак <номер>, и отвозить на указанных бензовозах в адрес Заказчика: г<адрес> где осуществлять слив топлива ненадлежащего качества и передавать представителям заказчика вышеуказанные документы, тем самым осуществлять поставку топлива ненадлежащего качества в рамках Контракта в адрес <данные изъяты>».

Ф, не осведомленный о преступных намерениях КС, КМ и Д., выполняя указания данных лиц, осуществил поставку топлива ненадлежащего качества в адрес <данные изъяты>» по адресу: г<адрес> в период с 08 часов 30 минут до 17 часов 00 минут в следующие дни: <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, передав топливо ненадлежащего качества и товарно-сопроводительные документы к нему представителям Заказчика, не осведомленным о преступных действиях КС, КМ и Д.

<дата>, <дата>, <дата> поставки топлива ненадлежащего качества производились путем заправки автотранспорта <данные изъяты> неустановленными сотрудниками <данные изъяты>, не осведомленными о преступном умысле КС, КМ и Д на автозаправочных станциях ООО «<данные изъяты>» по адресу<адрес>

Далее, после каждой из состоявшихся поставок неустановленный сотрудник <данные изъяты> не осведомленный о преступных намерениях КС, КМ и Д в том числе относительно качества поставленного топлива, действуя во исполнение Контракта, осуществил перечисление в соответствии с платежными поручениями: <номер> от <дата> на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> на сумму <данные изъяты> копеек<номер> от <дата> на сумму <данные изъяты> копеек, № <номер> от <дата> на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> на сумму <данные изъяты> копеек с расчетного счета Управления федерального казначейства по Приморскому краю (ФБЛПУ «Санаторий-профилакторий «Золотой берег» ФНС России») № 40<номер>, открытого в Дальневосточном ГУ Банка России в <адрес>, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № <номер> открытый в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в <адрес>, денежных средств в указанных суммах, принадлежащих <данные изъяты>».

Таким образом, в период с <дата> по <дата> КС, КМ и Д в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя умышленно, из корыстных побуждений путем обмана сотрудников <данные изъяты> выразившегося в систематических поставках по Контракту <номер> от <дата> топлива ненадлежащего качества объемом <данные изъяты> литров, похитили денежные средства, принадлежащие <данные изъяты>, на сумму <данные изъяты> копеек, причинив преступлением вред имуществу <данные изъяты> на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

Они же, в точно неустановленное время, но не позднее <дата>, имея положительный и стабильный опыт участия ООО «<данные изъяты>» в открытых торгах электронной формы на право заключения государственных контрактов на поставку топлива и в последующих по результатам их проведения договорных отношениях, исполнения по ним обязательств, достоверно зная о том, что <данные изъяты>) в лице начальника Л рассматривает в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ заявки на участие в электронном аукционе, на поставку топлива дизельного летнего экологического класса не ниже К5, приняли решение об участии в электронном аукционе, оформив <дата> заявку под номером <номер> на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ».

<дата> в соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона «Поставка топлива дизельного» на участие в электронном аукционе № 0<номер>-3 (идентификационный код закупки <номер>) ООО «<данные изъяты>» предложило наиболее низкую цену контракта, признано победителем аукциона на поставку в адрес <данные изъяты> топлива дизельного летнего экологического класса не ниже К5.

<дата> в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от <дата> № 0<номер>-3 между ООО «<данные изъяты>», выступающим в качестве Поставщика, в лице Д., действующей на основании Устава Общества, и <данные изъяты>, выступающим в качестве Заказчика, в лице начальника Л, действующего на основании Общего положения о региональном таможенном управлении, заключен Контракт № 0<номер> (далее по тексту - Контракт) на поставку топлива дизельного летнего экологического класса не ниже К5 по адресу: <адрес>.

В соответствии с Контрактом и Приложением к нему Поставщик обязуется поставить Заказчику топливо дизельное летнее экологического класса не ниже К5 в соответствии со Спецификацией на поставку товара объемом <данные изъяты> литров по цене <данные изъяты> копейки за один литр общей стоимостью <данные изъяты> копеек и объемом <данные изъяты> литра по цене <данные изъяты> копейки за один литр общей стоимостью <данные изъяты> копеек в период <дата> по <дата> включительно, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями Контракта.

В точно неустановленное время, в период с <дата> по <дата>, КМ и Д действуя под руководством КС и согласованно между собой, умышленно, из корыстных побуждений, при неустановленных обстоятельствах, находясь по адресу: <адрес> этаж, вели переговоры с заказчиками и принимали от них заявки на поставку топлива, осуществляли поиск и приобретение топлива ненадлежащего качества для последующего его использования при поставках в адрес <данные изъяты>, изготавливали (в том числе и посредством неосведомленных об их преступных намерениях иных неустановленных сотрудников ООО «<данные изъяты>»), подписывали и подготавливали необходимые для поставки товаров в рамках Контракта товарно-сопроводительные документы, в том числе:

- товарные накладные: <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного летнего экологического класса не ниже К5 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек<номер> от <дата> о поставке топлива дизельного летнего экологического класса не ниже К5 объемом <данные изъяты> литра на сумму <данные изъяты> копеек и объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копейки, <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного летнего экологического класса не ниже К5 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> 00 копеек, <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного летнего экологического класса не ниже К5 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек;

- счета на оплату: <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного летнего экологического класса не ниже К5 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> рублей 00 копеек, <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного летнего экологического класса не ниже К5 объемом 1 <данные изъяты> литра на сумму <данные изъяты> копеек и объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> 52 копейки, № <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного летнего экологического класса не ниже К5 объемом <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек, № <номер> от <дата> о поставке топлива дизельного летнего экологического класса не ниже К5 объемом 2 <данные изъяты> литров на сумму <данные изъяты> копеек,

организовывали процесс поставки топлива ненадлежащего качества в адрес Заказчика, осуществляли контроль и координацию действий Ф по доставке топлива ненадлежащего качества в адрес заказчика, выполняли поступающие им от КС указания, связанные с поставкой топлива ненадлежащего качества, и, таким образом, действовали в рамках совместного преступного сговора, направленного на получение незаконных доходов от совместной с КС преступной деятельности.

После этого, в период с <дата> по <дата>, вышеуказанные документы, при неустановленных обстоятельствах при каждой поставке вручались водителю ООО «<данные изъяты>» Ф, не осведомленному о преступных намерениях КС, КМ и Д., для их последующей передачи вместе с поставляемым топливом ненадлежащего качества в котельную <данные изъяты> по адресу: г<адрес>

Далее, КС, КМ и Д продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана чужого имущества – денежных средств, принадлежащих ДВТУ, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, согласованно между собой, давали указания Ф, не осведомленному об их преступных намерениях, получать по адресу: <адрес> «а», топливо ненадлежащего качества, которое необходимо заливать в используемые при этом бензовоз марки «Hino Ranger», государственный регистрационный знак <номер>, бензовоз марки Hyundai, государственный регистрационный знак <номер>, и отвозить на указанных бензовозах в адрес Заказчика: <адрес>, где осуществлять слив топлива ненадлежащего качества и предоставлять представителям Заказчика вышеуказанные документы, тем самым осуществлять поставку топлива ненадлежащего качества в рамках Контракта в адрес ДВТУ.

Ф, не осведомленный о преступных намерениях КС, КМ и Д выполняя указания данных лиц, осуществил поставку топлива ненадлежащего качества в адрес котельной <данные изъяты>: <адрес> в следующие дни и периоды: <дата> (с 16 часов 15 минут до 16 часов 36 минут), <дата> (с 14 часов 30 минут до 14 часов 54 минут), <дата> (с 16 часов 26 минут до 16 часов 51 минуты), <дата> (с 14 часов 55 минут до 15 часов 06 минут), передав нефтепродукты ненадлежащего качества и товарно-сопроводительные документы к нему представителям Заказчика, не осведомленным о преступных действиях КС, КМ и Д.

Далее, после каждой из состоявшихся поставок неустановленный сотрудник <данные изъяты>, не осведомленный о преступных намерениях КС, КМ и Д В.Г., в том числе относительно качества поставленного топлива, действуя во исполнение Контракта, осуществил перечисление в соответствии с платежными поручениями: <номер> от <дата> на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> на сумму <данные изъяты> копеек, № <номер> от <дата> на сумму <данные изъяты> копеек, <номер> от <дата> на сумму <данные изъяты> копеек с расчетного счета Управления федерального казначейства по Приморскому краю (Дальневосточное таможенное управление) № 40<номер>, открытого в Дальневосточном ГУ Банка России в <адрес>, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № 40<номер>, открытый в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в <адрес>, денежных средств в указанных суммах, принадлежащих <данные изъяты>.

Таким образом, в период с <дата> по <дата> КС, КМ и Д в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников <данные изъяты> выразившегося в систематических поставках по Контракту № 0<номер> от <дата> топлива ненадлежащего качества объемом <данные изъяты> литров, похитили денежные средства, принадлежащие <данные изъяты>, на сумму <данные изъяты> копеек, причинив преступлением вред имуществу <данные изъяты> на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

КМ и Д. совершили претупления, предусмотренные ч.2 ст.180 УК РФ (в редакции Федерального закона от 06.04.2024 №79-ФЗ), ч.2 ст.180 УК РФ (в редакции Федерального закона от 06.04.2024 №79-ФЗ), ч.2 ст.180 УК РФ (в редакции Федерального закона от 06.04.2024 №79-ФЗ), при следующих обстоятельствах.

КМ и Д являясь лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации ООО «<данные изъяты>», а также исполнителями преступлений в составе группы лиц по предварительному сговору, на которых в соответствии с ранее распределенными ролями возложены обязанности по успешному осуществлению и выполнению поставки топлива ненадлежащего качества, а именно обязанности изготавливать, подписывать и иным образом подготавливать бухгалтерские, финансовые и иные документы, необходимые для поставки топлива ненадлежащего качества в рамках заключенных ООО «<данные изъяты>» государственных контрактов (Контракта № <номер> от <дата>, Контракта <номер> от <дата>, Контракта № 0<номер> от <дата>), осуществлять поиск и приобретение нефтепродуктов, заведомо для всех участников преступной группы не соответствующих предмету сделок, для последующего их использования при совершении преступлений, организовывать процесс поставки топлива ненадлежащего качества в адрес государственных заказчиков (<данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>) с целью достижения общего преступного умысла, направленного на получение незаконных доходов от совместной с КС преступной деятельности, совершили преступления в сфере экономической деятельности.

КМ и Д осознавая, что поставка товаров в рамках заключенных ООО «<данные изъяты>» государственных контрактов невозможна без подтверждения качества поставляемой продукции, которыми могут быть паспорта качества, сертификаты или декларации соответствия (пункты 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.5 Контракта № 0<номер> от <дата>, пункты 3.5, 3.5.1, 4.1, 4.1.2, 7.1 Контракта № <номер> от <дата>, а также пункты 7.1, 7.2 Приложения <номер> к Контракту <номер> от <дата>, пункты 1.3, 4.4, 6.1, 6.2 Контракта № <номер> от <дата>, а также разделы <номер> Приложения № <номер> к Контракту № <номер> от <дата>), действуя умышленно, с целью введения в заблуждение заказчиков в лице <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты> не осведомленных о преступных намерениях КМ, Д и КС о совершении поставок топлива ненадлежащего качества, обеспечения непрерывности поставок топлива ненадлежащего качества, недопущения срыва сделок в рамках заключенных государственных контрактов № 0<номер> от <дата>, <номер> от <дата>, № <номер> от <дата>, и, как следствие, регулярного и систематического получения незаконного дохода от своей преступной деятельности, решили незаконно использовать имеющиеся в распоряжении ООО «<данные изъяты>» копии паспортов качества:

<номер> от <дата>, изготовленного в форме бланка испытательной лаборатории ООО «<данные изъяты>», являющегося дочерней компанией <данные изъяты>», в котором изображен товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания <дата> под номером <номер> и общеизвестный товарный знак, внесенный в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков 14.08.2017 под номером <номер>, исключительные права на которые принадлежат <данные изъяты>», согласно которому <данные изъяты>» изготовлена партия дизельного топлива ЕВРО летнего сорта С экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013 в размере <данные изъяты> т, которое соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР <номер> «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Решение Комиссии Таможенного союза от <дата> № 826) (Приложение № 3) и ГОСТ 32511-2013 (ЕН 590:2009) «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия» (далее по тексту – паспорт качества № <номер> от <дата>);

<номер> от <дата>, изготовленного в форме бланка испытательной лаборатории <данные изъяты> входящей в группу компаний <данные изъяты> в котором изображен товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания <дата> под номером <номер>, исключительные права на который принадлежат <данные изъяты>», согласно которому <данные изъяты>» изготовлена партия топлива дизельного ЕВРО Сорт С вида III (ДТ-Л-К5) ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) с изменением № 1 ТР <номер> экологического класса К5 в размере <данные изъяты> кг, которое соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Приложение № 3) и ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) с изм. № 1 (далее по тексту – паспорт качества <номер> от <дата>);

<номер> от <дата>, изготовленного в форме бланка испытательной лаборатории <данные изъяты> входящей в группу компаний <данные изъяты>»), в котором изображен товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания <дата> под номером <номер>, исключительные права на который принадлежат <данные изъяты>», согласно которому <данные изъяты> изготовлена партия топлива дизельного ЕВРО летнего сорта С экологического класса К5 (ДТ-Л-К5) ГОСТ 32511-2013 (дизельное топливо летнее экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5) в размере <данные изъяты> кг, которая соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Приложение № 3) и ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Тех. условия» (далее по тексту – паспорт качества № 3138 от <дата>);

<номер> от <дата>, изготовленного в форме бланка испытательной лаборатории АО «ННК-Приморнефтепродукт», входящей в группу компаний <данные изъяты>»), в котором изображен товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания <дата> под номером <номер>, исключительные права на который принадлежат <данные изъяты>», согласно которому <данные изъяты>» изготовлена партия топлива дизельного ЕВРО зимнего класса 2 экологического класса К5 (ДТ-З-К5) ГОСТ 32511-2013 ТР ТС 013/2011 (дизельное топливо зимнее экологического класса К5 марки ДТ-З-К5) в размере <данные изъяты> кг, которое соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Приложение № 3) и ГОСТ 32511-2013 (далее по тексту – паспорт качества <номер> от <дата>);

<номер> от <дата>, изготовленного в форме бланка испытательной лаборатории <данные изъяты>», входящей в группу компаний <данные изъяты> в котором изображен товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания <дата> под номером <номер>, исключительные права на который принадлежат <данные изъяты>», согласно которому <данные изъяты>» изготовлена партия топлива дизельного ЕВРО зимнего класса 2 экологического класса К5 (ДТ-З-К5) ГОСТ 32511-2013 ТР <номер> (дизельное топливо зимнее экологического класса К5 марки ДТ-З-К5) в размере <данные изъяты> кг, которое соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Приложение № 3) и ГОСТ 32511-2013 (далее по тексту – паспорт качества <номер> от <дата>).

При этом, КМ и Д., действуя совместно, группой лиц по предварительному сговору, достоверно зная о том, что:

- в соответствии со статьей 44 Конституции Российской Федерации (далее по тексту – Конституция РФ) каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания; интеллектуальная собственность охраняется законом;

- в соответствии со статьей 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются товарные знаки и знаки обслуживания; интеллектуальная собственность охраняется законом;

- в соответствии со статьей 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом; правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное; правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации; другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ; использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ;

- в соответствии со статьей 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак; правила ГК РФ о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг;

- в соответствии со статьей 1478 ГК РФ обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель;

- в соответствии со статьей 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации;

- в соответствии со статьей 1481 ГК РФ на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак; свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве;

- в соответствии со статьей 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации; товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании;

- в соответствии со статьей 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи; правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак; исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

- в соответствии со статьей 1489 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак; лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака должен содержать наряду с условиями, предусмотренными пунктом 6 статьи 1235 ГК РФ, перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака; лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром; лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением этого условия; по требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность,

незаконно и неоднократно осуществляли использование паспортов качества <номер> от <дата>, <номер> от <дата>, <номер> <дата>, <номер> от <дата>, <номер> от <дата> при поставках топлива ненадлежащего качества при следующих обстоятельствах.

Согласно заключению эксперта <номер> от <дата>, по совокупности установленных физико-химических показателей объектов (фракционный состав при атмосферном давлении, плотность при 15 градусах по Цельсию и при 20 градусах по Цельсию, содержание серы в массовых процентах и в единицах мг/кг) не выявлено ни одного образца, удовлетворяющего указанным сведениям в представленных копиях паспортов качества на топливо <номер> от <дата>, <номер> от <дата>, <номер> от <дата>, <номер> от <дата>, <номер> от <дата>.

КМ и Д. в период с <дата> по <дата> в точно неустановленное время, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> этаж, являясь лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации ООО «<данные изъяты>», реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование средств индивидуализации на поставляемое в рамках заключенного ООО «<данные изъяты>» с <данные изъяты>» государственного контракта дизельное топливо, в нарушение положений статьи 44 Конституции РФ, а также ст.ст. 1225, 1229, 1477, 1478, 1479, 1481, 1482, 1484, 1489 ГК РФ, с корыстной целью, посредством неустановленных технических средств, а также посредством привлечения иных неустановленных сотрудников ООО «<данные изъяты> не осведомленных о преступных намерениях КМ и Д В.Г., произвели копирование паспортов качества <номер> от <дата>, <номер> от <дата>, <номер> от <дата>, на которых имелись изображения товарного знака (знака обслуживания) <данные изъяты>», зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания <дата> под номером <номер>, подтверждающего качество поставляемых нефтепродуктов.

Затем, КМ и Д в вышеуказанный период, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на незаконное использование товарного знака <данные изъяты>», действуя в рамках Контракта № <номер> от <дата>, заключенного между Поставщиком ООО «<данные изъяты>» с одной стороны и Заказчиком <данные изъяты>» с другой стороны, зная, что исключительные права на товарный знак под номером <номер>, как средства индивидуализации, зарегистрированы в Российской Федерации и принадлежат правообладателю <данные изъяты>», осознавая, что ООО «<данные изъяты>» не имеет прав и законных оснований на использование данного товарного знака АО «<данные изъяты>» при поставках нефтепродуктов, качественные характеристики которых не соответствуют указанным в паспортах качества <номер> от <дата>, <номер> от <дата>, <номер> от <дата>, а также то, что лицензионный договор на право использования данного товарного знака АО «<данные изъяты>» с правообладателем товарного знака не заключался, в какой-либо иной форме прав на использование товарных знаков АО «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» не получало, неоднократно при осуществляемых поставках топлива ненадлежащего качества предоставляли Заказчику в лице <данные изъяты>» вместе с товарно-сопроводительными документами на предмет поставок - топливо дизельное зимнее экологического класса не ниже К4 и топливо дизельное летнее экологического класса не ниже К4 для котельной по адресу: <адрес>, паспорта качества <номер> от <дата>, <номер> от <дата>, <номер> от <дата>, тем самым, используя их как документы, подтверждающие производителя и качество поставленного топлива, а именно как топлива дизельного зимнего экологического класса К5 и топлива дизельного летнего экологического класса К5, произведенного <данные изъяты>», и, вместе с тем, получая в результате успешно проведенных поставок топлива ненадлежащего качества в адрес Заказчика в рамках Контракта № <номер> от <дата> стабильный доход от преступной деятельности, обеспеченный неоднократными нарушениями КМ и Д. прав <данные изъяты>» на средства индивидуализации, общая сумма которого составила <данные изъяты> копеек.

Тем самым КМ и Д В.Г. в период с <дата> по <дата> в точно неустановленное время, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, с корыстной целью, незаконно и неоднократно использовали товарный знак (знак обслуживания) <данные изъяты>» под номером <номер>, путем введения паспортов качества <номер> от <дата>, <номер> от <дата>, <номер> от <дата> в гражданский оборот при поставках топлива ненадлежащего качества в рамках Контракта № <номер> от <дата>, то есть незаконно и неоднократно использовали чужой товарный знак (знак обслуживания), причинив имущественный вред <данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> копеек, то есть в крупном размере.

КМ и Д в период с <дата> по <дата> в точно неустановленное время, находясь в офисе <данные изъяты>» по адресу: <адрес> этаж, являясь лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации ООО «<данные изъяты>», реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование средств индивидуализации на поставляемое в рамках заключенного ООО «<данные изъяты>» с <данные изъяты>» государственного контракта дизельное топливо, в нарушение положений статьи 44 Конституции РФ, а так же ст.ст. 1225, 1229, 1477, 1478, 1479, 1481, 1482, 1484, 1489 ГК РФ, с корыстной целью, посредством неустановленных технических средств, а также посредством привлечения иных неустановленных сотрудников ООО «<данные изъяты>», не осведомленных о преступных намерениях КМ и Д произвели копирование паспорта качества <номер> от <дата>, на котором имелись изображения товарного знака (знака обслуживания) <данные изъяты>», зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания <дата> под номером <номер> и общеизвестного товарного знака, внесенного в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков <дата> под номером <номер>, подтверждающих качество поставляемых нефтепродуктов.

Затем, КМ и Д в вышеуказанный период, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на незаконное использование товарного знака <данные изъяты>», действуя в рамках Контракта № <номер> от <дата>, заключенного между Поставщиком <данные изъяты>» с одной стороны и Заказчиком <данные изъяты>» с другой стороны, зная, что исключительные права на товарные знаки под номерами <номер>, как средства индивидуализации, зарегистрированы в Российской Федерации и принадлежат правообладателю ПАО «<данные изъяты>», осознавая, что ООО <данные изъяты>» не имеет прав и законных оснований на использование указанных товарных знаков ПАО <данные изъяты>» при поставках нефтепродуктов, качественные характеристики которых не соответствуют указанным в паспорте качества <номер> от <дата>, а также то, что лицензионный договор на право использования указанных товарных знаков <данные изъяты>» с их правообладателем не заключался, в какой-либо иной форме прав на использование товарных знаков <данные изъяты>» ООО <данные изъяты>» не получало, неоднократно при осуществляемых поставках топлива ненадлежащего качества предоставляли Заказчику в лице <данные изъяты>» вместе с товарно-сопроводительными документами на предмет поставок - топливо дизельное летнее экологического класса не ниже К5 для горячего водоснабжения зданий и заправки автотранспорта <данные изъяты>» по адресу: <адрес> паспорт качества <номер> от <дата>, тем самым используя его как документ, подтверждающий производителя и качество поставленного топлива, а именно как топлива дизельного летнего экологического класса К5, произведенного <данные изъяты>», и, вместе с тем, получая от успешно проведенных поставок топлива ненадлежащего качества в адрес Заказчика в рамках Контракта <номер> от <дата> стабильный доход от преступной деятельности, обеспеченный неоднократными нарушениями КМ и Д. прав <данные изъяты>» на средства индивидуализации, общая сумма которого составила <данные изъяты> копеек.

Тем самым КМ и Д в период с <дата> по <дата> в точно неустановленное время, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, с корыстной целью, незаконно и неоднократно использовали принадлежащие <данные изъяты>» товарный знак (знак обслуживания) и общеизвестный товарный знак под номерами <номер>, путем введения паспорта качества <номер> от <дата> в гражданский оборот при поставках топлива ненадлежащего качества в рамках Контракта № <номер> от <дата>, то есть незаконно и неоднократно использовали чужие товарные знаки, причинив имущественный вред <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> копеек, то есть в крупном размере.

КМ и Д в период с <дата> по <дата> в точно неустановленное время, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <данные изъяты> этаж, являясь лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации ООО «<данные изъяты>», реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование средств индивидуализации на поставляемое в рамках заключенного ООО «<данные изъяты>» с <данные изъяты> государственного контракта дизельное топливо, в нарушение положений статьи 44 Конституции РФ, а так же ст.ст. 1225, 1229, 1477, 1478, 1479, 1481, 1482, 1484, 1489 ГК РФ, с корыстной целью, посредством неустановленных в ходе следствия технических средств, а также посредством привлечения иных неустановленных сотрудников ООО «<данные изъяты>», не осведомленных о преступных намерениях КМ и Д., произвели копирование паспорта качества <номер> от <дата>, на котором имелось изображение товарного знака (знака обслуживания) АО «<данные изъяты>», зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания <дата> под номером <номер>, подтверждающего качество поставляемых нефтепродуктов.

Затем, КМ и Д., в вышеуказанный период, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на незаконное использование товарного знака <данные изъяты>», действуя в рамках Контракта № 0<номер> от <дата>, заключенного между Поставщиком ООО «<данные изъяты>» с одной стороны и Заказчиком <данные изъяты> с другой стороны, зная, что исключительные права на товарный знак под номером <номер>, как средства индивидуализации, зарегистрированы в Российской Федерации и принадлежат правообладателю АО «<данные изъяты>», осознавая, что ООО «<данные изъяты>» не имеет прав и законных оснований на использование данного товарного знака АО «<данные изъяты>» при поставках нефтепродуктов, качественные характеристики которых не соответствуют указанным в паспорте качества <номер> от <дата>, а также то, что лицензионный договор на право использования данного товарного знака АО <данные изъяты>» с правообладателем товарного знака не заключался, в какой-либо иной форме прав на использование товарных знаков АО «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» не получало, неоднократно при осуществляемых поставках топлива ненадлежащего качества, предоставляли Заказчику в лице <данные изъяты> вместе с товарно-сопроводительными документами на предмет поставок - топлива дизельного летнего экологического класса не ниже К5 по адресу: <адрес>, паспорт качества № <номер> от <дата>, тем самым используя его как документ, подтверждающий производителя и качество поставленного топлива, а именно как топлива дизельного летнего экологического класса К5, произведенного АО «<данные изъяты>», и, вместе с тем, получая от успешно проведенных поставок топлива ненадлежащего качества в адрес Заказчика в рамках Контракта № 0<номер> от <дата> стабильный доход от преступной деятельности, обеспеченный неоднократными нарушениями КМ и Д. прав АО «<данные изъяты>» на средства индивидуализации, общая сумма которого составила <данные изъяты> копеек.

Тем самым КМ и Д в период с <дата> по <дата> в точно неустановленное время, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, с корыстной целью, незаконно и неоднократно использовали товарный знак (знак обслуживания) <данные изъяты>» под номером <номер>, путем введения паспорта качества <номер> от <дата> в гражданский оборот при поставках топлива ненадлежащего качества в рамках Контракта № 0<номер> от <дата>, то есть незаконно и неоднократно использовали чужой товарный знак (знак обслуживания), причинив имущественный вред <данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> копеек, то есть в крупном размере.

В судебном заседании подсудимые КС, КМ и Д вину в совершении инкриминируемых преступлений не признали.

Воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказались.

Суд, исследовав доказательства сторон обвинения и защиты, допросив представителей потерпевших и свидетелей, оценивая все собранные по делу доказательства в совокупности, находит их достаточными для рассмотрения уголовного дела по существу и приходит к выводу о доказанности вины подсудимых в совершении инкриминируемых каждому из них преступлений.

Представитель потерпевшего <данные изъяты>» (ранее - <данные изъяты>») Потерпевший №1 пояснил, что состоит в должности директора общебольничного немедицинского персонала, осуществляет руководство хозяйственной деятельностью.

На территории учерждения по адресу: <адрес>, в пристройке здания администрации находится котельная, которая отапливает в зимнее время все помещения.

Котельная имеет предназначенный для хранения дизельного топлива подземный резервуар (25 куб/метров), который по подземному трубопроводу сообщается с расходным резервуаром в бойлерной (1 330 куб/метров). Расходный резервуар соединен с двумя котлами.

Котельная использует зимнее и летнее дизельное топливо экологического класса не ниже К4, поставки осуществляются на основании госконтрактов.

Вопросы закупки топлива отнесены к компетенции отдела закупок, который возглавляет главный бухгалтер - СТ В ее должностные обязанности входит, в числе прочего, осуществление полномочий государственного заказчика, необходимых для произведения закупок товаров, работ, услуг в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с правом заключения по результатам осуществления закупок государственных контрактов (договоров), подписания счетов, счет – фактур, актов приема-передачи товаров (выполненных работ, оказанных услуг, актов сверки).

<дата> был заключен госконтракт № <номер> между <данные изъяты>» (ранее <данные изъяты>») и <данные изъяты>» на поставку топлива: топливо дизельное зимнее экологического класса не ниже К4 на <данные изъяты> литров и топливо дизельное летнее экологического класса не ниже К4 на <данные изъяты> литров. Стоимость по контракту - <данные изъяты> рубля, срок поставок - с <дата> по <дата>.

В рамках исполнения госконтракта имели место следующие поставки (номера поставок обозначены условно):

Поставка <номер> от <дата> - <данные изъяты> литров на <данные изъяты> рублей;

Поставка <номер> от <дата> - <данные изъяты> литров на <данные изъяты> рублей;

Поставка <номер> от <дата> - <данные изъяты> литров на <данные изъяты> рублей;

Поставка <номер> от <дата> - 4 <данные изъяты> литров на <данные изъяты> рублей;

Поставка <номер> от <дата> - <данные изъяты> литров на <данные изъяты> рублей;

Поставка <номер> от <дата> - <данные изъяты> литров на <данные изъяты> рублей;

Поставка <номер> от <дата> - <данные изъяты> литров на <данные изъяты> рублей;

Поставка <номер> от <дата> - <данные изъяты> литров на <данные изъяты> рублей;

Поставка <номер> от <дата> - <данные изъяты> литров на <данные изъяты> рублей;

Поставка <номер> от <дата> - <данные изъяты> литров на <данные изъяты> рублей;

Поставка <номер> от <дата> - <данные изъяты> литров на <данные изъяты> рублей;

Поставка <номер> от <дата> - <данные изъяты> литров на <данные изъяты> рублей;

Поставка <номер> от <дата> - <данные изъяты> литров на <данные изъяты> рублей;

Поставка <номер> от <дата> - <данные изъяты> литров (зимнее), <данные изъяты> литров (летнее) на <данные изъяты> рублей и на <данные изъяты> рублей, всего на <данные изъяты> рублей;

Поставка <номер> от <дата> - <данные изъяты> литров на <данные изъяты> рублей;

Поставка <номер> от <дата> - <данные изъяты> литров на <данные изъяты> рублей;

Поставка <номер> от <дата> - <данные изъяты> литров на <данные изъяты> рублей;

Поставка <номер> от <дата> - <данные изъяты> литров на <данные изъяты> рублей.

Также <дата> был заключен госконтракт № 0<номер> на поставку топлива дизельного зимнего экологического класса не ниже К4 объемом <данные изъяты> литров. Стоимость по контракту - <данные изъяты> рублей, сроки поставок - с <дата> по <дата>. Необходимость заключения этого госконтракта обусловлена недостаточностью поставленных объемов.

В рамках госконтракта имели место следующие поставки (номера поставок обозначены условно):

Поставка <номер> от <дата> - <данные изъяты> литров на <данные изъяты> рублей;

Поставка <номер> от <дата> - <данные изъяты> литров на <данные изъяты> рублей;

Поставка <номер> от <дата> - <данные изъяты> литров на <данные изъяты> рублей;

Поставка <номер> от <дата> - <данные изъяты> литров на <данные изъяты> рублей.

Формы обоих контрактов – электронные.

По условиям госконтракта поставки топлива для нужд заказчика должны осуществляться на основании подаваемых заказчиком заявок, в которых указывается срок, объем, вид поставляемого топлива. Заявки оформлялись и устно (по телефону) и письменно (электронное письмо на электронную почту), это делали он и главный бухгалтер - СТ, не менее чем за 3 дня, указывали дату поставки и объем.

Поставка происходила следующим образом: <данные изъяты>» направлялись бензовозы - с синей кабиной и цистерной на 4 куб/метра и с белой кабиной, объемом примерно на 12 куб/метров, которые подъезжали к подземному резервуару. Водителей было двое – <ФИО>22, который пользовался мобильным телефоном <номер>, и Олег, который пользовался мобильным телефоном <номер>. Приемку топлива осуществляли он и ЛЕ – бойлерщик, обслуживающий котельную. Перед сливом топлива он и ЛЕ с помощью мерной линейки производили замеры объема находившегося в цистерне бензовоза топлива, в случае соответствия объема указанному в заявке - производился слив.

Пробы топлива никогда не брались, поскольку финансирования на проведение экспертиз не было. Факт слива топлива устанавливался визуально.

Водителем бензовоза ему передавалась товарно-транспортные накладные, счет-фактуры, а также паспорта качества (в аверенных копиях).

По всем рабочим вопросам в ООО «<данные изъяты>» он взаимодействовал с директором - КМ (<номер>), а также Д. Вместе с тем, исходя из многочисленных телефонных переговоров и личного общения понял, что всеми вопросами относительно поставок топлива по госконтракту занимался КС - переговоры очень часто происходили именно с ним, а не с Д и КМ

Когда поставка задерживалась или откладывалась, ни КМ, ни Д конструктивных диалогов не вели, он не мог им дозвониться, не мог свободно пройти в офис компании, претензии не принимались.

После того, как от сотрудников УЭБиПК УМВД России по Приморскому краю стало известно о поставках ООО «<данные изъяты>» в адрес <данные изъяты>» топлива, не соответствующего паспортам качества, при последующих поставках стали браться образцы топлива.

До того, как ООО «<данные изъяты>» было предупреждено об отборе проб, топливо было практически черного цвета, а после - стало поставляться прозрачное и желтоватое. После поставок топлива ООО «<данные изъяты>» фильтры и форсунки котельного оборудования ломались, очень быстро засорялись, в <дата> года топливо замерзало.

В течение <дата> года в адрес <данные изъяты>» топливо поставлялось только ООО «<данные изъяты>».

При поставках топлива испльзовались паспорта качества: <номер> от <дата>, <номер> от <дата>, <номер> от <дата>,

До первой поставки топлива ООО «<данные изъяты>» в подземном резервуаре имелся только «мертвый запас» примерным объемом не более 500 литров.

На момент заключения контракта № 0<номер> от <дата> не был исполнен контракт № <номер> от <дата>. Оба эти контракта расторгнуты по соглашению сторон.

По контракту № <номер> от <дата> закупалось дизельное топливо зимнее и летнее экологического класса не ниже К4. В зимнее время в начале <дата> года были израсходованы все объемы поставленного зимнего дизельного топлива <данные изъяты> литров), а объемы летнего дизельного топлива не исчерпаны. Поскольку вновь наступил зимний период и возникла необходимость в зимнем дизельном топливе, был заключен еще один контракт с ООО «<данные изъяты>» на поставку зимнего дизельного топлива экологического класса не ниже К4. Контракт № 0<номер> от <дата> был расторгнут в связи с окончанием <дата> года и необходимостью проведения нового аукциона по наступлении <дата> года.

Ущерб от поставок топлива ООО «<данные изъяты>» по контракту № 0<номер> от <дата> <данные изъяты>» не причинен - качество топлива удовлетворяло потребностям учреждения. По этому контракту ООО «<данные изъяты>» поставлялось топливо, соответствующее критериям, указанным в контракте, что было заметно даже визуально.

Ущерб, причиненный поставками топлива ООО <данные изъяты>» в рамках контракта № <номер> от <дата> соответствует сумме фактически перечисленных <данные изъяты>» на счет ООО <данные изъяты>» денежных средств в порядке оплаты по указанному контракту.

Представитель потерпевшего <данные изъяты>» (ранее - <данные изъяты>») Потерпевший №2 пояснла, что занимает должность ведущего юрисконсульта.

Санаторий расположен по адресу: <адрес>.

Из письменных обращений должностных лиц УЭБиПК УМВД России по Приморскому краю стало известно о несоответствии фактически поставляемого ООО «<данные изъяты>» топлива критериям, определенным госконтрактом от <дата> № <номер> по поставке товара: топливо дизельное летнее экологического класса не ниже К5 для горячего водоснабжения зданий и заправки автотранспорта санатория.

ООО <данные изъяты>» допускались нарушения условий госконтракта, связанные с просрочкой поставок и предоставлением товаросопроводительных документов.

В этой связи в адрес ООО <данные изъяты>» направлялись претензии.

Ущерб, причиненный <данные изъяты> в рамках контракта <номер> от <дата> с ООО «<данные изъяты>» составляет цену госконтракта.

Представитель потерпевшего <данные изъяты> Потерпевший №3 пояснил, что состоит в должности заместителя начальника отдела эксплуатации и ремонта объектов таможенной инфраструктуры тыловой службы <данные изъяты>, к его компетенции отнесены вопросы эксплуатации и ремонта, а также коммунального обеспечения объектов таможенной инфраструктуры.

От сотрудников оперативной службы внутренней безопасности <данные изъяты> ему стало известно о ненадлежащем исполнении ООО «<данные изъяты>» условий госконтракта от <дата> № 0<номер> по поставке товара: топливо дизельное летнее экологического класса не ниже К5. Данное топливо должно было использоваться в котельной, расположенной по адресу: <адрес> являющейся объектом инфраструктуры <данные изъяты>.

По вопросам замены поставленного в рамках госконтракта № 0<номер> от <дата> топлива объемом <данные изъяты> литров <данные изъяты> к ООО «<данные изъяты>» не обращалось.

Летнее топливо предполагалось использовать в котельной по адресу: <адрес>, зимой.

Зимнее топливо не закупалось, поскольку закупка топлива для отопительного сезона происходит летом, когда, как правило, поставщики реализуют летнее топливо, цена которого ниже, и его использование возможно с учетом технического состояния котельной (накопительная емкость, куда заливается топливо для хранения, утоплена в землю, что не позволяет топливу замерзать). Более того, котельная оборудована подкачивающими насосами, что улучшает проход топлива по трубе от накопительной емкости к котельной. Сама котельная находится в здании, трубопровод к ней проведен под землей на глубине 1 метр, его общая протяженность составляетпримерно 100 метров, 50 из который проходит под зданием, диаметр составляет 50 мм. Данная закупка была направлена именно на приобретение ДТЛ К5, приобретение ДТЗ К5 не планировалось.

Представитель потерпевшего <данные изъяты>» (ранее <данные изъяты>») Е пояснил, что названное юридическое лицо осуществляет управление компаниями группы <данные изъяты>», которые занимаются поиском и разведкой месторождений углеводородов, добычей нефти, газа, газового конденсата, переработкой и реализацией нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за ее пределами, а также реализацией нефтегазовой продукции в розницу и оптом. В число таких компаний входит <данные изъяты>».

Согласно действующему на территории РФ Техническому регламенту «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (TP ТС 013/2011), каждая партия топлива, выпускаемого в обращение, должна сопровождаться документом о качестве (паспортом качества). При этом, дизельное топливо должно соответствовать требованиям, указанным в приложении 3 к Техническому регламенту ТС.

Нефтеперерабатывающий завод (<данные изъяты>»), входящий в группу компаний <данные изъяты>», в соответствии с указанными требованиями, при производстве каждой партии топлива выдает паспорт качества топлива, которое полностью соответствует параметрам, указанным в приложениях к Техническому регламенту.

Далее топливо поступает в распоряжение одной из компаний группы компаний <данные изъяты>» по Дальневосточному федеральному округу, которая реализует нефтепродукты напрямую покупателю. При этом ведется текущий контроль качества топлива - испытательная лаборатория проводит мониторинг качества и АО «ННК-Приморнефтепродукт» выдает еще один паспорт качества, копию которого и получает покупатель топлива. Именно их копии паспортов качества в дальнейшем и участвуют на рынке топлива. первичный паспорт качества на рынок не поступает - остается в документообороте <данные изъяты>».

Службе безопасности <данные изъяты>» стало известно о возможном использовании ООО «<данные изъяты>» паспортов качества под номерами: <номер> от <дата> на топливо дизельное ЕВРО Сорт С, вид III (ДТ-Л-К5); <номер> от <дата> на топливо дизельное ЕВРО летнее Сорта С, экологического класса К5 (ДТ-Л-К5); <номер> от <дата> на топливо дизельное ЕВРО зимнее, класса 2, экологического класса К5 (ДТ-З-К5); <номер> от <дата> на топливо дизельное ЕВРО зимнее, класса 2, экологического класса К5 (ДТ-З-К5) при поставках топлива ненадлежащего качества - не того, которое указано в данных паспортах качества.

Полагает, что имеет место незаконное и неоднократное использование товарных знаков <данные изъяты>», имеющихся на вышеуказанных паспортах качества.

Незаконное использование паспорта качества с изображением товарных знаков <данные изъяты>» путем введения в заблуждение покупателей и выдачи контрафактного топлива за топливо <данные изъяты>», влечет имиджевый и репутационный ущерб.

Вышеуказанные паспорта качества изготовлены по форме бланков, применяемых в <данные изъяты>» с логотипом «<данные изъяты> фирменным изображением слева от этого логотипа. Изображение и логотип являются товарными знаками, права на которые принадлежат исключительно <данные изъяты>».

<данные изъяты>» не давало согласия на использование своих товарных знаков ООО «<данные изъяты>» ИНН <номер>.

Подлинник паспорта остается в АО «<данные изъяты>», копия паспорта качества заверяется АО «<данные изъяты>» и передается покупателю топлива. В случае, если покупатель в дальнейшем перепродает приобретенное у АО <данные изъяты>» топливо другим лицам, он вправе делать копию с их копии паспорта качества и отдавать новую копию покупателю топлива, при условии соответствия проданного топлива тем показателям, которые указаны в используемом паспорте качества. В противном случае, при продаже топлива, качество которого не соответствует показателям, указанным в паспорте качества, имеет место незаконное использование товарного знака АО «<данные изъяты>».

Товарный знак в виде изображения и логотипа, о которых идет речь, зарегистрированы на праве собственности за <данные изъяты>» под номером <номер>. Согласно предоставленной копии лицензионного договора № <номер> от <дата>, компания <данные изъяты>» вправе использовать товарные знаки, зарегистрированные на праве собственности за <данные изъяты>», в том числе и товарный знак под номером <номер>. В дальнейшем <дата> наименование с <данные изъяты>» было изменено на <данные изъяты>», права собственности на все товарные знаки, в том числе и на товарный знак под номером <номер> перешли <данные изъяты>», при этом названный лицензионный договор <номер> от <дата> продолжает действовать.

Представитель потерпевшего <данные изъяты>» Потерпевший №4 пояснил, что в группу <данные изъяты>» входят общества, которые занимаются поиском и разведкой месторождений углеводородов, добычей нефти, газа, газового конденсата, переработкой и реализацией нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за ее пределами.

В структуру компании входят девять крупных нефтеперерабатывающих заводов на территории России: Комсомольский, Туапсинский, Куйбышевский, Новокуйбышевский, Сызранский, Ачинский, Саратовский НПЗ, Рязанская нефтеперерабатывающая компания и Ангарская нефтехимическая компания, а также несколько небольших нефтеперерабатывающих заводов.

Согласно действующему на территории РФ Техническому регламенту «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (TP <номер>), каждая партия топлива, выпускаемого в обращение, должна сопровождаться документом о качестве (паспортом). При этом, дизельное топливо должно соответствовать требованиям, указанным в приложении 3 к Техническому регламенту ТС.

Нефтеперерабатывающие заводы, входящие в группу компаний <данные изъяты>», в соответствии с указанными требованиями, при производстве каждой партии топлива выдают паспорта качества топлива, которое полностью соответствует параметрам, указанным в приложениях к Техническому регламенту.

Предъявленный паспорт качества <номер> изготовлен по форме бланка, применяемого в ООО «<данные изъяты> с логотипом «<данные изъяты>», выдан ООО «<данные изъяты>» на партию дизельного топлива ЕВРО летнее, сорта С экологического класса К5, размер партии <данные изъяты> тонны, номер партии <данные изъяты>, дата изготовления и оформления партии - <дата>.

На указанном паспорте отчетливо изображены товарные знаки <номер>, <номер>, исключительные права на которые принадлежат <данные изъяты>

Товарный знак (знак обслуживания) № <номер> представляет собой геометрическую фигуру, состоящую из вытянутых по вертикали четырехугольников одинаковой ширины, но разной высоты, верхние из которых выполнены в серном цвете, нижние – в золотистом (при копировании сером), при этом левая и правая части этой фигуры симметричны относительно центральной её оси.

Правообладателем товарного знака является <данные изъяты>» (в настоящее время <данные изъяты>»). Приоритет товарного знака <дата> зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Факт регистрации подтвержден свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) <номер>.

Срок действия исключительного права на товарный знак продлён до <дата>, о чём в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания <дата> Федеральной службой по интеллектуальной собственности внесена соответствующая запись. Факт продления подтвержден приложением к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № <номер>.

Второй товарный знак представляет собой буквенное сочетание «<данные изъяты>. Правообладателем товарного знака является <данные изъяты>». Данный товарный знак признан общеизвестным в РФ <дата>, внесён в Перечень общеизвестных в РФ товарных знаков <дата>. Факт внесения подтвержден свидетельством на общеизвестный товарный знак № <номер>

ООО <данные изъяты>» на основании соответствующего лицензионного договора № <номер> «О предоставлении права использования товарных знаков» от <дата> имеет разрешение на использование, в том числе, вышеуказанных товарных знаков.

В соответствии со ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, принадлежит исключительное право использования товарного знака.

Насколько ему известно, ООО «<данные изъяты>» в <дата> году использовало при поставках топлива паспорт качества топлива <номер> от <дата> на дизельное топливо ЕВРО летнее, сорта С экологического класса К5, выданный ООО «<данные изъяты>».

<данные изъяты>» не давало согласие на использование своих товарных знаков обществу ООО «<данные изъяты>» ИНН <номер>.

В адрес ООО <данные изъяты>» отгрузка летнего дизельного топлива, которое по своим техническим характеристикам соответствует характеристикам, указанным в паспорте качества <номер> от <дата>, на территории Приморского края дочерними компаниями <данные изъяты>» не производилась.

Паспорт <номер> от <дата> на дизельное топливо ЕВРО летнее, сорта С экологического класса К5 в адрес ООО «<данные изъяты>» не выдавался и выдан быть не мог в связи с отсутствием закупок ООО «<данные изъяты> такого топлива по такому паспорту качества.

Незаконно используя паспорта качества с изображением товарных знаков <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» ввело в заблуждение покупателей, выдав контрафактное топливо за топливо ПАО «<данные изъяты>», и нанеся имиджевый и репутационный ущерб.

Размер ущерба, причиненного путем незаконного неоднократного использования товарных знаков <данные изъяты>», изображенных на паспорте качества топлива, определяется исходя из суммы дохода, полученного в результате незаконного использования паспорта качества <номер> на дизельное топливо.

Согласно таблице поставок топлива по паспорту качества <номер> от <дата>, в <дата> году заказчиком топлива, которое указано в паспорте качества <номер> от <дата>, ООО «<данные изъяты> не являлся.

<дата> году от ООО «<данные изъяты>», которое является одним из дочерних обществ <данные изъяты>», поставлялось только зимнее дизельное топливо, и соответственно по другим паспортам качества. Данные поставки производились через нефтебазу <данные изъяты>» в <дата> года.

Подлинник паспорта качества остается у завода-изготовителя. Копия паспорта качества заверяется их постоянным и единственным грузоотправителем - <данные изъяты>» - и передается покупателю топлива. В случае, если покупатель в дальнейшем перепродает купленное у <данные изъяты>» топливо другим лицам, он вправе делать копию с заверенной <данные изъяты>» копии паспорта качества и отдавать новую копию покупателю топлива, при условии соответствия проданного топлива показателям, указанным в используемом паспорте качества.

В противном случае, при продаже топлива качества, не соответствующего показателям в паспорте качества, и при использовании такого паспорта при поставке топлива, имеет место незаконное использование товарного знака <данные изъяты>».

В связи с использованием ООО «<данные изъяты>» <дата> года при поставках топлива ненадлежащего качества копии паспорта качества <номер> от <дата>, материальная выгода, которую ООО «<данные изъяты>» получало при указанных поставках, составила размер ущерба <данные изъяты>».

Свидетель Ф пояснил, что в ООО «<данные изъяты>» работал в период с <дата> до <дата> водителем бензовоза, уволился по собственному желанию.

Оформление приема на работу происходило на заправке ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> где располагался рабочий кабинет Д., которой он и передал трудовую книжку.

Заработная плата составляла <данные изъяты> рублей, выплачивалась один раз в месяц, с задержками, при этом половина - на карту, половина - наличными.

В ООО «<данные изъяты>» было четыре рабочих бензовоза - «HINO», государственный регистрационный знак <номер> - емкость 20, 372 тонн, «Hyundai», государственный регистрационный знак <номер> - 18 тонн, «Hino ranger», государственный регистрационный знак <номер> - 3 тонны, «Hino Profia», государственный регистрационный знак <номер> - 14 тонн. Все бензовозы находились в районе заправочной станции ООО «<данные изъяты>» по <адрес>.

На указанной территории располагались пять подземных резервуаров для хранения топлива, а также «самовар» - подземный резервуар с функцией подогрева топлива, где находилось в основном топливо ТНТ (топливо нефтяное тяжелое), поскольку оно замерзает зимой.

В резервуарах могло храниться различное топливо:

ТНТ - топливо нефтяное тяжелое, которое также могло находиться в самоваре;

ТСМ - топливо судовое маловязкое;

ТС 1 - авиационное топливо (керосин);

ДТ «Евро К5» - дизельное топливо более высокого качества.

ООО «<данные изъяты>» специализировалось на перепродаже топлива, в том числе на заправочной станции по <адрес>.

Руководил ООО «<данные изъяты>» КС От него (КС), а также от КМ или Д. поступали заявки на перевозку топлива.

Д фактически руководила заправочной станцией по <адрес>, но в течение <дата> года являлась директором ООО «Восток Ойл Сервис АЗС».

КМ также передавала ему заявки, ориентировала на связь с КС по вопросам объема поставок и порядка выполнения заявок.

И КМ, и Д передавали ему документы, подписанные Д., как директором.

КС также непосредственно инструктировал его по вопросам выполнения заявок.

При поставке топлива заказчику с собой у него всегда был документ «счет-отвес», в котором фиксировался слив топлива из бензовоза заказчику. Иногда Д или КМ привозили ему документы из офиса, которые он также передавал заказчику.

ТС (авиационное топливо), ТСМ (топливо судовое маловязкое), «Евро К5» (дизельное топливо), которое поставлялась заказчикам, он получал на «Сфере» - нефтебазе в районе «Дальхипрома».

Топливо «Евро» и ТСД (топливо судовое дестилятное) он получал на нефтебазе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, бензин и дизельное топливо - на нефтебазе «<данные изъяты>» в п<адрес>, ТС, «Евро К5» и ТСМ - на нефтебазе ООО «<данные изъяты>» <адрес>), бензин и дизельное топливо - на нефтебазе ООО «<данные изъяты>» (<адрес>).

Зачастую о необходимости проехать, получить тот или иной вид топлива у названных поставщиков и привезти заказчику либо на автозаправочную станцию ООО «<данные изъяты>» для слива в резервуар ему сообщала Д

После получения от Д. или КМ заявки на перевозку топлива, он заправлял бензовоз в одном из резервуаров на заправочной станции ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. <адрес>

По результатам осуществления поставок расчеты с ним не проводились, деньги от заказчиков он не получал, как это было - ему неизвестно.

В 2020 году ООО «<данные изъяты>» были заключены контракты на поставку топлива в адрес <данные изъяты>, <данные изъяты>», <данные изъяты>».

По сопроводительным документам обращал внимание, что должно было поставляться дизельное топливо класса «Евро К5», но фактически поставлялось другое, более низкого качества.

В диалогах с Д., КМ и КС последние не раз упоминали, что топливо предназначалось для использования заказчиками в отопительных котельных установках, поэтому качество фактически поставляемого топлива заказчиков устраивало.

Резервуары <данные изъяты>» располагались по адресу: <адрес>, перевозку топлива по вышеуказанному адресу он осуществлял и на маленьком бензовозе «Hino ranger», и на большем бензовозе «Hyundai», где отгружал в котельную.

Примерно в <дата> года он доставил по указанному адресу 1 тонну дизельного топлива «хорошего» качества. При этом ранее, в <дата> года, возможно в выходной день, осуществил две поставки не более 3 тонн каждая некачественного «темного топлива», наименование указать не может, но не «Евро К5». Также некачественное «темное» топливо в объеме 10 тонн поставлялась этому заказчику в <дата> года. Указания о перевозке топлива получал как от КС, так и от Д. и КМ Кроме того, Д и КМ привозили ему документы, накладные, сертификаты качества.

Все вышеуказанные действия он осуществлял примерно с <дата>, в случае отказа был бы уволен.

Дополнительных денежных средств, помимо предусмотренных трудовым договором, от перевозки топлива «плохого» качества не получал, личного интереса на поставку продукта низкого качества не имел.

Зимнее дизельное топливо «Евро 5» является более качественным и не замерзает в зимний период, может заменяться керосином (ТС), как имеющим указанное свойство, но более дешевым. Полагает, что КС, Д. и КМ приобретали выгоду именно на разнице цен.

Кроме него, водителями ООО «<данные изъяты>» были <ФИО>167, <ФИО>168 и <ФИО>169.

После ознакомления с представленными материалами оперативно-розыскной деятельности (аудио-, видео-, фотофайлами) пояснил, что на прослушанных аудиозаписях отчетливо узнал голоса Д В.Г., КМ, КС и свой собственный голос.

На видеозаписях узнал бензовоз, государственный регистрационный знак <номер>, марки Hino, и себя за рулем (видеозаписи «Видеофайл № 14», «Видеофайл № 15», «Видеофайл № 16», «Видеофайл № 17»). Этот бензовоз использовался ООО «<данные изъяты>» при поставках топлива в <данные изъяты>, <данные изъяты>» и <данные изъяты>». При просмотре видеозаписи «Видеофайл № 18» узнал и назвал место, где ведется видеозапись – топливная база «<данные изъяты>» в районе <адрес>, где он получал топливо.

В ходе просмотра видеозаписей «Видеофайл № 14», «Видеофайл № 15», «Видеофайл № 16», «Видеофайл № 17» указал, что на «<данные изъяты>» в <адрес> заливал качественное топливо.

На видеозаписях «Видеофайл № 22», «Видеофайл № 23», «Видеофайл № 24», «Видеофайл № 25», «Видеофайл № 26», «Видеофайл № 27» запечатлен процесс доставки некачественного топлива в <данные изъяты> (прибытие на бензовозе на территорию <данные изъяты> слив топлива и выезд с территории).

Относительно фотоизображений пояснил, что на фотоизображениях «Фотофайл № 4», «Фотофайл № 5» запечатлен выезд с АЗС ООО «Восток Ойл Сервис АЗС» по адресу: <адрес>, на фотоизображении «Фотофайл № 6» - въезд на территорию «УссурНефтеПродукт» в г. Уссурийске, на фотоизображениях «Фотофайл № 7» и «Фотофайл № 8» - въезд на территорию топливной базы «<данные изъяты>» и залив топлива в бензовоз, на фотоизображениях «Фотофайл № 9», «Фотофайл № 10» - доставка некачественного топлива в <данные изъяты>».

Бензовоз марки Hino модели 700, государственный регистрационный знак <номер>, цистерной объемом 20 372 литра с 4 отсеками (на 6 030 литров, на 3 972 литра, на 6 120 литров, на 4 250 литров), бензовоз марки Hyundai Gold, государственный регистрационный знак <номер>, цистерной объемом 18 000 литров с 5 отсеками (4 отсека по 4 000 литров и 1 отсек на 2 000 литров), бензовоз марки Hino Ranger, государственный регистрационный знак <номер>, цистерной объемом 3 000 литров с 2 отсеками (на 1 000 литров и на 2 000 литров) всегда находились на внутренней парковке АЗС ООО «<данные изъяты>», использовались всеми водителями.

ООО «<данные изъяты>» осуществлялись поставки следующих видов топлива: ТНТ – топливо нефтяное тяжелое, ТСМ – топливо судовое маловязкое, ТС-1 – топливо самолетное. Все топливо хранилось в резервуарах, расположенных на территории АЗС по <адрес>.

Несколько раз по указанию КС, КМ и Д он забирал ТС-1 или ТСМ с топливной базы «<данные изъяты>» по <адрес>, с топливной базы «<данные изъяты>» по <адрес> ТНТ привозили сами поставщики на АЗС ООО «Восток Ойл Сервис АЗС».

КС чаще всех ему звонил и давал указания по доставке топлива, а когда такие указания ему давали КМ и Д - они ссылались на КС

Когда у него возникали рабочие вопросы в процессе доставки топлива, он задавал их КМ или Д., а они адресовали его к КС

Все поручения были предварительно согласованы с КС При этом, Д и КМ были в курсе всех дел и тоже принимали решения по вопросам поставки топлива.

Подтверждением этому служат прослушанные им аудиозаписи. На аудиозаписи «84371863» Д. четко с пониманием дела формулирует ему задание о поставке нефтепродукта ТС-1 в <данные изъяты> который нужно было предварительно забрать со «Сферы» (в районе остановки Дальхимпром, район <адрес>). Также на аудиозаписи «84372058» КМ при формулировке задания намекает ему на «технологический» процесс, то есть какой вид некачественного нефтепродукта в каком объеме заливать в бензовоз, но при этом просит уточнить наверняка у КС, и это зафиксировано на записи «84372082», когда КС уточняет задание - нужно поставить в <данные изъяты>» 1 000 литров ТС-1, 2 000 литров ТНТ. В данной ситуации сначала позвонила Д. и дала задание, затем КМ направила к КС, а тот уточнил детали поставки. Эти разговоры состоялись последовательно, в один день, перед поставкой.

На аудиозаписях «84384972» и «84385593» зафиксирован его диалог с КС, которому он сообщил о том, что сделал, и как все прошлоо, после чего последний дал указание о поставке, «пока масть пошла». Ранее КС ему объяснял, как именно нужно действовать при поставках топлива ненадлежащего качества - показывать только светлые нефтепродукты, например, ТС-1 или ТСМ, которые похожи на ДТ класса К5 или К4, а выливать все вместе.

Всякий раз при необходимости он именно так и действовал, но это не было его инициативой.

В разговоре, зафиксированном на аудиозаписях «84385593» и «84385684», КС согласовывал вопрос о дополнительной поставке данных нефтепродуктов.

На аудиозаписи «84387723» зафиксирован его диалог с КМ, перед которой он отчитывался о произведенной поставке некачественного топлива.

Аудиозапись «84467418» содержит разговор между ним и Д в ходе которого она дает задание забрать ТС-1 с топливной базы «Промрезерв», привезти и слить в резервуары АЗС ООО «<данные изъяты>», но тогда задание выполнил Карпуша.

Запечатленный на аудиозаписи «84479133» разговор состоялся, когда он забирал нефтепродукты с «<данные изъяты>» - несколько раз по кубу ТС-1 или ТСМ и привозил на АЗС ООО «<данные изъяты>», весь процесс контролировала Д В.Г.

На аудиозаписи «84485055» запечатлен его диалог с КС, в ходе которого тот дал указание взять на большой бензовоз ТНТ, а он сообщил, что поставил топливо в <данные изъяты>» - как сливал топливо и как его смотрели, что выполнил все в соответствии с ранее данными указаниями.

На аудиозаписи «84526207» КМ в диалоге задает ему уточняющие вопросы относительно поставленного топлива по литражу, при этом адресует к КС на предмет перепроверки всей информации по поставкам и порядку их проведения. Речь идет о поставках в <данные изъяты> (<адрес>) некачественного топлива, согласовывании порядка предъявления топлива приемной комиссии таможни. Фраза «Евриком черпанут» означает, что дизельное топливо ЕВРО класса они предоставят на пробу, на случай проверки качества, а зальют фактически ТС-1. Фраза «ну... они берут что-то шестнадцать тээса, два еврика» означает, что он с собой на поставку берет в бензовозе 2 000 литров ДТ класса ЕВРО, а 16 000 литров - топлива ТС-1.

На аудиозаписи «84530276» КС выясняет, как прошел процесс поставки и отбора проб, он сообщает, что сливал ДТ класса К5 при отборе проб.

Из представленных к прослушивани.ю разговоров представляется очевидным, что КС, КМ и Д по очереди как лично, так и со ссылкой друг на друга, давали ему точные и понятные указания о порядке действий при поставках топлива ненадлежащего качества в адрес заказчиков - <данные изъяты>», <данные изъяты> и <данные изъяты>

Являясь работником - водителем бензовода, он должен был выполнять указания работдателя, чтобы получать заработную плату.

В силу своего опыта догадывался, что происходят поставки не того топлива, которое указано в контрактах.

Дополнительного вознаграждения не получал.

Дизельное топливо ЕВРО класса К5 ООО «<данные изъяты>» закупало в «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>».

Точные даты и количество поставок топлива ненадлежащего качества в адрес <данные изъяты>», <данные изъяты> и <данные изъяты> ФНС России» указать не может, но фактические даты поставок соответствовали датам, указанным в сопроводительных документах.

Уточнил, что для поставок в адрес <данные изъяты>», <данные изъяты>» и <данные изъяты> он получал нефтепродукты с АЗС по адресу: <адрес>

Развозил нефтепродукты в течение рабочего дня, в период с 09:00 до 18:00.

При этом, Д. ему сообщала наименование и объем получаемого топлива, подлежащего транспортировке от поставщиков для нужд ООО «<данные изъяты>» (в адрес ООО «<данные изъяты>»), среди которых были нефтепродукты, поставляемые впоследствии в адрес <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты>».

На записях разговоров, полученных в ходе ОРД, нет конктретных формулировок относительно поставки нефтепродуктов ненадлежащего качества. Вместе с тем, все трое (КС, КМ и Д.) без сомнений понимали, о чем фактически шла речь.

Д и КМ могли давать ему любого рода указания в связи с поставками топлива, однако все эти вопросы согласовывались с КС

Указания относительно транспортировки нефтепродуктов от поставщиков для нужд ООО «<данные изъяты>» и в адрес ООО «<данные изъяты>» ему в большинстве случаев давала Д поскольку именно она занималась поиском нефтепродуктов для последующей реализации.

Переговорами с заказчиками, составлением документов на поставки, покупкой нефтепродуктов для их реализации, в том числе и в качестве аналога хорошего топлива, организацией поставок занимались и Д и КМ, но все это контролировалось и согласовывалось с КС

Из показаний свидетеля Л следует, что он состоит в должности оператора бойлерных установок ГБУЗ «ПДККФЦ» (ранее - ГБУЗ «ПДККТБ»), обеспечивает бесперебойную подачу горячей воды и отопление в зимний период, контролирует работу бойлерных установок.

В учреждении три бойлерщика – он, Б и Х

Котельная расположена на территории больницы <адрес>), в пристройке здания администрации.

Котельная имеет подземный резервуар (25 куб/метров), предназначенный для хранения дизельного топлива. Этот резервуар по подземному трубопроводу сообщается с бойлерной - с расходным резервуаром (1330 куб/метров), который соединен с двумя котлами.

В котельной используется топливо зимнее дизельное и летнее дизельное экологического класса не ниже К4. Поставки топлива осуществляются на основе госконтрактов.

В <дата> года был заключен госконтракт между <данные изъяты>» (ранее <данные изъяты>») и ООО «<данные изъяты>» на поставку летнего и зимнего дизельного топлива экологического класса не ниже К4. Приемкой топлива занимаются либо он, либо Потерпевший №1, либо кто-то из бойлерщиков.

По условиям контракта поставка топлива для нужд заказчика должна осуществляться на основании подаваемых заказчиком заявок, с указанием срока, объема, вида поставляемого топлива. Заявками занимался Потерпевший №1

Поставка осуществлялась следующим образом. От ООО «<данные изъяты>» к подземному резервуару прибывал бензовоз (с синей кабиной и цистерной на 4 куб/метра, а также с белой кабиной марки Хино на 12 куб/метров), водители были разные, с ними не общался.

Перед сливом топлива он и Потерпевший №1 забирались на цистерну бензовоза и с помощью мерной линейки замеряли объем привезенного топлива, в случае соответствия объема указанному в заявке производился слив топлива в подземный резервуар. После слива топлива визуально им и Потерпевший №1 производилась проверка фактического слива топлива.

Пробы топлива никогда не брались, поскольку финансирования на проведение экспертиз не было.

После получения информации от сотрудников УЭБиПК УМВД России по Приморскому краю о ненадлежащем качестве топлива, его остатки были слиты в отдельные емкости. Судя по цвету этих образцов – поставки были разные, поскольку в одной емкости жидкость имела темный цвет, в другой - светлый.

Проба с темной жидкостью была взята при какой-то из поставок, имевших место в <дата> года, а со светлой жидкостью - в <дата> года.

После слива топлива водитель бензовоза передавал Потерпевший №1 товарно-сопроводительные документы, при отсутствии Потерпевший №1 документы подписывал он.

До <дата> года поставляемое топливо имело темный цвет, засорялись и повреждались фильтры, забивались форсунки, поступали жалобы из расположенного рядом санатория «<данные изъяты>», поскольку из трубы котельной шел черный дым. Зимнее дизельное топливо замерзало.

С <дата> года поставляемое топливо стало прозрачным, желтоватым.

Из показаний свидетеля Б установлено, что он работает оператором бойлерных установок <данные изъяты>», в его обязанности входит бесперебойная подача горячей воды и обеспечение отопления в зимний период, контроль работы котельной.

В учреждении работают три бойлерщика - он, Х и Л

Котельная расположена в пристройке здания администрации.

Ему известно, что контрактов на поставку топлива для котельной было два, топливо поставляось с <дата> года и по <дата> года ООО «<данные изъяты>».

Поставляемое топливо было черным или темно-коричневого цвета, в связи с чем возникали проблемы - очень сильный дымный выхлоп (были жалобы от расположенного рядом санатория «<данные изъяты>»), засорение фильтров, трудности при закачке топлива в топливную емкость из-за сильной парафинизации (при низких температурах топливо было, как кисель, фактически замерзало).

Вероятно, что по этой причине в <дата> года вышел из строя один из топливных насосов котельной.

Впоследствии с этой же организацией был заключен второй контракт на поставку топлива для осенне-зимнего периода <дата> года, но топливо было уже желтоватое или светло-желтое, каким и должен быть дизель, тогда проблем с котлом не возникало.

Как следует из показаний свидетеля Х, он работает оператором бойлерных установок <данные изъяты>», его сменщики - Б и Л

Котельная раположена в пристройке здания администрации и предназначена для отопления помещений.

Топливо для котельной поставлялось ООО «<данные изъяты>».

При этом, поставляемое в в зимне-весенний период (с <дата> года) топливо имело темный, почти черный цвет, возникали проблемы с эксплуатацией (сильный дымный выхлоп, засорение фильтров, трудности при закачке топлива в топливную емкость по причине сильной парафинизации).

В <дата> года вышел из строя один из топливных насосов, не исключает вероятности, что это произошло вследствие плохого качества топлива.

Впоследствии с этой же организацией был заключен второй контракт на поставку топлива для осенне-зимнего периода <дата> года, но поставляемое по этому контракту топливо было намного лучше, имело желтоватый цвет, и проблемы с котлом прекратились.

Из показаний свидетеля Д установлено, что он занимает должность главного инженера <данные изъяты>», его рабочее место расположено по адресу: г. <адрес>.

В его должностные обязанности входит руководство технической службой и обеспечение водой, электричеством, отоплением.

На территории санатория расположена котельная, электроподстанция, дизель-генератор, а также на складе ГСМ - два резервуара для хранения дизельного топлива общим объемом на 12 кубометров (по 6 кубометров каждый), куда производится слив поставляемого топлива.

Резервуары сообщены с энергоблоком, где установлен расходный резервуар емкостью 2 кубометра.

Максимальная загрузка топлива допустима в объеме не более 14 кубометров.

Поставляемое в энергоблок топливо используется для теплоснабжения, горячего водоснабжения санатория и заправки автотранспорта.

Котельное отделение энергоблока состоит из четырех котлов корейского производства, куда из расходной емкости поступает топливо, а в расходную емкость - из резервуаров для хранения. Дизельгенератор находится в энергоблоке и используется в аварийных случаях.

Электроподстанция располагается в отдельном здании и подключена к городским электросетям.

Санаторий использует только дизельное топливо, как летнее (для горячего водоснабжения), так и зимнее (для отопления и горячего водоснабдения в зимний период), а также для заправки автомобилей.

Поставляемое топливо используется для всех вышеприведенных нужд, его экологический класс должен быть не менее К5.

В течение рабочего дня он осуществляет контроль исправности агрегатов и оборудования.

Материально-ответственным лицом за котельное оборудование является К, он же контролирует работу энергоблока и занимается приемкой топлива (в отсутствие К эти обязанности он исполняет сам).

Поставки топлива в котельную и заправка автотранспорта санатория осуществляются на основании контрактов, оформлением которых занимается отдел закупок.

Поставку в адрес <данные изъяты>» дизельного летнего топлива для котельной и автотранспорта экологического класса не ниже К 5 на основании контракта <номер> от <дата> осуществляло ООО «<данные изъяты>».

Топливо поставляось непосредственно в адрес санатория, заправка автотранспорта санатория осуществлялась на АЗС ООО «<данные изъяты>» по адресам: <адрес>

Для получения талонов на заправку автотранспорта санатория он или С звонили КМ или в секретариат ООО «<данные изъяты>», сообщали объем, по ответному сообщению о готовности докумнетов прибывали в офис ООО «<данные изъяты>», где им отдавали все документы: счет, товарную накладную (второй её экемпляр подписывался им или С), талоны, иногда счет-фактуру, которые отдавали в бухгалтерию, и после оплаты водитель получал талон для заправки, которая производилась на одной из АЗС ООО «<данные изъяты>».

При заправке водитель отдавал на АЗС талон, получал чек, который предавал в бухгалтерию

Второй экземпляр товарной накладной возвращался в офис ООО «<данные изъяты>» либо по почте, либо передавался с водителем бензовоза.

Все поставки топлива для котельной принимал К, за исключением поставки <дата> (кгода находился в отпуске).

Заявку на поставку топлива для нужд санатория (в котелььную) К направлял на адрес электронной почты ООО «<данные изъяты>». С момента поступления заявки в течение 3 суток поставщик обязан был поставить указанный в заявке объем топлива. По получении заявки ООО «<данные изъяты>» согласовывался день и время поставки (прибытия бензовоза).

В день поставки водитель бензовоза передавал необходимые финансовые документы, производилась сверка фактического объема поставленного топлива со сведениями, указанными в накладной.

Грузополучатель подписывал товарную накладную на топливо, экземпляр которой вместе с остальными документами передавался в бухгалтерию для оплаты.

Передача и подписание документов происходили после слива топлива при поставке.

Перед сливом топлива грузополучатель взбирался на бензовоз, водитель бензовоза открывал все емкости в цистерне бензовоза, после чего производился замер для проверки соответствия объема поставки объему, указанному в заявке.

Далее производился залив топлива в резервуар для хранения, после чего грузополучатель повторно взбирался на бензовоз, чтобы убедиться в сливе топлива в полном объеме.

После этого осуществлялась передача документов и их подписание.

Пробы поставляемого топлива отбирались для мониторинга на предмет замерзания.

Производство экспертизы по госконтракту является обязательным, однако длительные сроки выполнения экспертизы делают её проведение нецелесообразным.

За весь период работы с ООО «<данные изъяты>» контактировал с КМ, которая представлялась заместителем руководителя.

С Д ни разу не общался.

В ходе рабочего взаимодействия ООО «<данные изъяты>» регулярно допускались нарушения сроков поставок, имели место затруднения при заправке автотранспорта по талонам, возникали ситуации, когда фактический объем поставки не соответствовал объему в заявке.

<дата> во время приемки обратил внимание, что поставляемое топливо было темно-коричневого цвета, позже задал этот вопрос КМ в ходе телефонного разговора, получил ответ, что цвет обусловлен присадками.

Впоследствии направляемые претензии оставлялись ООО «<данные изъяты>» без ответа, телефонная связь прервалась, госконтракт был расторгнут.

В 2020 году топливо поставлялось только ООО «<данные изъяты>».

«Мертвый запас» остается только в расходной емкости, его высота составляет порядка 10 см, объем - 200 литров.

Чистка расходной емкости производится один раз в два года.

Сотрудниками полиции из расходной емкости производился забор проб топлива в котельной из поставки <дата>, при которой топливо было темного цвета. Забор производился из топливопровода, ведущего на заправку дизельного генератора, который расположен выше уровня «мертвого запаса».

<дата> была поставка топлива, но забор топлива <дата> произведен именно из поставки <дата>. Поставка от <дата> была на 1 000 литров, для дизель-генератора, топливо было слито в одну из двух емкостей на складе ГСМ, а вторая содержала топливо от поставки <дата> (объемом 10 000 литров).

Котел эксплуатировался на топливе ООО «<данные изъяты>» в период с мая по середину <дата> года. Раз в год перед наступлением отопительного сезона котлы обслуживаются - производится замена фильтров, чистка форсунок, замена распылителей, проверка электрической части.

Такое обслуживание производилось в <дата> года и было обнаружено, что фильтры котлов были черного цвета, хотя обычно ранее при обслуживании они всегда были светлее, форсунки содержали больше нагара, чем обычно, обнаружен большой сажевый налет на распылителях, чего раньше не наблюдалось.

Свидетель К пояснил, что состоит в должности инженера-энергетика <данные изъяты>», его рабочее место расположено по адресу: <адрес> Директором <данные изъяты> России» является Г, его непосредственным руководителем - главный инженер Д

В его должностные обязанности входит жизнеобеспечение санатория и второстепенных объектов (теплоснабжение, энергоснабжение, водоснабжение), работа механизмов и ремонт оборудования.

На территории санатория расположены котельная, электроподстанция, дизель-генератор, а также резервуары для хранения дизельного топлива общим объемом на 12 кубометров (два резервуара по 6 кубометров каждый). Данные резервуары сообщены с котельной, в которой установлен расходный резервуар емкостью 2 кубометра. Таким образом, максимальная загрузка топлива допустима в объеме не более 14 кубических метров.

Топливо, поставляемое в котельную, используется для теплоснабжения и горячего водоснабжения санатория, а также заправки автотранспорта.

Котельная состоит из четырех котлов корейского производства, имеется 2 емкости для дизельного топлива (находятся на складе ГСМ), по 6 кубометров каждая, в которые происходит слив поставляемого топлива. Также имеется расходная емкость в котельной, объемом 2 кубометра.

Из емкостей со склада ГСМ топливо поступает в расходную емкость, из которой - в котлы. Дизель-генератор установлен в энергоблоке, который является составной частью котельной, и используется в качестве аварийного источника питания. В отдельном здании находится электроподстанция, которая подключена к городским электросетям.

Санаторий использует только дизельное топливо, как летнее (для горячего водоснабжения), так и зимнее (для отопления зимой и горячего водоснабжения). Экологический класс используемого топлива должен быть не менее К5.

В течение рабочего дня (с 08:30 до 17:00 часов) он находится в расположении санатория, утром и вечером в обязательном порядке, а также в течение дня делает обход вверенных технических агрегатов, в том числе котельного оборудования, с целью контроля исправности.

Контроль осуществляет визуально, в том числе за температурой котлов, при необходимости её регулирует. Является материально-ответственным лицом за котельное оборудование.

Приемкой топлива занимается только он, заменить его может только Д

<дата> он приезжал для приемки топлива в выходной день - была экстренная ситуация, поскольку по заранее оформленной и направленной заявке поставщиком - ООО «<данные изъяты>» - в очередной раз своевременно не было доставлено топливо, а остаток был небольшим.

Д мог принимать топливо (с <дата>), но поставку от <дата> принимал он сам.

Госконтрактом между санаторием и ООО <данные изъяты>» была предусмотрена заправка автотранспорта санатория на АЗС ООО «<данные изъяты>», расположенной по адресу: <адрес> этими вопросами занимался механик - С, при заправке автотранспорта также оформлялись товарная накладная и счет. После оплаты топлива, документы подписывались, вручались по экземпляру сторонам, после чего санаторию выдавались талоны, на основании которых производилась заправка автотранспорта.

Его задачей является подготовка технического задания для проведения аукциона на закупку топлива, а процедурой оформления и публикации занимается отдел госзакупок.

В <дата> года <данные изъяты> провел аукцион на закупку летнего дизельного топлива (за год может быть заключено несколько госконтрактов, в зависимости от суммы денежных средств, которыми располагает санаторий для закупки).

Исходя из озвученной бухгалтерией суммы, он формирует техническое задание, передает его на утверждение директору санатория, а затем - в отдел закупок.

По результатам проведения электронного аукциона на поставку в адрес <данные изъяты>» дизельного летнего топлива для котельной и автотранспорта экологического класса не ниже К 5 с ООО «<данные изъяты>» <дата> заключен контракт <номер> на сумму - <данные изъяты> рублей, общий объем поставляемого топлива - 35 500 литров, место поставки - <адрес>

По условиям контракта поставка топлива должна осуществляться на основании подаваемых заказчиком заявок с указанием срока, объема и вида.

Не менее чем за 3 дня до желаемой поставки он составлял заявку в виде электронного письма, указывая дату и объем, и отправлял на электронный адрес ООО <данные изъяты>».

Поскольку ООО <данные изъяты>» регулярно допускались просрочки поставок (задержки сроком до недели), нерегулярно привозились паспорта качества, поставлялись меньшие объемы, чем указано в товаросопросодительных документах, по этим вопросам взаимодействие осуществлял Д

Нарушения сроков руководство ООО «<данные изъяты>» объясняло отсутствием топлива, большой очередью на нефтебазе, ненадлежащее качество никак не объяснялось, а несвоевременное предоставление паспортов качества объяснялось необходимостью предоставления паспорта не на каждую поставку, а на всю партию топлива.

Д мог заниматься заявками только в его отсутствие.

Он не подписывал документы до тех пор, пока топливо не будет поставлено в нужном объеме - предлагал либо довезти топливо, либо переделать товаросопроводительные документы. Как правило, ООО «Восток Ойл Сервис АЗС» топливо довозилось в тот же день или на следующий.

В период с середины <дата> года по <дата> года ввиду его отсутствия заявками и приемкой топлива занимался Д

Порядок поставки топлива по контракту предусматривал, что с момента поступления заявки в течение 3 суток поставщик обязан был поставить указанный в заявке объем топлива. В день поставки водитель бензовоза передавал ему товарную накладную, он сверял фактический объем поставленного топлива с указанным в накладной, визировал товарную накладную подписью, после чего передавал экземпляр накладной в бухгалтерию для оплаты, а также счет-фактуру и счет.

Бывали ситуации, когда на день фактической поставки финансовые документы водителем не передавались, а досылались позже. Могла быть и такая ситуация, когда финансовые документы содержали сведения о поставке топлива в большем объеме, нежели фактически поставленный.

В таких случаях он не передавал документы в бухгалтерию до тех пор, пока указанный в документах объем не будет фактически поставлен.

При каждой поставке он брал пробы поставляемого топлива, но экспертиза не проводилась.

ООО «<данные изъяты>» также заправляло технику - в адрес администрации санатория выдавались талоны на заправку служебного автотранспорта. Каждый талон был рассчитан на 20 литров дизельного топлива, заправка машин производилась на АЗС по адресу: <адрес>.

По мере производства заправок по указанным талонам в адрес администрации также поступали платежные документы в виде счета и счет-фактуры, а также накладной.

Талоны все передавались и оставались в распоряжении ООО «<данные изъяты>». Товарные документы в виде накладной, счета и счет-фактуры оставались в ООО «<данные изъяты>», но визуально по ним определить, что была за поставка (по талону или в адрес котельной) можно только по подписи лица, имеющейся в накладной (подписывал только он или Д – по поставкам для котельной, подписывал С – по поставкам для заправки техники по талонам).

Он по собственной инициативе вел учет фактически поставленного дизельного топлива для нужд котельной, в форме таблицы.

Паспорта качества предоставлялись в заверенных копиях водителем бензовоза.

Топливо поставлялось только ООО «<данные изъяты>», на основании госконтракта.

«Мертвый запас» остается только в расходной емкости, высота «мертвого запаса» 10 см, его объем в емкости составляет примерно 200 литров.

Чистка расходной емкости производится примерно один раз в два года, может и реже.

Перед поставкой пустыми бывают емкости на складе ГСМ, расходная емкость на котельной содержит остатки топлива (не более 300 литров), она же содержит «мертвый запас». Заливка поставляемого топлива всегда осуществляется в пустые емкости на складе ГСМ, топливо с предыдущих поставок и новое топливо никогда не смешивается.

<дата> ООО «<данные изъяты>» было поставлено в объеме 10 000 литров дизельное топливо, которое было практически черного цвета. Образцы этого топлива изымались сотрудниками полиции при осмотре места происшествия <дата>. Он при этом не присутствовал, но знает, что забор производился из расходной емкости (образцы из емкостей ГСМ взять технически невозможно). При сливе из расходной емкости на образцы топливо из «мертвого запаса» никак не может попасть в пробу, поскольку вентиль для забора топлива находится выше уровня «мертвого запаса». При этом, для слива «мертвого запаса» предусмотрен другой вентиль, находящийся на дне котла («мертвый запас» сливается в поддон, затем стекает в отдельный «приямок», из которого забирается для утилизации).

При отборе образцов в пробах содержится именно поставленное ООО «<данные изъяты>» топливо. Несмотря на то, что <дата> была поставка топлива, забор топлива <дата> произведен именно из поставки от <дата>, поскольку поставка от <дата> была на 1 000 литров, это было топливо для дизель-генератора. Это топливо при поставке было слито только в одну из двух емкостей в складе ГСМ, а вторая содержала топливо, поставленное <дата> (объемом 10 000 литров, которого хватает не менее, чем на 40 дней с момента поставки).

Отопление производилось именно из емкости, в которой содержалось топливо, поставленное <дата>, которое было черного цвета и находилось в расходном резервуаре, откуда брались образцы.

Производство заказчиком экспертизы поставляемого в рамках госконтракта топлива предусмотрено и федеральным законом о госзакупках, и контрактом, однако отсутствие финансирования и длительные сроки проведения исследований не позволяют осуществлять мониторинг качества поставляемого топлива непосредственно и непрерывно в ходе поставок. В данном случае экспертиза была окончена фактически после использования некачественого топлива.

После использования данного топлива при плановом обслуживании было обнаружено, что фильтры котлов черного цвета (обычный их цвет после эксплуатации - светло-грязно-коричневый), форсунки содержали больше нагара, чем обычно, был обнаружен сажевый налет на распылителях.

Ни ранее, ни впоследствии таких проблем при использовании другого топлива не было. Топливо от всех поставок ООО «<данные изъяты>» было коричневого цвета, в то время как дизельное топливо К5 должно быть светло-желтовато-зеленоватого цвета.

Свидетель К пояснил, что состоит в должности начальника отдела эксплуатации и ремонта объектов таможенной инфраструктуры тыловой службы <данные изъяты> в его должностные обязанности входит эксплуатация и ремонт объектов <данные изъяты>, в том числе котельной по адресу: <адрес>. Указанный объект <данные изъяты> именуется «Региональная база <данные изъяты> по <адрес>». Расположенные по этому адресу несколько отделов тыловой службы <данные изъяты>, гараж и склад отапливаются посредством встроенной котельной, которая функционирует на дизельном топливе экологического класса не ниже К5.

Котельная расположена в гараже, имеет два котла, работающих попеременно, куда посредством насосов перекачивается топливо из расходной емкости, а в нее поступает из резервуара.

Топливо используется также для работы дизель-генераторов, в том числе на других объектах <данные изъяты>.

В резервуар для хранения топливо заливается непосредственно из бензовоза. Примерно один раз в пять лет резервуар полностью освобождается, в остальное время «мертвый запас» составляет примерно 2 куб/м.

В котельной работают 4 оператора: <ФИО>186, <ФИО>187, <ФИО>188 и <ФИО>189.

Он является председателем комиссии по приемке дизельного топлива.

В <данные изъяты> утвержден порядок приемки и замера дизельного топлива в резервуарах, технологических трубопроводах, в том числе на объекте Региональная база <данные изъяты> по <адрес>.

Водитель бензовоза предъявляет комиссии документы, производится визуальный осмотр емкостей цистерны на предмет проверки уровня топлива, отбор проб (с бензовоза отбирается одна проба, которая разливается в 3 ёмкости: одна - поставщику, две другие - остаются у заказчика), закачка топлива и контрольный промер.

В ходе поставки и приемки топлива оформляются товарная накладная, акт приема-передачи, счет на оплату, акт приемки дизельного топлива по контракту, сертификат о калибровке, акт отбора проб.

В <дата> года ООО «<данные изъяты>» в рамках государственного контракта № 0<номер> от <дата>, четырежды поставлялось топливо, при поставках которого он пристутствовал:

<дата> - 16 000 литров на <данные изъяты> рублей;

<дата> - 14 728 литров и 1 272 литра на <данные изъяты> рублей;

<дата> - 16 000 литров на <данные изъяты> рублей;

<дата> - 2 000литров на <данные изъяты> рублей.

При поставках <дата>, <дата> и <дата> использовался бензовоз, в котором было пять емкостей для топлива, в четырех из которых находилось топливо для нужд <данные изъяты>.

Водитель открывал все пять емкостей для обозрения, затем открывал какой-то вентиль и производил отбор проб в 3 бутылки, из какой емкости - сказать не может, поскольку главным было установление соответствия объема поставки указанному в заявке объему.

При поставке <дата> в бензовозе было всего две емкости, в одной из которых, с слов водителя, для нужд <данные изъяты>.

Топливо не для нужд <данные изъяты> при всех поставках визуально отличалось.

После получения заключения экспертизы о несоответствии качества топлива условиям контракта все поставленное ООО «<данные изъяты>» топливо было слито в отдельный резервуар и хранится по договору хранения по адресу: <адрес> в компании ООО «<данные изъяты>».

Из этого топлива, когда оно находилось в резервуаре котельной, отбирались пробы для экспертизы.

В отношении этого топлива проводилось также исследование в учебно-научной испытательной лаборатории химмотологии на базе ФГБОУ ВО «Морской государственный университет» им. адмирала Г.И. Невельского, копия которого представлена.

При всех поставках истребовались сертификаты калибровки бензовозов.

По состоянию на <дата> в резервуаре котельной находился «мертвый запас» топлива, не более 2 200 куб/метров, который ранее поставлялся также ООО «<данные изъяты>», иными поставщиками в <дата> годах топливо не привозилось.

Переговоры с ООО «<данные изъяты>» по вопросу поставок топлива вели он и СВ, взаимодействовали с КМ

Он направлял на электронный адрес и пытался вручить КМ претензии по поводу качества поставленного топлива, приезжал в офис ООО «<данные изъяты>» для обсуждения вопроса о возврате денежных средств, но безрезультатно.

ООО <данные изъяты>» использовал паспорт качества <номер> от <дата> в заверенной копии.

Водитель бензовоза пояснял, что ООО «<данные изъяты>» закупило топливо по данному паспорту качества и теперь реализует его, в том числе и при поставках в <данные изъяты> в рамках вышеуказанного государственного контракта.

Заключением контракта занималось соответствующее подразделение <данные изъяты>, оформлением заявок на топливо - СВ

Забор образцов для экспертного исследования производился путем зачерпывания из резервуара, высота которого составляет 3 метра, что совершенно исключает попадание топлива из зоны «мертвого запаса» (его уровень порядка 20 см).

Получая топливо, комиссия полагала, что оно соответствует показателям, указанным паспорте качества <номер> от <дата>.

Как следует из показаний свидетеля СВ, он занимает должность старшего государственного таможенного инспектора отдела эксплуатации и ремонта объектов таможенной инфраструктуры тыловой службы ДВТУ, в его должностные обязанности входит коммунальное обеспечение объектов <данные изъяты>, в том числе поддержание работоспособности оборудования котельной, расположенной по адресу: <адрес>

Указанный объект <данные изъяты> именуется «Региональная база <данные изъяты> по <адрес>». По указанному адресу находятся некоторые отделы тыловой службы <данные изъяты>, гараж и склад, которые отапливаются посредством встроенной котельной.

Котельная функционирует на дизельном топливе только в отопительный сезон (с <дата>), но в зависимости от погодных условий этот период может незначительно корректироваться.

Топливо закупается примерно за 1 месяц до начала отопительного сезона.

Используемое в котельной дизельное топливо (как летнее, так и зимнее) должно быть экологического класса не ниже К5.

Котельная находится в гараже, состоит из двух котлов, работающих попеременно. Там же, в гараже, есть насосы, которые перекачивают топливо из резервуара (более 50 куб/м).

Из расходной емкости топливо поступает в котлы. Это же топливо используется для дизель-генераторов, находящихся не только на данном объекте (<адрес>), но и на других объектах <данные изъяты>.

В резервуар для хранения топливо заливается непосредственно из бензовоза поставщика.

С периодичностью 1 раз в 5 лет топливо выкачивается из резервуара полностью («мертвый запас» не остается). В промежутке между такими действиями «мертвый запас» составляет примерно 2 куб/м.

В котельной работают 4 оператора: <ФИО>186, <ФИО>187, <ФИО>188 и <ФИО>189.

На основании приказов <данные изъяты> <номер> от <дата>, <номер> от <дата> он является членом комиссии по приемке дизельного топлива для котельной. В <данные изъяты> утвержден порядок приемки и замера дизельного топлива в резервуарах, технологических трубопроводах, в том числе на данном объекте.

По прибытии бензовоза комиссия проверяет калибровочные документы на цистерну, производит визуальный осмотр емкостей цистерны на предмет достаточности уровня топлива, отбор проб (с каждого бензовоза по 1 пробе, которая разливается в 3 емкости, одна из которых отдается поставщику, две других - остаяются у членов комиссии), осуществляется закачка топлива и затем контрольный промер.

При поставке и приемке топлива оформляются следующие документы: товарная накладная, акт приема-передачи, счет на оплату, акт приемки дизельного топлива по контракту, сертификат о калибровке. В акте приемки более подробно описывается процесс приемки топлива, время указывается местное. Оформление документов занимает 2-3 дня с момента поставки.

В июле 2020 года в рамках государственного контракта № 0<номер> от <дата>, заключенного между <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>», осуществлены четыре поставки топлива:

<дата> - 16 000 литров на <данные изъяты>;

<дата> - 14 728 литров и 1 272 литра на <данные изъяты>28 рублей;

<дата> - 16 000 литров на <данные изъяты> рублей;

<дата> - 2 000 литров на <данные изъяты> рублей.

Отбор проб при поставках <дата>, <дата> и <дата> осуществлялся из четырех секций автоцистерны бензовоза, заполненных для нужд <данные изъяты> (всего их пять, но водитель бензовоза пояснял, что пятая емкость содержит топливо не для нужд <данные изъяты>).

При последней поставке <дата> отбор проб производился только из одной емкости. Указанные образцы находятся по адресу: <адрес>, их экспертиза не проводилась.

На обозрение комиссии предоставлялись все емкости в цистерне бензовоза - водитель открывал вентиль и сливал немного топлива для проб.

Все топливо, поставленное ООО «<данные изъяты>», было слито в отдельный резервуар и настоящее время хранится по договору хранения по адресу: <адрес>, в компании ООО «<данные изъяты>».

До передачи поставленного ООО «<данные изъяты>» топлива на хранение в компанию «<данные изъяты>» (по месту нахождения котельной) отбирались пробы для экспертизы в ЦЭКТУ.

Отбор проб при поставках осуществлялся в присутствии представителя ООО «<данные изъяты>» - водителя бензовоза Ф (использовались бензовозы <номер> марки HINO RANGER и <номер> марки HYUNDAI GOLD).

На момент поставки топлива <дата> в резервуаре котельной находился неснижаемый остаток топлива, который также поставлялся ООО «<данные изъяты>». Поставок топлива от иных поставщиков в адрес <данные изъяты> для нужд котельной в <дата> годах не осуществлялось.

Переговоры с представителями ООО «<данные изъяты>» по вопросу поставок данного топлива вел он.

ООО «Восток Ойл Сервис АЗС» использовался паспорт качества № 6629 от <дата>, который предоставлялся при поставках в заверенной копии.

У водителя (Ф) не всегда при себе были паспорта качества, поэтому он часто приезжал к офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес> этаж, где оформлял все документы и получал паспорта качества.

Он же занимался оформлением заявок - созванивался с КМ, запрашивал перед первой поставкой сведения о бензовозе для оформления пропуска на территорию объекта, она перезванивала и подтверждала готовность осуществить поставку, после чего согласовывалось время прибытия. Объем и сумму поставки узнавал по факту, будучи в составе комисси по приемке топлива. В письменной форме заявки не оформлялись.

Вопросы заключения госконтракта отнесены к компетенции соответствующего структурного подразделения <данные изъяты>.

Впоследствии имели место неоднократныее обращения с претензиями в адрес ООО «<данные изъяты>» по поводу качества поставленногго топлива. Он лично приезжал в офис и обсуждал этот вопрос с КМ и КС, который предложил сначала вернуть топливо, а по прошествии времени - получить деньги за него.

При всех поставках члены комиссии визуально осматривали содержимое емкостей бензовоза, в том числе при контрольном промере, топливо было светло-желтого цвета.

Отбор образцов был предусмотрен контрактом и производился путем простого зачерпывания сверху резервуара (высота его 3 метра) обычной емкостью для наполнения бутылки.

Офис ООО «<данные изъяты>» посещал не менее 15 раз, с Д. не знаком.

Из показаний свидетеля О следует, что он занимает должность инженера-энергетика отдела эксплуатации и ремонта объектов таможенной инфраструктуры тыловой службы <данные изъяты>, в его должностные обязанности входит поддержание работоспособности и обслуживание электротехнического и теплового оборудования объектов <данные изъяты>, в том числе оборудования котельной, расположенной по адресу: <адрес>

В котельной работают 4 кочегара: <ФИО>187, <ФИО>189 <ФИО>186, <ФИО>188, руководство которыми осуществляет К - начальник отдела эксплуатации и ремонта объектов таможенной инфраструктуры тыловой службы ДВТУ.

Указанный объект <данные изъяты> именуется «Региональная база <данные изъяты> по <адрес>».

По указанному адресу находятся некоторые отделы тыловой службы <данные изъяты>, гараж и склад, которые отапливаются посредством котельной. Котельная функционирует на дизельном топливе ежегодно с <дата>, в зависимости от погодных условий этот период может незначительно корректироваться. Используется дизельное топливо как летнее, так и зимнее, экологического класса не ниже К5.

Котельная находится в гараже, состоит из двух котлов, работающих попеременно. Топливо поставщиком заливается из бензовоза в резервуар для хранения, оттуда - в расходную емкость, а далее в перекачиается в котлы посредством насосов.

Топливо используется также для дизель-генераторов.

Топливо закупается примерно за 1 месяц до начала отопительного сезона. Один раз в пять лет топливо из резервуара полностью откачивается и «мертвого запаса» не остается, в остальное время «мертвый запас» составляет примерно 2 куб/м.

Он включен в состав комиссии ДВТУ по приемке дизельного топлива. При поставке топлива комиссии предоставлются калибровочные документы на цистерну, производится визуальный осмотр емкостей цистерны на предмет проверки уровня топлива и отбор проб,после чего топливо закачивается и производится контрольный промер.

Оформление документов занимало не более 2-3 дней с даты поставки.

В <дата> года в рамках государственного контракта № 0<номер> от <дата> осуществлены четыре поставки: <дата> - 16 000 литров на <данные изъяты> рублей; <дата> - 14 728 литров и 1 272 литра на <данные изъяты> рублей; <дата> - 16 000 литров на <данные изъяты> рублей; <дата> - 2 000 литров на <данные изъяты> рублей.

При этом он принимал участие только в трех - <дата>, <дата>, <дата>.

Отбор проб при поставках <дата>, <дата> и <дата> осуществлялся из четырех секций автоцистерны бензовоза, заполненных для нужд <данные изъяты>.

В дальнейшем из резервуара котельной службой собственной безопасности отобраны образцы поставленного ООО «<данные изъяты>» топлива, <данные изъяты> была проведена экспертиза, которая показала, что поставленное топливо не соответствует условиям контракта.

Поставленное ООО «<данные изъяты>» топливо использовано не было.

На момент поставки топлива <дата> в резервуаре находился «мертвый запас» (объемом около 2 куб/метров), который остался от ранее поставленного ООО <данные изъяты>» топлива. Иных поставок топлива не было.

ООО «<данные изъяты>» использовало паспорт качества <номер> от <дата>, который предоставлялся им при поставках в заверенной копии.

Оформлением заявок на топливо занимался СВ

Вопросами заключения контракта занималось соответствующее структурное подразделение <данные изъяты>.

Пробы брал водитель бензовоза.

Как следует из показаний свидетеля КР, она состоит в должности главного государственного таможенного инспектора отдела МТО тыловой службы <данные изъяты>, в её должностные обязанности входит учет и контроль имущества <данные изъяты> и <данные изъяты>. На основании приказа <данные изъяты> от <дата> <номер> она являлась членом комиссии по приемке дизельного топлива для отопления котельной, расположенной по адресу: <адрес>

В <дата> года в <данные изъяты> было 4 поставки дизельного топлива ООО «<данные изъяты>» на основании контракта.

В связи со служебной загруженностью фактически она при приемке топлива не участвовала, только расписывалась в документах, подтверждающих поставки топлива и уже подписанных остальными членами комиссии.

Ввиду несоответствия постановленного топлива показателям, указанным в паспорте качества, оно было слито в отдельные резервуары и не использовалось.

Из показаний свидетеля П установлено, что он занимает должность слесаря-сантехника отдела эксплуатации и ремонта объектов таможенной инфраструктуры тыловой службы <данные изъяты>, в его обязанности входит обслуживание сантехнических изделий объектов <данные изъяты>.

В <данные изъяты> имеется котельная по адресу<адрес>.

В <дата> года он был включен в состав комиссии по приемке дизельного топлива для указанной котельной, однако физически на приемке топлива не присутсвова, только расписался в составленных по этому поводу документах.

Когда подписывал эти документы - там уже стояли подписи других членов комиссии.

Свидетель Н пояснил, что работает оператором котельной <данные изъяты> (<адрес>), обеспечивает её работу.

В <дата> году <данные изъяты> приобретало у ООО «<данные изъяты>» топливо дизельное для котельной. В <дата> года было 4 поставки топлива, в двух из которых он участвовал в качестве члена комиссии по приемке, подписывал документы.

Фактически он присутствовал в самом начале этих двух поставок: брал ключи от горловины топливного хранилища, открывал её, запускал туда шланг, после чего уходил. На приемке топлива, а также на взятии проб и образцов не присутствовал.

Фактически это топливо использовано не было, его откачали и увезли.

Из показаний свидетеля Ш следует, что ранее она работала в <данные изъяты> в должности коменданта в отделе МТО, рабочее место находилось по адресу: <адрес>, в обязанности входило материальное обеспечение деятельности <данные изъяты> и <данные изъяты>.

В <дата> года была включена в состав комиссии по приемке дизельного топлива для котельной <данные изъяты> по адресу: <адрес>

Физически она на приемке топлива не присутсвовала, только расписывалась в документах

Даты, обстоятельства приемки, объем поставки и наименование поставщика топлива ей неизвестны.

Согласно показаниям свидетеля ОЮ, в период с <дата> по <дата> она работала в должности офис-менеджера ООО «<данные изъяты>», её рабочее место располагалось по адресу: <адрес> этаж, офис <номер>, обязанности заключались в работе с документами, обработке электронной почты, выполнении поручений руководства.

Поручения поступали, как правило, от КС, а также от Д.

По поручениям Д. она работала с клиентами, которые пользовались услугами АЗС, топливными картами. Также занималась перепиской с клиентами компании. Поступавшие от заказчиков, приобретавших топливо по контрактам, в том числе и по госконтрактам письма, передавала КС и КМ

По работе отчитывалась только перед КС, по поручениям Д - перед последней.

Поручения КС касались переписки с заказчиками, подавшим заявкм на поставку топлива в рамках контрактов и госконтрактов.

Также отвечала на письма заказчиков, но содержание всех ответов определял КС

КС очень часто находился в офисе, там непосредственно и работал.

КМ занималась бухгалтерией во время отсутствия бухгалтера, счетами, в том числе и по поставкам топлива, поручений ей не давала, только в исключительных случаях.

Где и у кого хранились паспорта качества на поставляемое топливо, а также кем выдавались водителям - ей неизвестно.

Размер заработной платы был фиксированным.

Как следует из показаний свидетеля КН, в <дата> годах она работала в ООО «<данные изъяты>» в должности бухгалтера. В ее обязанности входило: обработка первичной документации, поступавшей в компанию, составление бухгалтерской и налоговой отчетности, в пользовании находился рабочий компьютер с установленным программным обеспечением 1С.

В своей работе она отчитывалась только перед КС, который контролировал всю деятельность компании.

Д была номинальным директором, а фактически управляла штатом сотрудников на АЗС и выполняла мелкие поручения КС

КМ вела работу с заказчиками топлива, которые покупали его оптом по аукционам, в её (КН) отсутствие могла заниматься оформлением первичной документации. Все решения КМ также согласовывала с КС

Паспорта качества на закупаемое топливо хранились в офисе, в отдельной папке, находившейся в общем доступе. Тот, кто привез в офис первичные документы после закупки топлива, мог положить эти паспорта качества в эту папку.

В ходе оформления документов на поставки топлива она делала копию того паспорта качества, на который ей указывали КМ или КС Копии паспортов качества в обязательном порядке прикладывались в товарно-сопроводительным документам на каждую поставку. Д ей никаких указаний не давала, все согласования были через КС

Какое именно топливо заливалось в бензовозы для поставок ей не было известно.

Паспорта качества на топливо могла привозить Д либо КМ

Подготовленные товарно-сопроводительные документы на поставку топлива она передавала КМ либо Д

Размер её заработной платы был фиксированным.

Свидетель КГ пояснил, что является заместителем генерального директора ООО «<данные изъяты>» по административно-хозяйственной работе. Из окон его рабочего кабинета открывается обзор на ГБУЗ <данные изъяты>». В течение зимнего периода <дата> года никогда не наблюдал, чтобы из трубы котельной <данные изъяты>» был дымный выхлоп, никто из сотрудников санатория ему об этом не говорил.

В адрес санатория ООО «<данные изъяты>» поставляось зимнее и летнее дизельное топливо, нареканий к качеству которого не было.

Показания вышеназванных свидетелей объективно подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании в порядке ст.285 УПК РФ доказательств, согласующихся между собой:

- протоколом осмотра места происшествия от <дата>, согласно которому по адресу <адрес>, в <данные изъяты>» изъяты 2 пластиковые бутылки емкостью 1 литр с образцами дизельного топлива, поставленного ООО «<данные изъяты>» за период с <дата> по <дата> в рамках исполнения государственного контракта № <номер> от <дата> (том 8, л.д. 6-13);

- потоколом осмотра места происшествия от <дата>, согласно которому по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты:

бензовоз марки Hyundai, государственный регистрационный знак <номер>;

бензовоз марки 4364АА, государственный регистрационный знак <номер>;

бензовоз марки Hino, государственный регистрационный знак <номер>.

В ходе осмотра обнаружены и изъяты документы: свидетельство о регистрации транспортного средства 25 50 № <номер> на автомобиль HYUNDAI GOLD, государственный регистрационный знак <номер>, в кузове белого цвета, категории грузовой цистерны, собственником которого является ООО «<данные изъяты>» адрес: <адрес> этаж; свидетельство о регистрации транспортного средства 25 53 <номер> на автомобиль 4364АА, государственный регистрационный знак <номер>, в кузове белого цвета, категории специализированного прочего, собственником которого является ООО «<данные изъяты>» адрес: г. <адрес>; копия Устава ООО «<данные изъяты>» от 2012 года, утвержденного Решением № 1 учредителя ООО «<данные изъяты>» от <дата>; копия приказа № 16 учредителя ООО «<данные изъяты>» КМ от <дата> о назначении с <дата> на должность директора ООО «<данные изъяты>» на основании решения № 2 учредителя ООО «<данные изъяты>» Д копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная факсимильной подписью Д В.Г. и оттиском печати ООО <данные изъяты>», согласно которой ООО «<данные изъяты>» <дата> постановлено на учет в МИФНС <номер> по Приморскому краю с присвоением ИНН/КПП <номер>; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная факсимильной подписью Д В.Г. и оттиском печати ООО «<данные изъяты>», согласно которой <дата> в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО «<данные изъяты> за ОГРН <номер>.

При осмотре изъяты образцы топлива из шести резервуаров, находящихся на территории АЗС по месту проведения осмотра – всего в 10 бутылок (по две из каждого резервуара под номерами № 1, № 2, № 3, № 5, № 6) (том 1, л.д. 192-203);

- протоколом осмотра предметов от <дата>, согласно которому на территории внутренней парковки АЗС по адресу: <адрес> осмотрены бензовозы, изъятые <дата> в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес>:

бензовоз марки Hyundai, государственный регистрационный знак <номер>;

бензовоз марки 4364АА, государственный регистрационный знак <номер>;

бензовоз марки Hino, государственный регистрационный знак <номер>.

После осмотра все бензовозы перевезены по адресу: <адрес> (том 4, л.д. 179-205);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от <дата>, согласно которому три бензовоза: марки Hyundai, государственный регистрационный знак <номер>, марки 4364АА, государственный регистрационный знак <номер>, марки Hino, государственный регистрационный знак <номер>, признаны вещественными доказательствами, хранятся по адресу: <адрес> (том 4, л.д. 206);

- протоколом осмотра предметов от <дата>, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия <дата> по адресу: <адрес>

1. Компьютер «DEXP Aquilon OX101» в корпусе черного цвета, S/N F5CAA029530-0B, подключение к сети электрического питания и осмотр которого не представились возможными;

2. Папка-скоросшиватель синего цвета с документами ООО «<данные изъяты>» и картонная папка-скоросшиватель белого цвета с документами с надписью «HYUNDAI GOLD» с государственным номером Х741АА/125.

Среди документов обнаружены:

1. Свидетельство о регистрации транспортного средства 25 50 № <номер> на автомобиль HYUNDAI GOLD, государственный регистрационный знак <номер>, в кузове белого цвета, категории грузовой цистерны, собственник - ООО «<данные изъяты>», адрес<адрес> этаж.

2. Свидетельство о регистрации транспортного средства 25 53 № <номер> на автомобиль 4364АА, государственный регистрационный знак <номер>, в кузове белого цвета, категории специализированного прочего, собственник - ООО «<данные изъяты>» адрес: <адрес>.

3. Копия Устава ООО «<данные изъяты>» от <дата> года, утвержденного Решением № 1 учредителя ООО «<данные изъяты>» от <дата>.

4. Копия приказа № 16 учредителя ООО «<данные изъяты>» КМ от <дата> о назначении с <дата> на должность директора ООО «<данные изъяты>» на основании решения № 2 учредителя ООО «<данные изъяты>» Д

5. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная факсимильной подписью Д и оттиском печати ООО «<данные изъяты>», согласно которой ООО «<данные изъяты>» <дата> постановлено на учет в МИФНС <номер> по Приморскому краю с присвоением ИНН/КПП <номер>.

6. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная факсимильной подписью Д. и оттиском печати ООО «<данные изъяты>», согласно которой <дата> в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО «<данные изъяты>» ОГРН <номер>.

Копии документов приобщены к протоколу осмотра (том 4, л.д. 232-250);

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от <дата>, согласно которому осмотренные <дата> документы признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела, возвращены КМ (том 4, л.д. л.д. 251-252, 253);

- протоколом обыска (выемки) от <дата>, согласно которому по месту жительства КС, по адресу<адрес>, обнаружены и изъяты следующие предметы:

лист со сведениями в отношении ООО «<данные изъяты>» на 1 листе;

акт обнаружения просроченного товара № 1 с приложением;

телефон марки «Apple iPhone» в корпусе черного цвета с пластиковой крышкой;

телефон марки «Apple iPhone» в корпусе черного цвета со стеклянной задней крышкой;

телефон марки «Apple iPhone» в корпусе серого цвета в сине-прозрачном чехле (том 4, л.д. 5-12);

- протоколом осмотра предметов от <дата>, согласно которому осмотрены:

документ со сведениями в отношении ООО «<данные изъяты>» на 1 листе, содержащий указание наименования предприятия - ООО <данные изъяты>», сведения о руководителе - директоре Д., действующей на оснвоании Устава, юридический и почтовый адрес: <адрес> этаж, ОКПО: <номер>, действующие номера телефонов и факсов: (423) 245-33-99, ИНН/КПП: <номер>, ОГРН: <номер>, расчетный счет: 40<номер>, полное наименование банка: Филиал <номер> Банка ВТБ (ПАО), корреспондентский счет: 30<номер>, БИК: <номер>, электронная почта: <данные изъяты>;

акт обнаружения просроченного товара № 1 с приложением на 6 листах;

телефон марки «Apple iPhone» в корпусе черного цвета с объемом памяти 16 Гб, Model No: А1241 FCC ID: BCGA1241 IC ID: 579C-A1241, с зарядным устройством;

телефон марки «Apple iPhone» в корпусе черного цвета, Model No: А1332 EMC 380А FCC ID: BCG-E2380A IC: 579C- E2380A;

телефон марки «Apple iPhone» в корпусе серого цвета в чехле с синими вставками по бокам, Model No: А1633 FCC ID: BCG-E2946A IC: 579C- E2946A.

Информацию, содержащуюся в телефонах, осмотреть не представилось возможным (том 4, л.д. 16-22);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от <дата>, согласно которому в качестве вещественного доказательства признан изъятый в ходе обыска по адресу: г. <адрес>, документ со сведениями в отношении ООО «<данные изъяты>», который приобщен к материалам уголовного дела (том 4, л.д. 23);

- протоколом обыска (выемки) от <дата>, согласно которому по месту жительства Ф по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты, в том числе: документы на 2 листах – справка о доходах и суммах налогах Ф, сведения о трудовой деятельности Ф, а также телефон марки Honor и ноутбук марки Asus (том 4, л.д. 73-78);

- протоколом осмотра предметов от <дата>, согласно которому осмотрены:

трудовой договор <номер> от <дата> на 3 листах; договор о полной индивидуальной материальной ответственности на 2 листах; справка о сумме заработной платы № <номер> от <дата> на 2 листах; паспорт на транспортное средство серии и номера <номер>; медицинское заключение на имя Ф; военный билет на имя Ф; водительское удостоверение на имя Ф; свидетельство о регистрации транспортного средства <номер>; трудовая книжка ЛО; трудовая книжка Ф; банковская карта на имя Ф <номер>; документы о квалификации в 2-х экз. на имя Ф; компакт-диск; Flash-накопитель Kingston в корпусе бело-красного цвета; справка о доходах и суммах налога физического лица за <дата> год от <дата> на 1 листе, согласно которой Ф <дата> г.р., в <дата> году в ООО «<данные изъяты>» получил доход <данные изъяты> копейку; сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица на 1 листе, согласно которым Ф. И., <дата> г.р., <дата> принят в ООО «<данные изъяты>» на должность водителя, уволен <дата> по собственному желанию, документ подписан директором - Д.;

ноутбук марки «ASUS» FCC ID: PPD-AR5BXB63 в корпусе черного цвета с зарядным устройством «ASUS» S/N: 83LW01E0H06, в котором информация и документы, имеющие значение для уголовного дела, отсутствуют;

мобильный телефон марки Honor в корпусе черного цвета, который информации и документов, имеющих значение для уголовного дела, не содержит (том 4, л.д. 82-85);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от <дата>, согласно которому в качестве вещественных доказательств признаны изъятые в ходе обыска по адресу: г. <адрес> документы на 2 листах – справка о доходах и суммах налога в отношении Ф, сведения о трудовой деятельности Ф, которые хранятся при материалах уголовного дела (том 4, л.д. 88);

- протоколом обыска (выемки) от <дата>, согласно которому по месту жительства КМ по адресу: <адрес> изъяты документы из пакета синего цвета с надписью «Платежные поручения ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>», а также телефон марки Apple Iphone (том 4, л.д. 30-34);

- протоколом осмотра предметов от <дата>, согласно которому осмотрены:

мобильный телефон марки Apple Iphone, в корпусе серого цвета, содержащий в списке контактов следующие:

- Д <номер>

- <ФИО>212 <номер>, <номер>

- Ф <номер>

- Т больница <номер>

- <ФИО>3 <номер>

- З таможня Владивосток <номер>

- <ФИО>4

- Олег <ФИО>5 <номер>

- Д Золотой Берег <номер>

Иных сведений, имеющих значение для уголовного дела, не обнаружено. (том 4, л.д. 39-41);

- протоколом обыска (выемки) от <дата>, согласно которому в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> этаж, обнаружены и изъяты: печать ООО «<данные изъяты>», а также документы из папки фиолетового цвета с надписью «Договора, заказчики ООО «<данные изъяты>» <дата>» и из пакета черного цвета с надписью «Приказы <дата> года ООО «<данные изъяты>» и документы на работников», документы из папки зеленого цвета с надписью «Претензии «ООО «<данные изъяты>» <дата> года», документы из папки красного цвета с надписью «Договора с поставщиками «ООО «Восток <данные изъяты>» <дата> года», документы из папки розового цвета с надписью «Счет фактуры полученные. Поставщики (60 счет) «ООО «<данные изъяты>» I-II квартал <дата> года» и из пакета черного цвета с надписью «Счета-фактуры ООО «<данные изъяты>» с <данные изъяты>» и с <данные изъяты>», документы из папки красного цвета с надписью «Счет фактуры полученные. Поставщики (60 счет) «ООО «<данные изъяты>» III-IV квартал <дата> года» и из пакета зеленого цвета с надписью «Документы между ООО «<данные изъяты>» и <данные изъяты>», документы из папки синего цвета с надписью «ООО «<данные изъяты>» Учредительные документы», документы из папки серого цвета с надписью «Паспорта качества» (том 4, л.д. 92-98);

- протоколом осмотра предметов и документов от <дата>, согласно которому осмотрена изъятая <дата> в ходе обыска по адресу: <адрес>, печать - в корпусе черного цвета с оттиском «Общество с ограниченной ответственностью * <адрес> * «<данные изъяты>» (том 4, л.д. 139 - 141);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от <дата>, согласно которому изъятая в ходе обыска по адресу: <адрес> этаж, печать ООО «<данные изъяты>», признана в качестве вещественного доказательства, приобщена к материалам уголовного дела (том 4, л.д. 142);

- протоколом осмотра предметов и документов от <дата>, согласно которому осмотрены изъятые <дата> в ходе обыска по адресу: <адрес>, и в ходе обыска по адресу: <адрес> этаж, документы:

документы из пакета синего цвета с надписью «Платежные поручения ООО <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», документы из папки фиолетового цвета с надписью «Договора, заказчики ООО «Восток <данные изъяты> <дата>» и из пакета черного цвета с надписью «Приказы <дата> года ООО «<данные изъяты>» и документы на работников», документы из папки зеленого цвета с надписью «Претензии «ООО «<данные изъяты>» <дата> года», документы из папки красного цвета с надписью «Договора с поставщиками «ООО «<данные изъяты> <дата> года», документы из папки розового цвета с надписью «Счет фактуры полученные. Поставщики (60 счет) «ООО «<данные изъяты>» I-II квартал <дата> года» и из пакета черного цвета с надписью «Счета-фактуры ООО «<данные изъяты>» с <данные изъяты>» и с <данные изъяты>», документы из папки красного цвета с надписью «Счет фактуры полученные. Поставщики (60 счет) «ООО «<данные изъяты>» III-IV квартал <дата> года» и из пакета зеленого цвета с надписью «Документы между ООО «<данные изъяты> и <данные изъяты>», документы из папки синего цвета с надписью «ООО «<данные изъяты> Учредительные документы», документы из папки серого цвета с надписью «Паспорта качества» (том 4, л.д. 143-145);

- протоколом осмотра предметов и документов от <дата>, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес> и в ходе обыска по адресу: <адрес>, <дата> документы: документы из пакета синего цвета с надписью «Платежные поручения ООО <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», документы из папки фиолетового цвета с надписью «Договора, заказчики ООО «<данные изъяты>» <дата>» и из пакета черного цвета с надписью «Приказы <дата> года ООО «<данные изъяты>» и документы на работников», документы из папки зеленого цвета с надписью «Претензии «ООО «<данные изъяты>» <дата> года», документы из папки красного цвета с надписью «Договора с поставщиками «ООО «<данные изъяты>» <дата> года», документы из папки розового цвета с надписью «Счет фактуры полученные. Поставщики (60 счет) «ООО «<данные изъяты>» I-II квартал <дата> года» и из пакета черного цвета с надписью «Счета-фактуры ООО «<данные изъяты>» с <данные изъяты>» и с <данные изъяты>», документы из папки красного цвета с надписью «Счет фактуры полученные. Поставщики (60 счет) «ООО «<данные изъяты>» III-IV квартал <дата> года» и из пакета зеленого цвета с надписью «Документы между ООО «<данные изъяты>» и <данные изъяты>», документы из папки синего цвета с надписью «ООО «<данные изъяты>» Учредительные документы», документы из папки серого цвета с надписью «Паспорта качества».

1. Осмотрены документы из папки серого цвета с надписью «Паспорта качества»:

протокол испытаний № <номер> от <дата>, с таблицей показателей, в 4-х экземплярах;

технические условия дизельного топлива межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС), межгосударственный стандарт ГОСТ 305-2013, на 15 листах;

технические условия дизельного топлива евро (EN 590:2009, MOD) межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС), межгосударственный стандарт ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009), на 10 листах;

технические условия нефтяного топлива (мазут) межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации, межгосударственный стандарт ГОСТ 10585-99, на 21 листе;

паспорт <номер>, мазут топочный 100, 1,50%, малозольный, 25оС по ГОСТ 10585-2013 с логотипом «<данные изъяты>» и наименованием показателей, на 2-х листах;

паспорт <номер>, мазут топочный 100, 1,50%, малозольный, 25оС по ГОСТ 10585-2013 с логотипом «<данные изъяты>» и наименованием показателей, на 2-х листах;

паспорт <номер>, мазут топочный 100, 1,50%, малозольный, 25оС по ГОСТ 10585-2013 с логотипом «<данные изъяты>» и наименованием показателей, на 1-ом листе;

технические условия нефтяного топлива (мазут) межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС), межгосударственный стандарт ГОСТ 10585-2013, на 11-ти листах;

технические условия нефтяного топлива (мазут), межгосударственный стандарт ГОСТ 10585-2013, МКС 75.160.20, дата введения 2015-01-01, с предисловием, на 7-ми листах;

паспорт <номер>, топливо судовое дистиллятное DMF вид III с логотипом «<данные изъяты>» и наименованием показателей, декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.АЯ54.В.02450/19, срок действия - по <дата>, в 2-х экземплярах, на 2-х листах;

паспорт качества <номер>, топливо судовое дистиллятое DMF вид III СТО <номер> с логотипом «<данные изъяты>», хранение - ООО «РН-Бункер» с наименованием показателей, дата оформления паспорта - <дата>, на 2-х листах;

паспорт качества <номер>, топливо судовое дистиллятое DMА вид III СТО <номер> с логотипом «<данные изъяты>», хранение - ООО «<данные изъяты>» с наименованием показателей, дата оформления паспорта - <дата>, с оригиналом паспорта качества <номер>, топливо судовое дистиллятое DMА вид III СТО <номер> с логотипом «<данные изъяты>», хранение - ООО «<данные изъяты>» с наименованием показателей, дата оформления паспорта - <дата>, на 3-х листах;

приложение к паспорту <номер>, топливо судовое дистиллятое DMА вид III, на 1-ом листе;

паспорт качества <номер>, топливо судовое дистиллятое DMА вид III СТО <номер> с логотипом «<данные изъяты>», хранение - ООО «<данные изъяты>» с наименованием показателей, дата оформления паспорта - <дата>, на 1-ом листе;

паспорт качества <номер>, топливо судовое дистиллятое DMА вид III СТО <номер> с логотипом «<данные изъяты>», хранение - ООО «<данные изъяты>» с наименованием показателей, дата оформления паспорта - <дата>, на 1-ом листе;

паспорт качества <номер>, топливо судовое дистиллятое DMА вид III СТО <номер> с логотипом «<данные изъяты>», хранение - ООО «<данные изъяты>» с наименованием показателей, дата оформления паспорта - <дата>, на 1-ом листе;

паспорт качества <номер>, топливо судовое дистиллятое DMА вид III СТО <номер> с логотипом «<данные изъяты>», хранение - ООО «<данные изъяты>» с наименованием показателей, дата оформления паспорта: - <дата>, на 1-ом листе;

паспорт качества № <номер>, топливо судовое дистиллятое DMА вид III СТО <номер> с логотипом «<данные изъяты>», хранение - ООО «РН<данные изъяты>» с наименованием показателей, дата оформления паспорта - <дата>, на 1-ом листе;

паспорт качества № <номер>, топливо судовое дистиллятое DMА вид III СТО <номер> с логотипом «<данные изъяты>», хранение - ООО «<данные изъяты>» с наименованием показателей, дата оформления паспорта - <дата>, на 1-ом листе;

паспорт качества № <номер>, топливо судовое дистиллятое DMА вид III СТО <номер> с логотипом «<данные изъяты>», хранение - ООО <данные изъяты>» с наименованием показателей, дата оформления паспорта - <дата>, на 1-ом листе;

паспорт качества № <номер>, топливо судовое дистиллятое DMА вид III СТО <номер> с логотипом «РОСНЕФТЬ», хранение - ООО «РН-Бункер» с наименованием показателей, дата оформления паспорта - <дата>, на 1-ом листе;

паспорт качества № <номер>, с печатью «испытательная лаборатория», дата выдачи паспорта - <дата>, на 1-ом листе.;

паспорт качества № <номер>, топливо судовое дистиллятое DMF вид III СТО <номер> с логотипом «<данные изъяты>», хранение - ООО «<данные изъяты>» с наименованием показателей, дата оформления паспорта - <дата>, на 2-х листах;

результаты испытаний № <номер> МГУ им. Адм. Г.И. Невельского (заявитель - ООО «<данные изъяты>», вид нефтепродукта - топливо судовое дистиллятое DMF вид III, дата проведения испытаний - <дата>, с наименованием показателей, на 1-ом листе;

сертификат № РОСС IT.31845.04ЦСИ0.Н00033, срок действия - с <дата> по <дата>, орган по сертификации - ООО «ФСИЦ», сертификат выдан ООО «НТК Бизнес», протокол испытаний № 00700-08/18-05-ИМ от <дата>, на 2-х листах.

2. Осмотрены документы ООО «<данные изъяты>» на 84 листах:

заявка <данные изъяты>» на поставку дизельного топлива № <номер> от <дата> в количестве 5815 литров (по контракту № 0<номер> от <дата>), на 1-ом листе;

письмо <данные изъяты> № <номер> от 08.12.2020о начислении неустойки по контракту, на 16-ти листах;

письмо <данные изъяты> № <номер> от <дата> о направлении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, на 4-х листах;

письмо <данные изъяты> <номер> от <дата> о неисполнении контракта, на 7-ми листах;

письмо <данные изъяты> <номер> от <дата> об откачке, транспортировке, хранении и замене некачественного товара, на 1-ом листе;

письмо <данные изъяты> <номер> от <дата> о начислении неустойки по контракту, на 4-х листах;

акт № 1 приемки дизельного топлива по контракту от <дата> № 0<номер> от <дата>, получатель - <данные изъяты>, поставщик - ООО «<данные изъяты>», на 3-х листах;

акт приема-передачи дизельного топлива (летнее) экологического класса не ниже К5 от <дата>, на сумму <данные изъяты> рублей, поставщик - ООО «<данные изъяты>», получатель - <данные изъяты>, на 4-х листах;

акт отбора проб дизельного топлива по контракту на поставку дизельного топлива от <дата> <номер> от <дата>, на 2-х листах;

претензия <данные изъяты> № 17-02-27/15744 от <дата> о неисполнении контракта, на 2-х листах;

письмо ООО «<данные изъяты>» в адрес <данные изъяты>, исх. № 07/10 от <дата> о предоставлении протокола экспертизы, на 1-ом листе;

письмо <данные изъяты> № <номер> от <дата> о замене некачественного товара, на 3-х лситах;

письмо <данные изъяты> № <номер> от <дата> об отборе проб, на 1-ом листе;

доверенность от имени директора ООО «<данные изъяты>» КМ на имя З от <дата>, на 1-ом листе;

возражения и.о. директора «<данные изъяты>» КМ на обращение <данные изъяты>, на 3-х листах;

решение РНП № <номер> комиссии УФАС по Приморскому краю по контролю закупок о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков <номер> от <дата>, на 4-х листах;

претензия (требование) <номер> <данные изъяты>» (во исполнение контракта № 0<номер>) № 93 от <дата>, на 2-х листах;

заявка <данные изъяты>» на поставку дизельного топлива <номер> от <дата> в количестве 5000 литров (по контракту № <номер> от <дата>), на 1-ом листе;

претензия (требование) <номер> <данные изъяты>» (во исполнение контракта № <номер>) <номер> от <дата>, на 1-ом листе;

претензия (требование) <номер> <данные изъяты>» (во исполнение контракта № <номер>) <номер> от <дата>, на 2-х листах;

уведомление <данные изъяты>» об одностороннем отказе от исполнения контракта от <дата> № <номер> <номер> от <дата>, на 2-х листах;

уведомление <данные изъяты>» об одностороннем отказе от исполнения контракта от <дата> № <номер>-01 <номер> от <дата>, на 2-х листах;

письмо <данные изъяты> № <номер> от <дата> об откачке, транспортировке, хранении и замене некачественного товара, на 1-ом листе;

письмо <данные изъяты> № <номер> от <дата> об откачке, транспортировке, хранении и замене некачественного товара, на 2-х листах;

заявка <данные изъяты>» на поставку дизельного топлива <номер> от <дата> в количестве 5815,00 литров (по контракту № 0<номер> от <дата>), на 1-ом листе;

претензия (требование) № 2 <данные изъяты>» (во исполнение контракта № 0<номер>) <номер> от <дата>, на 1-ом листе;

письмо <данные изъяты> <номер> от <дата> о замене некачественного товара, на 1-ом листе;

письмо в адрес <данные изъяты> <номер> от <дата> об исполнении контракта, на 4-х листах;

письмо <данные изъяты> № <номер> от <дата> о замене некачественного товара, на 3-х листах;

письмо <данные изъяты> № <номер> от <дата> о замене некачественного товара, на 4-х листах;

уведомление <данные изъяты>» <номер> от <дата> об одностороннем отказе от исполнения контракта от <дата> № 0<номер>, на 1-ом листе;

письмо <данные изъяты> <номер> от <дата> о направлении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, на 4-х листах.

3. Осмотрены документы ООО «<данные изъяты>» на 61 листе:

накладная <номер> от <дата>, грузополучатель - ООО «<данные изъяты>», поставщик - ООО «<данные изъяты>», объем нефтепродукта - 12000 л, наименование нефтепродукта - ТСМ, с оттиском печати синего цвета, на 1-ом листе;

накладная № <номер> от <дата>, грузополучатель - ООО «<данные изъяты>», поставщик - ООО «<данные изъяты>», объем нефтепродукта - 8000 л, а/м <номер>, наименование нефтепродукта - ТСМ, с оттиском печати синего цвета, на 1-ом листе;

накладная № <номер> от <дата>, грузополучатель - ООО «<данные изъяты>», поставщик - ООО «<данные изъяты>», объем нефтепродукта - 4000 л, а/м <номер>, наименование нефтепродукта - ТПТ, с оттиском печати синего цвета, на 1-ом листе;

накладная № <номер> от <дата>, грузополучатель - ООО «<данные изъяты>», поставщик - ООО «<данные изъяты>», объем нефтепродукта - 2000 л, а/м <номер>, наименование нефтепродукта - Д/т, с оттиском печати синего цвета, на 1-ом листе;

накладная № <номер> от <дата>, грузополучатель - ООО «<данные изъяты>», поставщик - ООО «<данные изъяты>», объем нефтепродукта - 14252 л, а/м № <номер>, наименование нефтепродукта - ТНТ, с оттиском печати синего цвета, на 1-ом листе;

накладная № <номер> от <дата>, грузополучатель - ООО «<данные изъяты>», поставщик - ООО «<данные изъяты> объем нефтепродукта - 16122 л, а/<номер>, наименование нефтепродукта - Д/т, с оттиском печати синего цвета, на 1-ом листе;

накладная № <номер> от <дата>, грузополучатель - ООО «<данные изъяты>», поставщик - ООО «<данные изъяты>», объем нефтепродукта - 8222 л, а/м № <номер>, наименование нефтепродукта - Д/т, с оттиском печати синего цвета, на 1-ом листе;

счет-отвес <номер> от <дата> «<данные изъяты>», водитель – ФМ, № машины х514мх, топливо – бензин марки АИ-92-К5, количество - 16122 л, 12220 кг, на 1-ом листе;

товарно-транспортная накладная <номер> от <дата>, грузоотправитель - ООО «<данные изъяты>», грузополучатель – ООО «<данные изъяты>», наименование товара - АИ-92 в количестве 9120 л, 4.67 т, ДТ зимнее Евро в количестве 14252 л, 11.929 т, с оттиском печати синего цвета, на 1-ом листе;

копия паспорта <номер> Бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 по ГОСТ 32513-2013 (Автомобильный бензин экологического класса К5 марки АИ-92-К5), размер партии 70,950 т, место отбора пробы – ООО «<данные изъяты>», резервуар № 39, дата отбора проб - <дата>, на 1-ом листе;

копия паспорта продукции <номер> Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класс 2, экологического класса К5 по ГОСТ 32511-2013 (Дизельное топливо зимнее экологического класса К5 марки ДТ-З-К5), изготовитель - АО «АНПЗ», размер партии – 524,560т, место отбора проб – резервуары № 66,71,70,69,68,74,72, дата отбора проб – <дата>, на 1-ом листе;

счет-фактура № <номер> от <дата>, продавец – ООО «<данные изъяты>», покупатель – ООО «<данные изъяты>»; наименование товара – Диз.топливо ЕВРО класс 2 (ДТ-3-К5) в количестве 2,559 т, стоимость товара <данные изъяты> руб, на 1-ом листе;

товарная накладная <номер> от <дата>, поставщик – ООО «<данные изъяты>», плательщик – ООО «<данные изъяты>», наименование товара - Диз.топливо ЕВРО класс 2 (ДТ-3-К5) в количестве 2,559 т, на сумму с учетом НДС - <данные изъяты> руб, с оттиском печати синего цвета, на 1-ом листе;

товарно-транспортная накладная <номер> от <дата>, грузоотправитель - ООО «<данные изъяты>», грузополучатель – ООО «<данные изъяты>», наименование товара - ДТ зимнее Евро в количестве 3000 л, 2.559 т, с оттиском печати синего цвета, на 1-ом листе;

копия паспорта <номер> Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса К5 по ГОСТ 32511-2013 (Дизельное топливо зимнее экономического класса К5 марки ДТ-З-К5), размер партии 6921,511 т, место отбора пробы –резервуар № 15, дата отбора проб - <дата>, на 1-ом листе;

счет-фактура <номер> от <дата>, продавец – ООО «<данные изъяты>», покупатель – ООО «<данные изъяты>», наименование товара – Диз.топливо ЕВРО класс 2 (ДТ-3-К5) в количестве 11,929 т, стоимость товара - <данные изъяты> руб, на 1-ом листе;

товарная накладная № <номер> от <дата>, поставщик – ООО «<данные изъяты>», плательщик – ООО «<данные изъяты>», наименование товара - Диз.топливо ЕВРО класс 2 (ДТ-3-К5) в количестве 11,929 т, сумма с учетом НДС – <данные изъяты> руб, с оттиском печати синего цвета, на 1-ом листе;

счет-фактура № <номер> от <дата>, продавец – ООО «<данные изъяты>», покупатель – ООО <данные изъяты> наименование товара – Диз.топливо ЕВРО класс 2 (ДТ-3-К5) в количестве 17,174 т, стоимость товара - <данные изъяты> руб, на 1-ом листе;

товарная накладная № <номер> от <дата>, поставщик – ООО «<данные изъяты>», плательщик – ООО «<данные изъяты>», наименование товара - Диз.топливо ЕВРО класс 2 (ДТ-3-К5) в количестве 17,174 т, сумма с учетом НДС – <данные изъяты> руб, с оттиском печати синего цвета, еа 1-ом листе;

товарно-транспортная накладная № 105 от <дата>, грузоотправитель - ООО «<данные изъяты>», грузополучатель – ООО «<данные изъяты>», наименование товара - ДТ зимнее Евро в количестве 20372 л, 17,174 т, с оттиском печати синего цвета, на 1-ом листе;

копия паспорта продукции № <номер> Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класс 2, экологического класса К5 по ГОСТ 32511-2013 (Дизельное топливо зимнее экологического класса К5 марки ДТ-З-К5), предприятие изготовитель - АО <данные изъяты>», размер партии – 229,580т, место отбора проб – резервуары № 68,69,70,71, дата отбора проб – <дата>, на 1-ом листе;

счет-фактура № <номер> от <дата>, продавец – АО «<данные изъяты>», покупатель – ООО «<данные изъяты>»; наименование товара – Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класс 2, экономического класса К5 (ДТ-3-К5) в количестве 3.001960 т, стоимость товара <данные изъяты> руб, на 1-ом листе;

товарная накладная № <номер> от <дата>, поставщик – <данные изъяты>», плательщик – ООО «<данные изъяты>», наименование товара - Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класс 2, экономического класса К5 (ДТ-3-К5) в количестве 3.651110 тыс.л, сумма – <данные изъяты> руб, с оттиском печати синего цвета, на 1 листе;

счет-фактура № <номер> от <дата>, продавец – АО «<данные изъяты>», покупатель – ООО «<данные изъяты>», наименование товара – Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класс 2, экономического класса К5 (ДТ-3-К5) в количестве 2.992180 т, стоимость товара <данные изъяты> руб, на 1-ом листе;

товарная накладная № <номер> от <дата>, поставщик – АО «<данные изъяты>», плательщик – ООО «<данные изъяты>», наименование товара - Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класс 2, экономического класса К5 (ДТ-3-К5) в количестве 3.651350 тыс.л, сумма – <данные изъяты> руб, с оттиском печати синего цвета, на 1-ом листе;

счет-фактура № <номер> от <дата>, продавец – АО <данные изъяты>, наименование товара – Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класс 2, экономического класса К5 (ДТ-3-К5) в количестве 3.047030 т, стоимость товара - <данные изъяты> руб, на 1-ом листе;

товарная накладная № <номер> от <дата>, поставщик – АО «<данные изъяты>», плательщик – ООО «<данные изъяты>», наименование товара - Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класс 2, экономического класса К5 (ДТ-3-К5) в количестве 3.701490 тыс.л, сумма – <данные изъяты> руб, с оттиском печати синего цвета, на 1-ом листе;

счет-фактура № <номер> от <дата>, продавец – АО «<данные изъяты>», покупатель – ООО «<данные изъяты>», наименование товара – Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класс 2, экономического класса К5 (ДТ-3-К5) в количестве 4.615160 т, стоимость товара - <данные изъяты> руб, на 1-ом листе;

товарная накладная <номер> от <дата>, поставщик – <данные изъяты>», плательщик – ООО «<данные изъяты>», наименование товара - Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класс 2, экономического класса К5 (ДТ-3-К5) в количестве 5.600890 тыс.л, сумма – <данные изъяты>26 руб, с оттиском печати синего цвета, на 1-ом листе;

счет-фактура № <номер> от <дата>, продавец – АО «<данные изъяты>», покупатель – ООО «<данные изъяты>», наименование товара – Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класс 2, экономического класса К5 (ДТ-3-К5) в количестве 5.360730 т, стоимость товара - <данные изъяты> руб, на 1 листе;

товарная накладная <номер> от <дата>, поставщик – АО «<данные изъяты>», плательщик – ООО «<данные изъяты>», наименование товара - Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класс 2, экономического класса К5 (ДТ-3-К5) в количестве 4.000940 и 2.500520 тыс.л, сумма – <данные изъяты> руб, с оттиском печати синего цвета, на 1-ом листе;

счет-фактура № 1<номер> от <дата>, продавец – АО «<данные изъяты>», покупатель – ООО «<данные изъяты>», наименование товара – Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класс 2, экономического класса К5 (ДТ-3-К5) в количестве 1.028370 т, стоимость товара - <данные изъяты> руб, на 1-ом листе;

товарная накладная <номер> от <дата>, поставщик – АО «<данные изъяты>», плательщик – ООО <данные изъяты>», наименование товара - Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класс 2, экономического класса К5 (ДТ-3-К5) в количестве 1.251030 тыс.л, сумма – <данные изъяты>, с оттиском печати синего цвета, на 1-ом листе;

счет-фактура № <номер> от <дата>, продавец – АО «<данные изъяты>», покупатель – ООО «<данные изъяты>», наименование товара – Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класс 2, экономического класса К5 (ДТ-3-К5) в количестве 2.025100 т, стоимость товара - <данные изъяты> руб, на 1-ом листе;

товарная накладная <номер> от <дата>, поставщик – АО <данные изъяты>», плательщик – ООО «<данные изъяты>», наименование товара - Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класс 2, экономического класса К5 (ДТ-3-К5) в количестве 2.452490 тыс.л, сумма – <данные изъяты> руб, с оттиском печати синего цвета, на 1-ом листе;

счет-фактура № <номер> от <дата>, продавец – АО «<данные изъяты>», покупатель – ООО «<данные изъяты>», наименование товара – Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класс 2, экономического класса К5 (ДТ-3-К5) в количестве 0.983580 т, стоимость товара - <данные изъяты> руб, на 1-ом листе;

товарная накладная № <номер> от <дата>, поставщик – АО «<данные изъяты>», плательщик – ООО «<данные изъяты>», наименование товара - Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класс 2, экономического класса К5 (ДТ-3-К5) в количестве 1.200680 тыс.л, сумма – <данные изъяты> руб, с оттиском печати синего цвета, на 1-ом листе;

счет-фактура № <номер> от <дата>, продавец – АО «<данные изъяты>», покупатель – ООО «<данные изъяты>», наименование товара – Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класс 2, экономического класса К5 (ДТ-3-К5) в количестве 2.956780 т, стоимость товара - <данные изъяты>, на 1-ом листе;

товарная накладная № <номер> от <дата>, поставщик – АО «<данные изъяты>», плательщик – ООО «<данные изъяты>», наименование товара - Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класс 2, экономического класса К5 (ДТ-3-К5) в количестве 3.600600 тыс.л, сумма – <данные изъяты> руб, с оттиском печати синего цвета, на 1-ом листе;

счет-фактура № <номер> от <дата>, продавец – АО «<данные изъяты>», покупатель – ООО «<данные изъяты>», наименование товара – Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класс 2, экономического класса К5 (ДТ-3-К5) в количестве 2.029080 т, стоимость товара - <данные изъяты> руб, на 1-ом листе;

товарная накладная № <номер> от <дата>, поставщик – АО «<данные изъяты>», плательщик – ООО «<данные изъяты>», наименование товара - Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класс 2, экономического класса К5 (ДТ-3-К5) в количестве 1.450810 и 1.000590 тыс.л, сумма – <данные изъяты> руб, с оттиском печати синего цвета, на 1-ом листе;

копия паспорта № <номер> Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класс 2, экологического класса К5 (ДТ-З-К5) ГОСТ 32511-2013, нефтебаза <адрес> размер партии – 7 402 119 кг, № резервуара 76, дата отбора проб – <дата>, с оттиском печати синего цвета, на 1-ом листе;

счет-фактура № <номер> от <дата>, продавец – АО «<данные изъяты>», покупатель – ООО «<данные изъяты>», наименование товара – Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класс 2, экономического класса К5 (ДТ-3-К5) в количестве 0.993880 т, стоимость товара - <данные изъяты> руб, на 1-ом листе;

товарная накладная <номер> от <дата>, поставщик – АО «<данные изъяты>», плательщик – ООО «<данные изъяты>», наименование товара - Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класс 2, экономического класса К5 (ДТ-3-К5) в количестве 1.200760 тыс.л, сумма – <данные изъяты> руб, с оттиском печати синего цвета, на 1-ом листе;

счет-фактура № 1<номер> от <дата>, продавец – АО <данные изъяты>», покупатель – ООО «<данные изъяты>», наименование товара – Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класс 2, экономического класса К5 (ДТ-3-К5) в количестве 0.993970 т, стоимость товара - <данные изъяты> руб, на 1-ом листе;

товарная накладная <номер> от <дата>, поставщик – АО «<данные изъяты>», плательщик – ООО «<данные изъяты>», наименование товара - Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класс 2, экономического класса К5 (ДТ-3-К5) в количестве 1.200550 тыс.л, сумма – <данные изъяты> руб, с оттиском печати синего цвета, на 1-ом листе;

счет-фактура № 1<номер> от <дата>, продавец – АО «<данные изъяты>», покупатель – ООО «<данные изъяты> АЗС», наименование товара – Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класс 2, экономического класса К5 (ДТ-3-К5) в количестве 0.990040 т, стоимость товара - <данные изъяты> руб, на 1-ом листе;

товарная накладная <номер> от <дата>, поставщик – АО «<данные изъяты>», плательщик – ООО «<данные изъяты>», наименование товара - Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класс 2, экономического класса К5 (ДТ-3-К5) в количестве 1.200640 тыс.л, сумма – <данные изъяты> руб, с оттиском печати синего цвета, на 1-ом листе;

счет-фактура № <номер> от <дата>, продавец – АО «<данные изъяты>», покупатель – ООО «<данные изъяты>», наименование товара – Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класс 2, экономического класса К5 (ДТ-3-К5) в количестве 1.035550 т, стоимость товара - <данные изъяты> руб, на 1-ом листе;

товарная накладная № <номер> от <дата>, поставщик – АО «<данные изъяты>», плательщик – ООО <данные изъяты>», наименование товара - Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класс 2, экономического класса К5 (ДТ-3-К5) в количестве 1.250900 тыс.л, сумма – <данные изъяты> руб, с оттиском печати синего цвета, на 1-ом листе;

акт сверки взаимных расчетов за период <дата> между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по договору <номер> от <дата>, на 1-ом листе;

счет-фактура <номер> от <дата>, продавец – ООО «<данные изъяты>», покупатель - ООО «<данные изъяты>», наименование товара – Топливо нефтяное тяжелое в количестве 28,160 т, стоимость товаров - <данные изъяты>, с оттиском печати синего цвета, на 1-ом листе;

счет на оплату № <номер> от <дата>, поставщик - ООО «Вига-Бункер», покупатель - ООО «Восток Ойл Сервис АЗС», наименование товара – Топливо нефтяное тяжелое в количестве 28,16 т, стоимость товаров - 1 027 840,00, с оттиском печати синего цвета, на 1-ом листе;

товарная накладная от <дата>, грузоотправитель - ООО «<данные изъяты>», грузополучатель - ООО «<данные изъяты>», наименование груза – ТНТ 1 бензовоз 32 куб, автомобиль – Daewoo Ultra Prima, прием груза - <адрес>, сдача груза – <адрес>, с оттиском печати синего цвета, на 1-ом листе;

счет-фактура № <номер> от <дата>, продавец – ООО «<данные изъяты>», покупатель - ООО «<данные изъяты>», наименование товара – Топливо судовое дистиллятное в количестве 10,400 т, стоимость товаров - <данные изъяты>, с оттиском круглой печати синего цвета, на 1-ом листе;

счет-фактура № <номер> от <дата>, продавец – ООО «<данные изъяты>», покупатель - ООО «<данные изъяты>», наименование товара – Мазут М-100 в количестве 13,160 т, стоимость товаров - <данные изъяты>, с оттиском круглой печати синего цвета, на 1-ом листе;

счет на оплату № <номер> от <дата>, поставщик - ООО «<данные изъяты>», покупатель - ООО «<данные изъяты> наименование товара – Мазут М-100 в количестве 13,16 т, стоимость товаров - <данные изъяты> на 1-ом листе;

счет-фактура № <номер> от <дата>, продавец – ООО «<данные изъяты>», покупатель - ООО «<данные изъяты> наименование товара – Мазут М-100 в количестве 13,160 т, стоимость товаров - <данные изъяты>, с оттиском печати синего цвета, на 1-ом листе;

счет на оплату <номер> от <дата>, поставщик - ООО «<данные изъяты>», покупатель - ООО «<данные изъяты>», наименование товара – Мазут М-100 в количестве 13,16 т, стоимость товаров - <данные изъяты>, на 1-ом листе;

счет-фактура № <номер> от <дата>, продавец – ООО «<данные изъяты>», покупатель - ООО «<данные изъяты> наименование товара – Мазут М-100 в количестве 13,160 т, стоимость товаров - <данные изъяты>, с оттиском круглой печати синего цвета, на 1-ом листе;

счет на оплату <номер> от <дата>, поставщик - ООО «<данные изъяты>», покупатель - ООО «<данные изъяты>», наименование товара – Мазут М-100 в количестве 13,16 т, стоимость товаров - <данные изъяты>, на 1-ом листе.

4.    Осмотрены документы ООО «<данные изъяты>» на 114 листах:

договор купли-продажи нефтепродуктов <номер> от <дата>, продавец - ООО «<данные изъяты>» (ИНН 2511044682), покупатель - ООО «<данные изъяты> (ИНН <номер>), объем нефтепродукта 1000 л, подписан директором ООО «<данные изъяты>» Ч, подписан директором ООО «<данные изъяты>» Д., на 2-х листах;

договор купли-продажи нефтепродуктов <номер> от <дата>, поставщик - ООО «<данные изъяты>» (ИНН <номер>), покупатель - ООО «<данные изъяты>» (ИНН <номер>), предмет договора - нефтепродукты, подписан директором ООО «<данные изъяты>» Д, подписан директором ООО «<данные изъяты>» Д на 3-х листах;

спецификация <номер> к договору поставки нефтепродуктов <номер> от <дата> между ООО «<данные изъяты>» (поставщик) и ООО «<данные изъяты>» (покупатель), предмет поставки - Бензин АИ-92 в объеме 12,263т, стоимость - <данные изъяты>,00 руб. за тонну, подписан Д и Д на 1-ом листе;

договор поставки нефтепродуктов <номер> от <дата> между ООО «<данные изъяты>» (поставщик) и ООО «<данные изъяты>» (покупатель), предмет договора - нефтепродукты, подписан Ю и Д, на 4-х листах;

спецификация <номер> к договору поставки нефтепродуктов <номер> от <дата> между ООО «<данные изъяты>» (поставщик) и ООО «<данные изъяты>» (покупатель), предмет договора - нефтепродукты, подписан Ю и Д на 1-ом листе;

спецификация <номер> от <дата> к договору поставки нефтепродуктов № <номер> от <дата> между ООО «<данные изъяты>» (поставщик) и ООО «<данные изъяты>» (покупатель), предмет договора - нефтепродукты, подписан Д В.Г., на 1-ом листе;

спецификация <номер> от <дата> к договору поставки нефтепродуктов № <номер>-1 от <дата> между ООО «<данные изъяты>» (поставщик) и ООО «<данные изъяты>» (покупатель), предмет договора - нефтепродукты, подписан Ю на 1-ом листе;

спецификация <номер> <дата> к договору поставки нефтепродуктов № <номер>1 от <дата> между ООО «<данные изъяты>» (поставщик) и ООО «<данные изъяты>» (покупатель), предмет договора - нефтепродукты, подписан Ю, на 1-ом листе;

спецификация <номер> от <дата> к договору поставки нефтепродуктов <номер> от <дата> между ООО «<данные изъяты>» (поставщик) и ООО «<данные изъяты>» (покупатель), предмет договора - нефтепродукты, подписан Ю., на 1-ом листе;

спецификация <номер> от <дата> к договору поставки нефтепродуктов № <номер>-1 от <дата> между ООО «<данные изъяты>» (поставщик) и ООО «<данные изъяты>» (покупатель), предмет договора - нефтепродукты, подписан Ю, на 1-ом листе;

спецификация <номер> от <дата> к договору поставки нефтепродуктов № <номер> от <дата> между ООО «<данные изъяты> ДВ» (поставщик) и ООО «<данные изъяты>» (покупатель), предмет договора - нефтепродукты, подписан Юрыгиным П.В., на 1-ом листе;

спецификация <номер> от <дата> к договору поставки нефтепродуктов № <номер> от <дата> между ООО «<данные изъяты>» (поставщик) и ООО «<данные изъяты>» (покупатель), предмет договора - нефтепродукты, подписан Ю, на 1-ом листе;

спецификация <номер> от <дата> к договору поставки нефтепродуктов № <номер>-1 от <дата> между ООО «<данные изъяты>» (поставщик) и ООО «<данные изъяты>» (покупатель), предмет договора - нефтепродукты, подписан Ю, на 1-ом листе;

спецификация <номер> <дата> к договору поставки нефтепродуктов № <номер> от <дата> между ООО «<данные изъяты> ДВ» (поставщик) и ООО «<данные изъяты>» (покупатель), предмет договора- нефтепродукты, подписан Ю, на 1-ом листе;

спецификация <номер> от <дата> к договору поставки нефтепродуктов № <номер>-1 от <дата> между ООО «<данные изъяты>» (поставщик) и ООО «<данные изъяты>» (покупатель), предмет договора - нефтепродукты, подписан Ю, на 1-ом листе;

спецификация <номер> от <дата> к договору поставки нефтепродуктов № <номер>1 от <дата> между ООО «<данные изъяты>» (поставщик) и ООО «<данные изъяты>» (покупатель), предмет договора - нефтепродукты, подписан Ю., на 1-ом листе;

спецификация <номер> от <дата> к договору поставки нефтепродуктов № <номер> от <дата> между ООО «<данные изъяты>» (поставщик) и ООО «<данные изъяты>» (покупатель), предмет договора - нефтепродукты, подписан Ю, на 1-ом листе;

спецификация <номер> от <дата> к договору поставки нефтепродуктов № <номер>-1 от <дата> между ООО «<данные изъяты>» (поставщик) и ООО «<данные изъяты>» (покупатель), предмет договора - нефтепродукты, подписан Ю, на 1-ом листе;

спецификация <номер> от <дата> к договору поставки нефтепродуктов № <номер>/19-1 от <дата> между ООО «<данные изъяты>» (поставщик) и ООО «<данные изъяты> (покупатель), предмет договора - нефтепродукты, подписан Ю, на 1-ом листе;

спецификация <номер> от <дата> к договору поставки нефтепродуктов № <номер>-1 от <дата> между ООО «<данные изъяты>» (поставщик) и ООО «<данные изъяты>» (покупатель), предмет договора - нефтепродукты, подписан Ю, на 1-ом листе;

спецификация <номер> от <дата> к договору поставки нефтепродуктов <номер>-1 от <дата> между ООО «<данные изъяты>» (поставщик) и ООО «<данные изъяты>» (покупатель), предмет договора - нефтепродукты, подписан Ю, на 1-ом листе;

спецификация <номер> от <дата> к договору поставки нефтепродуктов № <номер>1 от <дата> между ООО «<данные изъяты>» (поставщик) и ООО «<данные изъяты>» (покупатель), предмет договора - нефтепродукты, подписан Ю, на 1-ом листе;

спецификация № <номер> от <дата> к договору поставки нефтепродуктов № <номер> от <дата> между ООО «<данные изъяты>» (поставщик) и ООО «<данные изъяты>» (покупатель), предмет договора - нефтепродукты, подписан Ю, на 1-ом листе;

спецификация № <номер> от <дата> к договору поставки нефтепродуктов № <номер>1 от <дата> между ООО «<данные изъяты>» (поставщик) и ООО «<данные изъяты>» (покупатель), предмет договора - нефтепродукты, подписан Ю, на 1-ом листе;

спецификация <номер> от <дата> к договору поставки нефтепродуктов № <номер> от <дата> между ООО «<данные изъяты>» (поставщик) и ООО «<данные изъяты>» (покупатель), предмет договора -нефтепродукты, подписан Ю, на 1-ом листе;

спецификация <номер> от <дата> к договору поставки нефтепродуктов № <номер> от <дата> между ООО «<данные изъяты>» (поставщик) и ООО «<данные изъяты>» (покупатель), предмет договора - нефтепродукты, подписан Ю, на 1-ом листе;

спецификация <номер> от <дата> к договору поставки нефтепродуктов <номер>-1 от <дата> между ООО «<данные изъяты>» (поставщик) и ООО «<данные изъяты>» (покупатель), предмет договора - нефтепродукты, подписан Ю, на 1-ом листе;

спецификация <номер> от <дата> к договору поставки нефтепродуктов № <номер>1 от <дата> между ООО «<данные изъяты>» (поставщик) и ООО «<данные изъяты>» (покупатель), предмет договора - нефтепродукты, подписан Ю, на 1-ом листе;

спецификация <номер> от <дата> к договору поставки нефтепродуктов <номер> от <дата> между ООО «<данные изъяты>» (поставщик) и ООО «<данные изъяты>» (покупатель), предмет договора - нефтепродукты, подписан Ю, на 1-ом листе;

спецификация <номер> от <дата> к договору поставки нефтепродуктов № <номер> от <дата> между ООО «<данные изъяты>» (поставщик) и ООО «<данные изъяты>» (покупатель), предмет договора - нефтепродукты, подписан Ю, на 1-ом листе;

спецификация <номер> от <дата> к договору поставки нефтепродуктов № <номер>1 от <дата> между ООО «<данные изъяты>» (поставщик) и ООО «<данные изъяты>» (покупатель), предмет договора - нефтепродукты, подписан Ю, на 1-ом листе;

спецификация <номер> от <дата> к договору поставки нефтепродуктов № <номер>1 от <дата> между ООО «<данные изъяты> ДВ» (поставщик) и ООО «<данные изъяты>» (покупатель), предмет договора - нефтепродукты, подписан Ю, на 1-ом листе;

спецификация <номер> от <дата> к договору поставки нефтепродуктов <номер>1 от <дата> между ООО «<данные изъяты>» (поставщик) и ООО «<данные изъяты> АЗС» (покупатель), предмет договора - нефтепродукты, подписан Ю, на 1-ом листе;

спецификация <номер> от <дата> к договору поставки нефтепродуктов № <номер> от <дата> между ООО «<данные изъяты>» (поставщик) и ООО «<данные изъяты>» (покупатель), предмет договора - нефтепродукты, подписан Ю, на 1-ом листе;

договор поставки нефтепродуктов оптовым покупателям с нефтебаз в регионах по ценам, действующим у поставщика на дату отгрузки, на условиях 100 % предоплаты <номер> от <дата> между ООО «РН-Востокнефтепродукт» (поставщик) и ООО «<данные изъяты> (покупатель), предмет договора - нефтепродукты, подписан М и КМ, на 24-х листах;

приложение <номер> к договору поставки нефтепродуктов оптовым покупателям с нефтебаз в регионах № <номер> от <дата>, подписан М и КМ, на 2-х листах;

приложение <номер> к договору поставки нефтепродуктов оптовым покупателям с нефтебаз в регионах № <номер> от <дата>, подписан М и КМ, на 2-х листах;

приложение <номер> к договору поставки нефтепродуктов оптовым покупателям с нефтебаз в регионах № <номер> от <дата>, подписан М и КМ, на 1-ом листе;

приложение <номер> к договору поставки нефтепродуктов оптовым покупателям с нефтебаз в регионах № <номер> от <дата>, подписан М и КМ, на 2-х листах;

приложение <номер> к договору поставки нефтепродуктов оптовым покупателям с нефтебаз в регионах № <номер> от <дата>, подписан М и КМ, на 2-х листах;

приложение <номер> к договору поставки нефтепродуктов оптовым покупателям с нефтебаз в регионах № <номер> от <дата>, подписан М и КМ, на 2-х листах;

приложение <номер> к договору поставки нефтепродуктов оптовым покупателям с нефтебаз в регионах № <номер> от <дата>, подписан М и КМ, на 1-ом листе;

приложение <номер> к договору поставки нефтепродуктов оптовым покупателям с нефтебаз в регионах № <номер> от <дата>, подписан М и КМ, на 5-ти листах;

дополнительное соглашение <номер> к договору поставки нефтепродуктов оптовым покупателям с нефтебаз в регионах на условиях 100% предоплаты от <дата> № <номер>, на 6-ти листах;

договор № <номер> купли-продажи нефтепродуктов от <дата> между ООО <номер>» (покупатель) и ООО «<номер>» (поставщик), подписан П и Д на 5-ти листах;

дополнительное соглашение № 1 к договору <номер> купли-продажи нефтепродуктов от <дата> между ООО «<номер>» (покупатель) и ООО <номер>» (поставщик), объем топлива - 28,16 т, подписан П и Д В.Г., на 2-х листах;

договор поставки нефтепродуктов оптовым покупателям с нефтебаз в регионах на условиях 100% предоплаты № <номер> от <дата>, между ООО «<данные изъяты>» (поставщик) и ООО «<данные изъяты>» (покупатель), предмет договора - нефтепродукты, подписан М и Д на 26-ти листах;

приложение <номер> к договору поставки нефтепродуктов оптовым покупателям с нефтебаз в регионах на условиях 100% предоплаты <номер> от <дата>, подписан М и Д., на 2-х листах;

приложение <номер> к договору поставки нефтепродуктов оптовым покупателям с нефтебаз в регионах на условиях 100% предоплаты <номер> от <дата>, подписан М и Д на 1-ом листе;

приложение <номер> к договору поставки нефтепродуктов оптовым покупателям с нефтебаз в регионах на условиях 100% предоплаты № <номер> от <дата>, на 1-ом листе;

приложение <номер> к договору поставки нефтепродуктов оптовым покупателям с нефтебаз в регионах на условиях 100% предоплаты <номер> от <дата>, подписан М, на 2-х листах;

приложение <номер> к договору поставки нефтепродуктов оптовым покупателям с нефтебаз в регионах на условиях 100% предоплаты № <номер> от <дата>, подписан М и Д на 1-ом листе;

приложение <номер> к договору поставки нефтепродуктов оптовым покупателям с нефтебаз в регионах на условиях 100% предоплаты <номер> от <дата>, подписан М и Д., на 2-х листах;

приложение <номер> к договору поставки нефтепродуктов оптовым покупателям с нефтебаз в регионах на условиях 100% предоплаты <номер> от <дата>, подписан М и Д., на 2-х листах;

приложение <номер> к договору поставки нефтепродуктов оптовым покупателям с нефтебаз в регионах на условиях 100% предоплаты <номер> от <дата>, подписан М и Д., на 2-х листах;

дополнительное соглашение <номер> от <дата> к договору поставки нефтепродуктов оптовым покупателям с нефтебаз в регионах на условиях 100% предоплаты № <номер> от <дата>, подписан М, на 6-ти листах;

приложение <номер> к договору поставки нефтепродуктов оптовым покупателям с нефтебаз в регионах на условиях 100% предоплаты № <номер> от <дата>, подписан М и Д., на 5-ти листах;

дополнительное соглашение № 1 от <дата> к договору поставки нефтепродуктов оптовым покупателям с нефтебаз в регионах на условиях 100% предоплаты № <номер> от <дата>, подписан М, на 1-ом листе.

5.    Осмотрены документы ООО «<данные изъяты>» на 131 листе:

копия списка участников ООО «<данные изъяты>» по состоянию на <дата>, подписан директором ООО «<данные изъяты>» А, на 1-ом листе;

решение <номер> учредителя ООО «<данные изъяты>» от <дата>, подписан учредителем КМ, на 1-ом листе;

решение <номер> учредителя ООО «<данные изъяты>» от <дата>, подписан учредителем КМ, на 1-ом листе;

решение <номер> учредителя ООО «<данные изъяты>» от <дата>, подписан учредителем КМ, на 1-ом листе;

решение <номер> учредителя ООО «<данные изъяты>» от <дата>, подписан учредителем КМ, на 1-ом листе;

решение <номер> учредителя ООО «<данные изъяты>» от <дата>, подписан учредителем КМ, на 1-ом листе;

решение <номер> учредителя ООО «<данные изъяты>» от <дата>, подписан учредителем КМ, на 1-ом листе;

решение <номер> учредителя ООО «<данные изъяты>» от <дата>, подписан учредителем КМ, на 1-ом листе;

решение <номер> учредителя ООО «<данные изъяты>» от <дата>, подписан учредителем КМ, на 1-ом листе;

решение <номер> учредителя ООО «<данные изъяты>» от <дата>, подписан учредителем КМ, на 1-ом листе;

решение <номер> учредителя ООО «<данные изъяты>» от <дата>, подписан учредителем КМ, на 1-ом листе;

решение <номер> учредителя ООО «<данные изъяты>» от <дата>, подписан учредителем КМ, на 1-ом листе;

решение <номер> учредителя ООО «<данные изъяты>» от <дата>, подписан учредителем КМ, на 1-ом листе;

копия свидетельства о государственной регистрации права УФРС по Приморскому краю от <дата> № <номер>, основание - договор продажи недвижимости от <дата>, на 1-ом листе;

копия свидетельства о государственной регистрации права УФРС по Приморскому краю от <дата> № <номер>, основание - декларация об объекте недвижимого имущества от <дата>, на 1-ом листе;

копия свидетельства о государственной регистрации права УФРС по Приморскому краю от <дата> № <номер>, основание - договор купли - продажи от <дата>, на 1-ом листе;

копия свидетельства о государственной регистрации права УФРС по Приморскому краю от <дата> № <номер>, основание - договор купли - продажи от <дата>, на 1-ом листе;

копия свидетельства о государственной регистрации права УФРС по Приморскому краю от <дата> № <номер>, основание - договор купли - продажи от <дата>, на 1-ом листе;

копия свидетельства о государственной регистрации права УФРС по Приморскому краю от <дата> № <номер>, основание - декларация об люъекте недвижимого имущества от <дата>, на 1-ом листе;

копия свидетельства о государственной регистрации права УФРС по Приморскому краю от <дата> № <номер>, основание - договор купли - продажи от <дата>, на 1-ом листе;

копия свидетельства о государственной регистрации права УФРС по Приморскому краю от <дата> № <номер>, основание - договор купли - продажи от <дата>, на 1-ом листе;

копия свидетельства о государственной регистрации права УФРС по Приморскому краю от <дата> № <номер>, основание - договор купли - продажи от <дата>, на 1-ом листе;

копия свидетельства о государственной регистрации права УФРС по Приморскому краю от <дата> № <номер>, основание - договор купли - продажи от <дата>, на 1-ом листе;

приказ <номер> от <дата> о назначении директора ООО «<данные изъяты>», подписан учредителем - КМ, на 1-ом листе;

решение <номер> учредителя ООО «<данные изъяты>» от <дата> подписан учредителем - КМ, на 1-ом листе;

упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность за <дата> ООО «<данные изъяты>», на 5-ти листах;

упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность за <дата> ООО «<данные изъяты>», на 5-ти листах;

сведения о среднесписочной численности работников ООО «<данные изъяты>» за предшествующий календарный год по состоянию на <дата>, на 1-ом листе;

договор аренды <номер> от <дата> между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», предмет договора - земельный участок, подписан Д и КМ, на 2-х листах;

акт приема – передачи от <дата> к договору продажи от <дата>, предмет передачи - земельный участок, на 1-ом листе;

доверенность от <дата> ООО «<данные изъяты>», подписана Д В.Г. и КМ, на 1-ом листе;

доверенность от <дата> ООО «<данные изъяты>», подписана Д В.Г. и КМ, на 1-ом листе;

договор купли-продажи от <дата> между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», предмет договора - земельный участок, на 4-х листах;

выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от <дата>, на 1-ом листе;

выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от <дата>, на 1-ом листе;

выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от <дата>, на 1-ом листе;

выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от <дата>, на 1-ом листе;

решение учредителя ООО «<данные изъяты>» <номер> от <дата>, подписано КМ, на 1-ом листе;

свидетельство о постановке на учет физических лиц в налоговом органе серия 25 <номер>, на 1-ом листе;

выписка из ЕГРЮЛ от <дата> ООО «<данные изъяты>», на 14-ти листах;

уведомление ООО «<данные изъяты>» от <дата>, на 1-ом листе;

решение учредителя ООО «<данные изъяты>» от <дата>, подписано КМ, на 1-ом листе;

приказ ООО «<данные изъяты>» <номер> от <дата>, подписан КМ, на 1-ом листе;

уведомление ООО «<данные изъяты>» от <дата>, на 1-ом листе;

приказ ООО «<данные изъяты>» <номер> от <дата>, подписан КМ, на 1-ом листе;

приказ ООО «<данные изъяты>» <номер> от <дата>, подписан КМ, на 1-ом листе;

приказ ООО «<данные изъяты>» <номер> от <дата>, подписан КМ, на 1-ом листе;

приказ ООО «<данные изъяты>» <номер> от <дата>, подписан КМ, на 1-ом листе;

доверенность ООО «<данные изъяты>» от <дата>, подписана Д., на 1-ом листе;

решение участника ООО «<данные изъяты>» <номер> от <дата>, подписано Д на 1-ом листе;

решение участника ООО «<данные изъяты>» <номер> от <дата>, подписано Д на 1-ом листе;

бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «<данные изъяты>» за <дата>, на 6-ти листах;

решение участника ООО «<данные изъяты>» <номер> от <дата>, подписано КМ, на 1-ом листе;

решение участника ООО «<данные изъяты>» <номер> от <дата>, подписано КМ, на 1-ом листе;

решение участника ООО «<данные изъяты>» <номер> от <дата>, подписано КМ, на 1-ом листе;

решение участника ООО «<данные изъяты>» <номер> от <дата>, подписано КМ, на 1-ом листе;

решение участника ООО «<данные изъяты>» <номер> от <дата>, подписано КМ, на 1-ом листе;

решение участника ООО «<данные изъяты>» <номер> от <дата>, подписано КМ, на 1-ом листе;

выписка из ЕГРЮЛ от <дата> ООО «<данные изъяты>», на 5-ти листах;

устав ООО «<данные изъяты>» <дата>, на 24-х листах;

устав ООО «<данные изъяты>» <дата>, на 23-х листах.

6. Осмотрены документы ООО «<данные изъяты>» на 78 листах:

протокол испытаний <номер> топливо С дизельное экологическое летнее, на 1-ом листе;

протокол испытаний <номер> топливо С дизельное экологическое зимнее по СТО <номер>, на 1-ом листе;

счет-фактура <номер> от <дата>, покупатель - ООО «<данные изъяты>», продавец - ООО «<данные изъяты>», объем нефтепродукта - 4,596 т, наименование нефтепродукта - автомобильный бензин АИ-92-К5, сумма - <данные изъяты> руб, на 1-ом листе;

товарная накладная <номер> от <дата>, грузополучатель - ООО «<данные изъяты>», поставщик - ООО «<данные изъяты>», объем нефтепродукта - 6120л, наименование нефтепродукта - автомобильный бензин АИ-92-К5, сумма - <данные изъяты> руб, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

товарно-транспортная накладная <номер> от <дата>, грузополучатель - ООО «<данные изъяты>», грузоотправитель - ООО «<данные изъяты>», объем нефтепродукта - 6120л, наименование нефтепродукта - автомобильный бензин АИ-92-К5, сумма - <данные изъяты> руб, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

паспорт <номер> дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013, на 1-ом листе;

счет-фактура <номер> от <дата>, покупатель - ООО «<данные изъяты>», продавец - ООО «<данные изъяты>», объём нефтепродукта - 2,481т, наименование нефтепродукта - топливо дизельное ЕВРО сорт С (ДТ-Л-К5), сумма - <данные изъяты> руб, на 1-ом листе;

товарная накладная <номер> от <дата>, грузополучатель - ООО «<данные изъяты>», поставщик - ООО «<данные изъяты>», объем нефтепродукта - 2,481 т, наименование нефтепродукта - топливо дизельное ЕВРО сорт С (ДТ-Л-К5), сумма - <данные изъяты> руб, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

расходная накладная <номер> от <дата>, поставщик - ООО «<данные изъяты>», покупатель - ООО «<данные изъяты>», наименование нефтепродукта - дизельное топливо летнее ДТ-Л-К5, объем нефтепродукта - 3000л, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-фактура <номер> от <дата>, покупатель - ООО «<данные изъяты>», продавец - ООО «<данные изъяты>», объем нефтепродукта - 8,591 т, наименование нефтепродукта - топливо С дизельное экологическое зимнее, сумма - <данные изъяты> руб, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет- фактура <номер> от <дата>, покупатель - ООО «<данные изъяты>», продавец - ООО «<данные изъяты>», объем нефтепродукта - 2,480 т, наименование нефтепродукта - топливо С дизельное экологическое зимнее, сумма - <данные изъяты> руб, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-отвес <номер> от <дата>, выдан ООО «<данные изъяты>», водитель – КВ, № машины х514мх, марка топлива – дизельное топливо зимнее ЕВРО К5, количество - 20372 л, 17351 кг, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-фактура <номер> от <дата>, покупатель - ООО «<данные изъяты>», продавец - ООО «<данные изъяты>», объем нефтепродукта - 17,351 т, наименование нефтепродукта - топливо С дизельное экологическое зимнее, сумма - <данные изъяты> руб, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-фактура <номер> от <дата>, покупатель - ООО «<данные изъяты>», продавец - ООО «<данные изъяты>», объем нефтепродукта - 2,476 т, наименование нефтепродукта - топливо С дизельное экологическое зимнее, сумма - <данные изъяты> руб, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-отвес <номер> от <дата>, выдан ООО «<данные изъяты>», водитель – КВ, № машины к127хк, марка топлива – дизельное топливо экологическое зимнее, количество - 3000 л, 2476 кг, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

копия счет-фактуры <номер> от <дата>, покупатель - ООО «<данные изъяты>», продавец - ООО «<данные изъяты>», объем нефтепродукта - 2,476 т, наименование нефтепродукта - топливо С дизельное экологическое зимнее, сумма - <данные изъяты> руб, на 1-ом листе;

счет-отвес <номер> от <дата>, выдан ООО «<данные изъяты>»; водитель – КВ, № машины х514мх, марка топлива – дизельное топливо экологическое зимнее, количество - 4250 л, 3505 кг, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-отвес <номер> от <дата>, выдан ООО «<данные изъяты>», водитель – КВ, № машины х514мх, марка топлива – дизельное топливо экологическое зимнее, количество 16122 л, 13294 кг, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-фактура <номер> от <дата>, покупатель - ООО «<данные изъяты>», продавец - ООО «<данные изъяты>», объем нефтепродукта - 19,799 т, наименование нефтепродукта - топливо С дизельное экологическое зимнее, сумма - <данные изъяты> руб, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

копия счет-фактуры <номер> от <дата>, покупатель - ООО «<данные изъяты>», продавец - ООО «<данные изъяты>», объем нефтепродукта - 19,799 т, наименование нефтепродукта - топливо С дизельное экологическое зимнее, сумма - <данные изъяты> руб, на 1-ом листе;

счет-отвес <номер> от <дата>, выдан ООО «<данные изъяты>», водитель – КВ, № машины х514мх, марка топлива – дизельное топливо экологическое зимнее, количество 6120 л, 5040 кг, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-фактура <номер> от <дата>, покупатель - ООО «<данные изъяты>», продавец - ООО «<данные изъяты>», объем нефтепродукта - 5,040 т, наименование нефтепродукта - топливо С дизельное экологическое зимнее, сумма - <данные изъяты> руб, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-фактура <номер> от <дата>, покупатель - ООО «<данные изъяты>», продавец - ООО «<данные изъяты>», объем нефтепродукта - 5,113 т, наименование нефтепродукта - топливо С дизельное экологическое летнее, сумма - <данные изъяты> руб, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-отвес <номер> от <дата>, выдан ООО «<данные изъяты>»; водитель – КВ, № машины х514мх, марка топлива – дизельное топливо летнее экологического класса К5, количество - 6030 л, 5113кг, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-фактура <номер> от <дата>, покупатель - ООО «<данные изъяты>», продавец - ООО «<данные изъяты>», объем нефтепродукта - 18,385 т, наименование нефтепродукта - топливо судовое низкосернистое с содержанием серы до 0,5% марки 180 (RMG180), сумма - <данные изъяты> руб, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет на оплату <номер> от <дата>, покупатель - ООО «<данные изъяты>», поставщик - ООО «<данные изъяты>», объем нефтепродукта - 36 т, наименование нефтепродукта - мазут топочный 100, сумма - <данные изъяты> руб, на 1-ом листе;

погрузочный ордер <номер> от <дата>, грузоотправитель - ООО «<данные изъяты>», грузополучатель - ООО «<данные изъяты>», объем нефтепродукта - 18,284 т, наименование нефтепродукта - топливо судовое низкосернистое с содержанием серы до 0,5% марки 180 (RMG180), с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-фактура <номер> от <дата>, покупатель - ООО «<данные изъяты>», продавец - ООО «<данные изъяты>», объем нефтепродукта - 9,981 т, наименование нефтепродукта - топливо С дизельное экологическое зимнее, сумма - <данные изъяты> руб, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-отвес <номер> от <дата>, выдан ООО «<данные изъяты>», водитель – КВ, № машины х514мх, марка топлива – дизельное топливо зимнее ЕВРО К5, количество - 12150 л, 9981 кг, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-фактура <номер> от <дата>, покупатель - ООО «<данные изъяты>», продавец - ООО «<данные изъяты>», объем нефтепродукта - 3,499 т, наименование нефтепродукта - топливо С дизельное экологическое зимнее, сумма - <данные изъяты> руб, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-отвес <номер> от <дата>, выдан ООО «<данные изъяты>», водитель – КВ, № машины х514мх, марка топлива – дизельное топливо зимнее ЕВРО К5, количество - 4250 л, 3499 кг, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-фактура <номер> от <дата>, покупатель - ООО «<данные изъяты>», продавец - ООО «<данные изъяты>», объем нефтепродукта - 19,058 т, наименование нефтепродукта - топливо судовое низкосернистое с содержанием серы до 0,5% марки 180 (RMG180), сумма - <данные изъяты> руб, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет на оплату <номер> от <дата>, покупатель - ООО «<данные изъяты>», поставщик - ООО «<данные изъяты>», объем нефтепродукта - 36 т, наименование нефтепродукта - мазут топочный 100, сумма - <данные изъяты> руб, на 1-ом листе;

погрузочный ордер <номер> от <дата>, грузоотправитель - ООО «<данные изъяты>», грузополучатель - ООО «<данные изъяты>», объем нефтепродукта - 18,000 т, наименование нефтепродукта - топливо судовое низкосернистое с содержанием серы до 0,5% марки 180 (RMG180), с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-фактура <номер> от <дата>, покупатель - ООО «<данные изъяты>», продавец - ООО «<данные изъяты>», объем нефтепродукта - 4,952 т, наименование нефтепродукта - топливо С дизельное экологическое зимнее, сумма - <данные изъяты> руб, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-отвес <номер> от <дата>, выдан ООО «<данные изъяты>», водитель – КВ, № машины х514мх, марка топлива – ДТ-зимнее, количество - 6000 л, 4952 кг, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-фактура <номер> от <дата>, покупатель - ООО «<данные изъяты>», продавец - ООО «<данные изъяты>», объем нефтепродукта - 2,481 т, наименование нефтепродукта - топливо С дизельное экологическое зимнее, сумма - 146379,00 руб, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-отвес <номер> от <дата>, выдан ООО «<данные изъяты>», водитель – КВ, № машины к127хк, марка топлива – топливо С дизельное экологическое зимнее, количество - 3000 л, 2481 кг, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-фактура <номер> от <дата>, покупатель - ООО «<данные изъяты>», продавец - ООО «<данные изъяты>», объем нефтепродукта - 2,477 т, наименование нефтепродукта - топливо С дизельное экологическое зимнее, сумма - <данные изъяты> руб, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-отвес <номер> от <дата>, выдан ООО «<данные изъяты>», водитель – ПМ, № машины к127хк, марка топлива – топливо С дизельное экологическое зимнее, количество - 3000 л, 2477 кг, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-фактура <номер> от <дата>, покупатель - ООО «<данные изъяты>», продавец - ООО «<данные изъяты>», объем нефтепродукта - 2,477 т, наименование нефтепродукта - топливо С дизельное экологическое зимнее, сумма - <данные изъяты> руб, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-отвес <номер> от <дата>, выдан ООО «<данные изъяты>», водитель – ПМ, № машины к125хк, марка топлива – топливо С дизельное экологическое зимнее, количество - 3000 л, 2477 кг, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-фактура <номер> от <дата>, покупатель - ООО «<данные изъяты>», продавец - ООО «<данные изъяты>», объем нефтепродукта - 8,382 т, наименование нефтепродукта - топливо С дизельное экологическое летнее, сумма - <данные изъяты> руб, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-отвес <номер> от <дата>, выдан ООО «<данные изъяты>», водитель – КВ, № машины х514мх, марка топлива – топливо С дизельное экологическое летнее, количество - 10002 л, 8382 кг, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-фактура <номер> от <дата>, покупатель - ООО «<данные изъяты>», продавец - ООО «<данные изъяты>», объем нефтепродукта - 3,317 т, наименование нефтепродукта - топливо дизельное экологическое зимнее, сумма - <данные изъяты> руб, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-отвес <номер> от <дата>, выдан ООО «<данные изъяты> водитель – КВ, № машины х514мх, марка топлива – топливо С дизельное экологическое зимнее, количество - 3991 л, 3317 кг, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-фактура <номер> от <дата>, покупатель - ООО «<данные изъяты>», продавец - ООО «<данные изъяты>», объем нефтепродукта - 17,744 т, наименование нефтепродукта - топливо судовое дистилятное, сумма - <данные изъяты> руб, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-отвес <номер> от <дата>, выдан ООО «<данные изъяты>», водитель – КВ, № машины х514мх, марка топлива – топливо судовое дистилятное, количество - 20372 л, 17744 кг, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-фактура <номер> от <дата>, покупатель - ООО «<данные изъяты>», продавец - ООО «<данные изъяты>», объем нефтепродукта - 2,514 т, наименование нефтепродукта - топливо С дизельное экологическое зимнее, сумма - <данные изъяты> руб, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-отвес <номер> от <дата>, выдан ООО «<данные изъяты>», водитель – КВ, № машины к127хк, марка топлива – ДТЗ ЕВРО, количество - 3000 л, 2514 кг, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-фактура <номер> от <дата>, покупатель - ООО «<данные изъяты>», продавец - ООО «<данные изъяты>», объем нефтепродукта - 2,511 т, наименование нефтепродукта - топливо дизельное экологическое зимнее, сумма - <данные изъяты> руб, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-отвес <номер> от <дата>, выдан ООО «<данные изъяты>», водитель – КВ, № машины к127хк, марка топлива – ДТЗ ЕВРО, количество - 3000 л, 2511 кг, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-фактура <номер> от <дата>, покупатель - ООО «<данные изъяты>», продавец - ООО «<данные изъяты>», объем нефтепродукта - 1,672 т, наименование нефтепродукта - топливо дизельное экологическое летнее, сумма - <данные изъяты> руб, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-отвес <номер> от <дата>, выдан ООО «<данные изъяты>», водитель – КВ, № машины к127хк, марка топлива – топливо С дизельное экологическое летнее, количество - 2000 л, 1672 кг, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-фактура <номер> от <дата>, покупатель - ООО «<данные изъяты>», продавец - ООО «Нико-Ойл ДВ», объем нефтепродукта - 1,670 т, наименование нефтепродукта - топливо дизельное экологическое зимнее, сумма - <данные изъяты> руб, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-отвес <номер> от <дата>, выдан ООО «<данные изъяты>», водитель – КВ, № машины к127хк, марка топлива – ТДЗ ЕВРО, количество - 2000 л, 1670 кг, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-фактура <номер> от <дата>, покупатель - ООО «<данные изъяты>», продавец - ООО «<данные изъяты>», объем нефтепродукта - 8,386 т, наименование нефтепродукта - топливо С дизельное экологическое зимнее, сумма - <данные изъяты> руб, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет- фактура <номер> от <дата>, покупатель - ООО «<данные изъяты>», продавец - ООО «<данные изъяты>», объем нефтепродукта - 8,564 т, наименование нефтепродукта - топливо С дизельное экологическое летнее, сумма - <данные изъяты> руб, с оттиском синей печати на 1-ом листе;

счет-отвес <номер> от <дата>, выдан ООО <данные изъяты>», водитель – КВ, № машины х514мх, марка топлива – топливо С дизельное экологическое летнее, количество - 10280 л, 8564 кг, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-фактура <номер> от <дата>, покупатель - ООО «<данные изъяты>», продавец - ООО <данные изъяты>», объем нефтепродукта - 0,855 т, наименование нефтепродукта - топливо маловязкое судовое, сумма - 41040,00 руб, на 1-ом листе;

счет-отвес <номер> от <дата>, выдан ООО «<данные изъяты>», водитель – КВ, № машины к127хк, марка топлива – топливо маловязкое судовое, количество - 1000 л, 855 кг, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-фактура <номер> от <дата>, покупатель - ООО «<данные изъяты>», продавец - ООО «<данные изъяты>», объем нефтепродукта - 1,681 т, наименование нефтепродукта - топливо маловязкое судовое, сумма - <данные изъяты> руб, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-отвес <номер> от <дата>:, выдан ООО «<данные изъяты>», водитель – КВ, № машины к127хк, марка топлива – дизельное топливо летнее экологическое класса К5, количество - 2000 л, 1681 кг, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-отвес <номер> от <дата>, выдан ООО «<данные изъяты>», водитель – КВ, № машины к127хк, марка топлива – дизельное топливо летнее Евро, количество - 2000 л, 1683 кг, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

копия счет-фактуры <номер> от <дата>, покупатель - ООО «<данные изъяты>», продавец - ООО «<данные изъяты>», объем нефтепродукта - 1,683 т, наименование нефтепродукта - топливо маловязкое судовое, сумма - <данные изъяты> руб, на 1-ом листе;

счет-отвес <номер> от <дата>, выдан ООО «<данные изъяты>», водитель – КВ, № машины к127хк, марка топлива – дизельное топливо летнее экологического класса К5, количество - 3000 л, 2516 кг, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-фактура <номер> от <дата>, покупатель - ООО «<данные изъяты>», продавец - ООО «<данные изъяты>», объем нефтепродукта - 2,516 т, наименование нефтепродукта - топливо С дизельное экологическое летнее, сумма - <данные изъяты>, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-фактура <номер> от <дата>, покупатель - ООО «<данные изъяты>», продавец - ООО «<данные изъяты>», объем нефтепродукта - 2,469 т, наименование нефтепродукта - топливо С дизельное экологическое зимнее, сумма - <данные изъяты> руб, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-фактура <номер> от <дата>, покупатель - ООО «<данные изъяты>», продавец - ООО «<данные изъяты>», объем нефтепродукта - 2,472 т, наименование нефтепродукта - топливо С дизельное экологическое зимнее, сумма - <данные изъяты> руб, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-фактура <номер> от сентября 2020, покупатель - ООО «<данные изъяты>», продавец - ООО «<данные изъяты>», объем нефтепродукта -3,698 т, наименование нефтепродукта - топливо маловязкое судовое, сумма - <данные изъяты> руб, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-отвес <номер> от <дата>, выдан ООО «<данные изъяты>», водитель – Ф, № машины х514мх, марка топлива – топливо судовое дистилятное III, количество - 14252 л, 12385 кг, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-отвес <номер> от <дата>, выдан ООО «<данные изъяты>», водитель – Ф, № машины к217хк, марка топлива – топливо дизельное, количество - 1500 л, 1257 кг, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-фактура <номер> от <дата>, покупатель - ООО «<данные изъяты>», продавец - ООО «<данные изъяты>», объем нефтепродукта - 1,257 т, наименование нефтепродукта - топливо дизельное, сумма - 68506,50 руб, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет-фактура <номер> от <дата>, покупатель - ООО «<данные изъяты>», продавец -ООО «<данные изъяты>», объем нефтепродукта - 1500 л, наименование нефтепродукта - дизельное топливо ЕВРО (ДТ-3-К5), сумма <данные изъяты> руб, на 1-ом листе;

счет-фактура <номер> от <дата>, покупатель - ООО «<данные изъяты>», продавец - ООО «<данные изъяты>», объем нефтепродукта - 6,560 т, наименование нефтепродукта - топливо для реактивных двигателей <номер>, сумма <данные изъяты> руб, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

счет на оплату <номер> от <дата>, покупатель - ООО «<данные изъяты>», поставщик - ООО «<данные изъяты>», объем нефтепродукта - 6,560 т, наименование нефтепродукта - топливо для реактивных двигателей <номер>, сумма - <данные изъяты> руб, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

расходная накладная <номер> от <дата>, покупатель - ООО «<данные изъяты>», поставщик - ООО <данные изъяты>», объем нефтепродукта - 8000 л, с оттиском синей печати, на 1-ом листе;

акт сверки взаимных расчетов между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» за период с <дата> по <дата>, с оттиском синей печати, на 1-ом листе.

7. Осмотрены документы ООО «<данные изъяты>» на 26 листах:

контракт <номер> от <дата> между <данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Поставщик) на сумму <данные изъяты> руб, на 8-ми листах;

приложение <номер> к контракту <номер> от <дата>, на 1-ом листе;

приложение <номер> к контракту <номер> от <дата>, на 1-ом листе;

контракт <номер> на поставку товара ИКЗ:201254001549225360<номер> от <дата> между <данные изъяты> (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Поставщик) на сумму <данные изъяты> руб, на 4-х листах;

контракт <номер>-ЭА от <дата> между <данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Поставщик) на сумму <данные изъяты> руб, на 7-ми листах;

приложение <номер> к контракту<номер>-ЭА от <дата>, на 2-х листах;

соглашение о расторжении контракта <номер> от <дата> между <данные изъяты>) и ООО «<данные изъяты>» (Поставщик), с оттиском печати синего цвета ГБУЗ «Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница», на 1-ом листе;

соглашение о расторжении контракта <номер> от <дата> между <данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Поставщик), с оттиском печати синего цвета ГБУЗ «Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница», на 1-ом листе;

соглашение о расторжении контракта <номер> от <дата> между <данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Поставщик), с оттиском печати синего цвета ООО«<данные изъяты>», на 1-ом листе. (том 4, л.д. 146-176);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от <дата>, которым в качестве вещественных доказательств признаны изъятые в ходе обыска <дата> по адресу: <адрес> этаж документы:

извлеченные из папки серого цвета с надписью «Паспорта качества»;

извлеченные из папки синего цвета с надписью «ООО <данные изъяты>» Учредительные документы»;

извлеченные из папки красного цвета с надписью «Счет фактуры полученные. Поставщики (60 счет) «ООО «<данные изъяты>» III-IV квартал <дата> года» и из пакета зеленого цвета с надписью «Документы между ООО «<данные изъяты>» и <данные изъяты>;

извлеченные из папки розового цвета с надписью «Счет фактуры полученные. Поставщики (60 счет) «ООО «<данные изъяты>» I-II квартал <дата> года» и из пакета черного цвета с надписью «Счета-фактуры ООО «<данные изъяты>» с <данные изъяты>» и с <данные изъяты>»;

извлеченные из папки фиолетового цвета с надписью «Договора, заказчики ООО <данные изъяты>» <дата>» и из пакета черного цвета с надписью «Приказы <дата> года ООО «<данные изъяты>» и документы на работников»;

извлеченные из папки зеленого цвета с надписью «Претензии «ООО «<данные изъяты>» <дата> года»;

извлеченные из папки красного цвета с надписью «Договора с поставщиками «ООО «<данные изъяты>» <дата> года» и пакета синего цвета с надписью «Платежные поручения ООО <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» (том 4, л.д. 177-178);

- протоколом выемки от <дата>, согласно которому по адресу: <адрес> в <данные изъяты>» обнаружены и изъяты образцы топлива, поставленного ООО «<данные изъяты>» в адрес ГБУЗ «<данные изъяты>» (ранее – <данные изъяты>») по адресу: <адрес> по госконтракту № <номер> (том 4, л.д. 115 - 118);

- протоколом осмотра предметов и документов от <дата>, согласно которому осмотрен компакт-диск, содержащий сведения ФНС России в отношении ООО «<данные изъяты>»:

Устав ООО «<данные изъяты>», утвержден Решением № 1 учредителя ООО «<данные изъяты>» от <дата> г. Владивосток. Всего Устав на 23 листах, скан-копии листов распечатаны и приобщены к протоколу осмотра;

чек-ордер от <дата> об уплате КМ госпошлины в размере <данные изъяты> руб, на 1-ом листе, скан-копия чек-ордера распечатана и приобщена к протоколу осмотра;

заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, на 8 листах (ОГРН <номер>, ИНН <номер>, наименование - общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»); сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (содержащиеся в ЕГРЮЛ) – А; сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (подлежащие внесению в ЕГРЮЛ) – Д., <дата> г.р., должность - директор, адрес: <адрес>, телефон <номер>; сведения о заявителе (сведения о юридическом лице, от имени которого действует заявитель) - общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ОГРН <номер>, ИНН <номер>; сведения о заявителе – Д В.Г., скан-копии листов заявления распечатаны и приобщены к протоколу осмотра;

заявление о регистрации юридического лица при создании, МИНФС № 12 по ПК, на 12 листах, содержащее сведения: полное наименование - общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»; адрес: <адрес> этаж, количество учредителей – 1; участники – физические лица; количество лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица; сведения об учредителе – физическом лице – КМ, <дата> года рождения, место рождения г. Владивосток, адрес: <адрес>; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – А, <дата> г.р., место рождения – <адрес>, должность директор, адрес: <адрес>; сведения о заявителе - КМ, <дата> года рождения, место рождения г. Владивосток, адрес: <адрес>, подписано КМ, скан-копии листов заявления распечатаны и приобщены к протоколу осмотра;

Решение № 1 учредителя ООО «<данные изъяты>» от <дата> г. Владивосток, согласно которому учредитель ООО «<данные изъяты>» - КМ <дата> года рождения, решила учредить общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (сокращенное название - ООО «<данные изъяты>»), адрес: Приморский край, г. Владивосток, Океанский проспект, <адрес>В, 6 этаж; утвердить Устав Общества, сформировать уставный капитал в размере <данные изъяты> рублей, что составляет 100% Уставного капитала Общества; директором Общества на неограниченный срок избрать А с правом первой подписи на финансовых и иных документах Общества, подписано КМ, на 1-ом листе, скан-копия которого распечатана и прилобщена к протоколу осмотра;

Решение № 1/20 участника ООО «<данные изъяты>» от <дата> г. Владивосток, согласно которому КМ, <дата> года рождения, решила: в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 ГК РФ, в отношении решений единственного участника ООО «<данные изъяты>», которые будут приниматься и в настоящем Решении и в будущем, избрать следующий способ подтверждения – решение единственного участника Общества подтверждается его подписью и не требует нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено уставом Общества или действующим законодательством; снять с должности исполняющую обязанности директора КМ, с <дата> сложить с Д В.Г. полномочия единоличного исполнительного органа Общества; директором ООО «<данные изъяты>» назначить КМ с правом первой подписи на банковских и иных финансовых документах, подписано КМ, имеется оттиск печати ООО «<данные изъяты>», на 1-ом листе, скан-копия Решения № 1/20 распечатана и приобщена к протоколу осмотра;

Выписка ЕГРЮЛ на 10 листах в отношении ООО «<данные изъяты>»: дата внесения сведений в ЕГРЮЛ - <дата>; место нахождения юридического лица - <адрес> этаж; юридическое лицо создано <дата>; юридическое лицо зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № <номер> по Приморскому краю <дата> по адресу: г. <адрес>; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (сведения внесены в ЕГРЮЛ <дата>) и об учредителях (сведения внесены в ЕГРЮЛ <дата>): КМ, <дата> года рождения, место рождения <адрес> должность - директор; сведения об учете в налоговом органе - ОГРН <номер>, ИНН <номер>, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № <номер> по Приморскому краю, дата постановки на учет - <дата>; сведения об основном виде деятельности: 47.30 Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах, дата внесения в ЕГРЮЛ сведений - <дата>., скан-копии листов выписки распечатыаны и приобщены к протоколу осмотра;

сведения о банковских счетах ООО «<данные изъяты>», на 2-х листах;

сведения о банковских счетах КС, <дата> г.р., на 4-х листах;

сведения о банковских счетах КМ, <дата> г.р., на 6-ти листах;

сведения о банковских счетах Д, <дата> г.р., на 3-х листах;

сведения о банковских счетах Ф, <дата> г.р., на 1-ом листе.

Сведения о банковских счетах КС, КМ, Д и Ф распечатаны и приобщены к протоколу осмотра (том 5, л.д. л.д. 4-8, 9-81);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от <дата>, согласно которому компакт-диск, содержащий сведения ФНС России в отношении <данные изъяты>», признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (том 5, л.д. 82);

- протоколом осмотра предметов и документов от <дата>, согласно которому осмотрены сведения по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» (выписки за период с <дата> по <дата>):

В ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» - расчетный счет № 40<номер>.

Установлено, что от <данные изъяты>, <данные изъяты>», <данные изъяты>» на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства не поступали.

Обнаружены перечисления Ф - всего на сумму <данные изъяты> рублей за период с <дата> по <дата>, назначение платежа - заработная плата; Д - всего на сумму <данные изъяты> рублей за период с <дата> по <дата>, назначение платежа - заработная плата; перечисления на имя КМ и КС - не обнаружено.

Расчетный счет № 40<номер> использовался для выплаты заработной платы работникам ООО «<данные изъяты>», комиссионных выплат, погашения просроченной задолженности по договорам, абонентской платы за обслуживание по системе IBANK, задолженности ФССП.

Сумма по дебету счета (специального банковского счета) за период <данные изъяты> копейки.

Сумма по кредиту счета (специального банковского счета) за период <данные изъяты> копейки.

В Филиале «Центральный» Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в <адрес> - расчетный счет № 40<номер>.

Установлено, что от <данные изъяты>, <данные изъяты>», <данные изъяты>» денежные средства на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>» не поступали.

Денежные средства с указанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на счета КС, КМ, Д и Ф не поступали.

Перечисления и постуления не связаны с покупкой или продажей товаров либо оказанием услуг.

Сумма по дебету счета за весь отчетный период выписки <данные изъяты> рублей.

Сумма по кредиту счета за весь отчетный период выписки <данные изъяты> рублей.

В Филиале «Центральный» Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве - расчетный счет № 40<номер>.

Установлены перечисления на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от <данные изъяты> (в рамках госконтракта № 0<номер> от <дата>), <данные изъяты>» (в рамках госконтракта № <номер> от <дата>), <данные изъяты>» (в рамках госконтракта <номер> от <дата>), на общую сумму <данные изъяты> 66 рублей, из который от <данные изъяты> - <данные изъяты> рублей, от <данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей, от <данные изъяты>» - 3 <данные изъяты> рублей.

Установлены перечисления на счета:

КС – <данные изъяты> рублей за период с <дата> по <дата>;

КМ – <данные изъяты> копеек за период с <дата> по <дата>;

Д. - <данные изъяты> рублей за период с <дата> по <дата>;

Ф – <данные изъяты> за период с <дата> по <дата>.

При этом, у Ф назначение платежа - заработная плата, у Д В.Г., помимо назначения платежа - заработная плата, указано возмещение хозяйственно-финансовых расходов (подотчетные денежные средства), по договору процентного займа № 3 от <дата>, у КМ, помимо назначения платежа - заработная плата, указано возмещение хозяйственно-финансовых расходов (подотчетные денежные средства, по договору процентного займа <номер> от <дата>, у КС - назначение платежа по договору гражданско-правового характера, возмещение хозяйственно-финансовых расходов (подотчетные денежные средства, по договору процентного займа б/н от <дата>, а также заработная плата.

Установлено, что <дата> на счет <данные изъяты>» от <данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> рублей из которых <дата> перечислены КС с назначением - по договору гражданско-правового характера.

Прочие расходы представлены в виде оплаты за канцелярские товары, налоговых отчислений на доходы физических лиц и страховых взносов, оплаты электроэнергии, комиссии за банковские переводы, приобретение бензина АИ-92, АИ-95, АИ-98, ДТ (в том числе класса ЕВРО К5), топлива судового дистиллятного, продуктов питания, заработной платы сотрудникам.

При этом, закупки топлива, не являющегося бензином и дизельным топливом, имели место:

<дата> в ООО «<данные изъяты>» (топливо нефтяное тяжелое на <данные изъяты> рублей);

<дата> в ООО «<данные изъяты>» (мазут на <данные изъяты> рублей);

<дата> в ООО «<данные изъяты>» (мазут на <данные изъяты> рублей);

<дата> в ООО «<данные изъяты>» (мазут на <данные изъяты> рублей);

<дата> в ООО «<данные изъяты>» (топливо судовое на <данные изъяты> рублей);

<дата> в ООО «<данные изъяты>» (топливо судовое на <данные изъяты> рублей);

<дата> в ООО «<данные изъяты>» (топливо судовое на <данные изъяты> рублей);

<дата> в ООО «<данные изъяты>» (топливо судовое на <данные изъяты> рублей);

<дата> в ООО «<данные изъяты>» (топливо судовое на <данные изъяты> рублей);

<дата> в <данные изъяты> (топливо для реактивного двигателя марки ТС-1 на <данные изъяты> рублей);

<дата> в ООО «<данные изъяты>» (топливо судовое дистиллятное на <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей);

<дата> в ООО «<данные изъяты>» (топливо судовое на <данные изъяты> рублей);

<дата> в ООО «<данные изъяты>» (топливо судовое дистиллятное на <данные изъяты> рублей);

<дата> в ООО «<данные изъяты>» (топливо судовое дистиллятное на <данные изъяты> рублей);

<дата> в ООО «<данные изъяты>» (топливо судовое дистиллятное на <данные изъяты> рублей);

<дата> в ООО «<данные изъяты>» (мазут топочный на <данные изъяты> рублей);

<дата> в ООО «<данные изъяты>» (мазут топочный на <данные изъяты>,00 рублей);

<дата> в ООО «<данные изъяты>» (мазут топочный на <данные изъяты> рублей).

Установлены закупки дизельного топлива класса ЕВРО К5:

<дата> в АО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> рублей;

<дата> в АО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> рублей;

<дата> в АО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> рублей;

<дата> в АО «<данные изъяты>» на <данные изъяты>,00 рублей;

<дата> в АО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> рублей;

<дата> в АО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> рублей;

<дата> в АО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> рублей;

<дата> в АО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> рублей;

<дата> в АО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> рублей;

<дата> в АО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> рублей;

<дата> в АО «<данные изъяты>» на <данные изъяты>00 рублей;

<дата> в АО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> рублей;

<дата> в АО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> рублей;

<дата> в АО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> рублей;

<дата> в ООО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> рублей;

<дата> в АО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> рублей;

<дата> в АО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> рублей;

<дата> в АО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> рублей;

<дата> в АО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> рублей;

<дата> в АО «<данные изъяты>» на <данные изъяты>,00 рублей;

<дата> в АО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> рублей;

<дата> в ООО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> рублей;

<дата> в ООО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> рублей;

<дата> в ООО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> рублей;

<дата> в ООО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> рублей;

<дата> в ООО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> рублей;

<дата> в ООО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> рублей;

<дата> в ООО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> рублей;

<дата> в ООО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> рублей;

<дата> в ООО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> рублей;

<дата> в ООО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> рублей;

<дата> в ООО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> рублей;

<дата> в ООО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> рублей;

<дата> в ООО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> рублей;

<дата> в ООО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> рублей;

<дата> в ООО «<данные изъяты> ДВ» на 3 <данные изъяты> рублей;

<дата> в ООО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> рублей;

<дата> в ООО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> рублей;

<дата> в ООО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> рублей;

<дата> в ООО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> рублей;

<дата> в ООО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> рублей;

<дата> в ООО «<данные изъяты>» на <данные изъяты>00 рублей;

<дата> в ООО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> рублей;

<дата> в ООО «<данные изъяты>» на <данные изъяты>00 рублей;

<дата> в ООО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> рублей;

<дата> в ООО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> рублей;

<дата> в ООО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> рублей;

<дата> в ООО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> рублей;

<дата> в ООО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> рублей.

Сумма по дебету счета за весь период выписки <данные изъяты> рублей.

Сумма по кредиту счета за весь период выписки <данные изъяты> рублей.

В Дальневосточном банке ПАО СБЕРБАНК - расчетный счет № 40<номер>.

Установлено, что перечисления на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от <данные изъяты>, <данные изъяты>», <данные изъяты>» не поступали.

Установлены перечисления на счет Д - <данные изъяты> рублей за период с <дата> по <дата>, назначение платежа - заработная плата, компенсация при увольнении;

Денежные средства с указанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на счета КС, КМ и Ф не поступали.

Денежные перечисления со счета имеют назначение заработная плата (иным работникам ООО «<данные изъяты>»), оплата по договору 1001/БС-733 ОТ <дата> (в АО «АКОС»), уплата процентов по договору РКО № 40<номер> (в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК), комиссионные выплаты.

Сумма по дебету счета за весь период выписки 458 067,99 рублей.

Сумма по кредиту счета за весь период выписки 456 317,63 рублей.

В Дальневосточном банке ПАО СБЕРБАНК - расчетный счет № 40<номер>.

Установлено, что перечисления на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от <данные изъяты>, <данные изъяты>», <данные изъяты>» не поступали.

Денежные средства с указанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на счета КС, КМ, Д В.Г. и Ф не поступали.

Денежные перечислениясо счета имеют назначение комиссионные выплаты, оплата по договору # Д.Эл-1002/13 от <дата> за товар (в ООО «Элтоп»), гашение просроченной задолженности согласно п.12 Договора поручительства <номер> от <дата> на основании доп. соглашения от <дата> к договору банковского счета №<номер> от <дата>.

Сумма по дебету счета за весь период выписки <данные изъяты> рублей.

Сумма по кредиту счета за весь период выписки <данные изъяты> рублей (том 5, л.д. 95-110);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от <дата>, согласно которому сведения о движении денежных средств по расчетному счету № 40<номер> в ПАО СКБ Приморья «ПРИМСОЦБАНК» ООО «<данные изъяты>» - на 1 компакт-диске; сведения о движении денежных средств по расчетному счету № 40<номер> в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве ООО «<данные изъяты>» - на 5 листах фрмата А4; сведения о движении денежных средств по расчетным счетам № 40<номер>, № 40<номер> в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве ООО «<данные изъяты>» - на 1 компакт-диске; сведения о движении денежных средств по расчетным счетам № 40<номер>, № 40<номер> в Дальневосточном банке ПАО «СБЕРБАНК» ООО «<данные изъяты>» - на 1 компакт-диске - признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 5, л.д. 111);

- протоколом осмотра предметов и документов от <дата>, согласно которому осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, которые представлены в следующих предметах и документах:

Постановление о предоставлении результатов ОРД от <дата>, согласно которому сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по ПК в результате оперативно-розыскных мероприятий установлен факт мошеннических действий работников ООО «Восток Ойл Сервис АЗС» Д., КМ, КС и Ф в ходе поставки ГСМ в адрес <данные изъяты>» (Установлено, что <дата> по результатам проведенного аукциона между <данные изъяты>» в лице директора Г и ООО «<данные изъяты>» ИНН <номер> в лице директора Д. в форме электронного документа заключен государственный контракт № <номер> поставки дизельного летнего топлива для горячего водоснабжения зданий и заправки автотранспорта экологического класса не ниже К5 (далее контракт), общей стоимостью <данные изъяты> руб, в рамках исполнения которого Д КМ и КС осуществили <дата> поставку топлива в количестве 10 000 литров, достоверно зная о его несоответствии требованиям указанного контракта - дали указание водителю ООО «Восток Ойл Сервис АЗС» Ф заправить в цистерну бензовоза топливо в количестве 10 000 литров, не соответствующее требованиям контракта, и осуществить его поставку в адрес заказчика, на что тот согласился и выполнял указания, введя в представителей <данные изъяты> о соответствии поставляемого топлива условиям контракта. В результате была осуществлена поставка дизельного летнего топлива в количестве 10 000 литров на сумму <данные изъяты> рублей, несоответствующего условиям контракта, чем <данные изъяты> причинен материальный ущерб в размере <данные изъяты> рублей).

В соответствии со ст.ст. 6, 7 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно - розыскной деятельности» проведено ОРМ «Опрос» в отношении водителя ООО «<данные изъяты>» Ф Из его пояснений установлено, что в середине июля 2020 года по указанию исполнительного директора ООО «<данные изъяты>» КС на бензовозе марки «Hynday Gold», г/н <номер>, он прибыл на заправку ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> где на заднем дворе из цистерн, закопанных под землей, залил в бензовоз дизельное топливо ТНТ (топливо нефтяное тяжелое) вперемешку с ТС (топливо авиационное (керосин) в количестве 12 кубов, которое по указанию КС отгрузил в адрес котельной объекта <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

В адрес <данные изъяты>» Ф осуществлялись неоднократные поставки топлива в количестве 3 кубов. При этом, на момент получения топлива Ф понимал, что в цистерну заливается вперемешку керосин и дизельное топливо, не являющееся дизельным топливом класса К5.

В соответствии со ст.ст. 6, 7 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно - розыскной деятельности» проведено ОРМ «Опрос» в отношении главного инженера <данные изъяты>» Д Из его пояснений установлено, что <дата> ООО <данные изъяты>» осуществлена поставка летнего дизельного топлива экологического класса не ниже К5 в количестве 10 000 литров в рамках <номер> от <дата>. ООО «<данные изъяты>» был предоставлен паспорт качества № 185 от <дата> на поставленное дизельное топливо. Согласно паспорта качества, данное топливо является дизельным топливом ЕВРО, летним, сорта С, экологического класса К5, марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511- 2013. После использования поставленного ООО «<данные изъяты>» топлива в конце <дата> года <данные изъяты>» пришлось чистить и менять фильтры в котельном оборудовании.

В соответствии со ст. 6-9 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно - розыскной деятельности», в период <дата> по <дата> проведено ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Ф по абонентскому номеру <номер> зарегистрированному на его имя, на основании постановления Фрунзенского районного суда г. Владивостока от <дата> № <номер>, рассекреченного постановлением Фрунзенского районного суда г. Владивостока от <дата> <номер>.

Результаты ОРМ «ПТП» содержатся на компакт - диске № <номер> (211 с от <дата>) и рассекречены постановлением от <дата>.

Информация в виде результатов ОРМ «ПТП», с фиксацией телефонных переговоров КМ, КС, Д и Ф с компакт-диска <номер> перенесена на компакт-диск № <номер> от <дата>.

Из справки-меморандум по результатам ОРМ «ПТП» в отношении Ф, использующего зарегистрированный на свое имя сотовый телефон с абонентским номером <номер>, установлено, что <дата> Ф позвонила КМ с просьбой связаться с КС для получения топлива и его отгрузки в адрес <данные изъяты>» со ссылкой на особый технологический процесс. В ходе телефонного разговора Ф КС были даны указания о необходимости залива в цистерну бензовоза топлива, состоящего из 2 кубов ТС (топливо авиационное (керосин) и 1 куба ТНТ (топливо нефтяное тяжелое) и доставки 3 кубов «буторенного» топлива в адрес заказчика (<данные изъяты>»). Данную схему КС и Ф обсуждали также в ходе телефонного разговора <дата>.

<дата> по адресу: <адрес> <данные изъяты>» сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Приморскому краю изъяты 2 стеклянные бутылки емкостью 1 литр с образцами дизельного топлива, поставленного ООО <данные изъяты>» <дата> в рамках исполнения государственного контракта <номер> от <дата>.

Согласно заключению специалиста ООО «Приморский центр сертификации» ФА № <номер> от <дата>, подготовленного по результатам товарочедяческой экспертизы, проба дизельного топлива не соответствует определяемым показателям экологического класса К 5, а также не соответствует определяемым показателям, указанным в паспорте продукции № <номер> от <дата>, выданном ООО «<данные изъяты>».

<дата> в соответствии со ст.ст. 6, 7 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно - розыскной деятельности» проведено ОРМ «Опрос» директора ООО «Приморский центр сертификации» ФА

Из его пояснений следует, что <дата> в ООО «Приморский центр сертификации» поступил образец топлива из <данные изъяты>» для проведения экспертизы, по результатам которой подготовлено заключение специалиста № <номер> от <дата>. Проба топлива дизельного по определяемым показателям не соответствует марке топлива дизельного ЕВРО, летнего, экологического класса К5 по ГОСТ 32511-2013 (ДТ-Л-К5) и паспорту продукции № <номер> от <дата>, исследуемый образец топлива не соответствует требованиям государственного контракта на поставку дизельного летнего топлива экологического класса не ниже К5 (том 6, л.д. 8-14).

- Контрактом № <номер> от <дата> (в копии), согласно которому заказчик - <данные изъяты> в лице директора Г, поставщик – общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» в лице директора Д., в соответствии с ФЗ от 05.04.20213 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по результатам аукциона в электронной форме заключили данный контракт. В соответствии с условиями контракта поставщик обязуется поставить заказчику топливо дизельное летнее экологического класса не ниже К5 (розничная поставка) для горячего водоснабжения зданий, и заправка автотранспорта <данные изъяты> в соответствии со спецификацией товара и отвечающую техническим характеристикам в соответствии с техническим заданием, а заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта. Цена контракта составила 1 <данные изъяты> копеек. Оплата производится после предоставления и подписания сторон по контракту счета, накладной или универсального передаточного документа в течение 15 рабочих дней, после приемки товара путем перечисления денежных средств на расчетных счет поставщика. Заказчик оплачивает товар из средств федерального бюджета, оплата производится в рублях по безналичному расчету. Поставка товара осуществляется силами и средствами поставщика в срок с момента подписания контракта и по <дата>. Товар должен быть поставлен в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью контракта. Поставка товара производится по заявке заказчика. Заявка оформляется в письменном виде и направляется заказчиком поставщику телефонограммой, факсом или электронной почтой. Срок поставки очередной партии товара по заявке заказчика осуществляется поставщиком в течение 24 часов с момента получения поставщиком заявки заказчика. Доставка летнего дизельного топлива осуществляется силами поставщика по адресу поставки: <адрес>, <данные изъяты> на склад топлива партиями, количеством, указанным в заявке заказчика. Поставка может осуществляться посредством заправки автотранспорта заказчика на АЗС, находящихся в пределах <адрес>, по специализированным талонам поставщика. Поставляемый товар должен сопровождаться: товарной/товарно-транспортной накладной (или УПД), документами, подтверждающим качество товара: техническими условиями, сертификатами, паспортами. Количество товара должно соответствовать количеству, указанному в товаросопроводительных документах. Обязательство поставщика по поставке товара считается исполненным с момента подписания заказчиком товарной/товарно-транспортной накладной (или УПД) и представления документов, указанных в п. 3.5 настоящего контракта. Товар должен быть поставлен в соответствии с техническими заданием (приложение № 2 к настоящему контракту), являющимся неотъемлемой частью контракта. Поставщик обязан поставить товар надлежащего качества, в количестве и в сроки, указанные в заявке заказчика, обеспечить соответствие поставляемого товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством РФ и контрактом, обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом. Сдача-приемка товара осуществляется после его фактической доставки заказчику. При отсутствии у заказчика претензий по количеству и качеству поставленного товара заказчик в течение 3 рабочих дней с момента доставки товара поставщиком подписывает товарную/товарно-транспортную накладную и/или счет/счет-фактуру (УПД) либо составляет мотивированный отказ, о чем немедленно извещает поставщика. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. Размер обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту составляет 10% от начальной (максимально) цены контракта. Товар не должен быть просроченным. Качество поставляемого дизельного топлива должно соответствовать Техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. и подтверждаться документами (декларация/паспорт качества) о соответствии топлива Техническому регламенту ТС завода изготовителя. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Контракт действует до <дата>. Реквизиты ООО «<данные изъяты>»: <адрес>, телефон <номер>, ИНН/КПП <номер>. Директор Д – поставщик. К контракту прилагаются Техническое задание – приложение № 2, перечень АЗС – приложение № 3 (том 6, л.д. 16-32);

- паспортом качества № <номер> на дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013 (в копии) от <дата>, на котором имеется фирменное обозначение компании «РОСНЕФТЬ», оттиски печати ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» с указанием сведений о паспорте качества (том 6, л.д. 33);

- счет-отвесом (в копии) ООО «<данные изъяты>» от <дата> на выдачу Ф, управляющему машиной с государственным регистрационным знаком Х514МХ, на поставку 10 000 литров дизельного топлива в <данные изъяты>» (том 6, л.д.34);

- платежным поручением (в копии) <номер> от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, плательщик - <данные изъяты>», получатель – ООО «<данные изъяты>», назначение платежа - оплата по <номер>, накл. 260 от <дата>, за приобретение дизельного топлива летнего, дог. <номер> от <дата> (том 6, л.д. 35);

- протоколом опроса Д от <дата>, согласно которому последний состоит в должности главного инженера <данные изъяты>» с <дата> года, рабочее место располагается в административном здании по адресу <адрес>. Директором <данные изъяты> является Г

В его должностные обязанности входит жизнеобеспечение <данные изъяты>» (теплоснабжение, энергоснабжение, водоснабжение), обеспечение работы всех механизмов и автотранспорта.

На территории <данные изъяты>» расположена котельная, электроподстанция, дизель-генератор, а также резервуары для дизельного топлива общим объемом 14 000 литров.

В апреле 2020 года по результатам проведения электронного аукциона на закупку летнего дизельного топлива для котельной и автотранспорта экологического класса не ниже К5 между <данные изъяты> в лице директора Г (заказчик) и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Д (поставщик) <дата> заключен контракт № <номер>. Сумма контракта - <данные изъяты> рублей, общий объем поставляемого топлива - 35 500 литров.

По условиям заключенного контракта поставка топлива для нужд заказчика должна осуществляться на основании подаваемых заказчиком заявок с указанием срока, объема и вида поставляемого топлива.

Для получения дизельного топлива им или инженером-энергетиком К оформлялись заявки, которые отправлялись на электронную почту ООО «<данные изъяты>», и в назначенный день приезжал бензовоз, подъезжал к топливному складу, он или инженер-энергетик осуществляли замеры уровня привезенного топлива в резервуаре бензовоза, далее в пластиковую прозрачную бутылку набирался образец топлива, после чего происходил слив топлива в резервуары общим объемом 12 000 литров. После этого подписывалась накладная, где расписывались он или инженер-энергетик, а также водитель бензовоза.

С топливного склада по нефтепроводу поставленное топливо поступало в резервуар энергоблока объемом 2000 литров, к которому непосредственно подсоединено котельное оборудование и дизель-генератор.

<дата> ООО «<данные изъяты>» осуществлена поставка летнего дизельного топлива экологического класса не ниже К5 в количестве 10 000 литров во исполнение условий контракта.

ООО «Восток Ойл Сервис АЗС» был предоставлен паспорт качества № <номер> на поставленное дизельное топливо. Согласно паспорту качества,данное топливо являлось дизельным топливом ЕВРО, летним, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013. До поставки ООО «<данные изъяты>» партии топлива в объеме 10 000 литров, имеющиеся у них топливные резервуары были пусты.

Поставленное топливо на вид было темного цвета, что не соответствует внешнему виду дизельного топлива экологического класса не ниже К5, которое должно быть на вид прозрачным. При заправке экскаватора им наблюдалась повышенная дымность выхлопных газов. После работы на поставленном ООО «<данные изъяты>» топливе в конце <дата> года пришлось чистить и менять фильтры, установленные на котельном оборудовании.

Ранее в <данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» также поставлялось летнее и зимнее дизельное топливо.

<дата> на территории <данные изъяты>» сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия, в ходе которого отобраны образцы дизельного топлива из резервуара энергоблока объемом 2000 литров, поставленного ООО «<данные изъяты>» в количестве 10 000 литров <дата> (том 6, л.д. 36-38);

- протоколом опроса Ф от <дата>, согласно которому в <дата> году он трудоустроился в ООО «<данные изъяты>» водителем бензовоза. На работу его принимала учредитель компании - КМ, офис компании расположен по адресу: <адрес> директором является Д исполнительным директором - КС

В его должностные обязанности входит доставка горюче - смазочных материалов на АЗС ООО «<данные изъяты>», а также доставка ГСМ, в том числе в бюджетные организации.

Погрузка и отгрузка ГСМ всегда осуществлялись следующим образом: КС ему давались указания о месте и времени заправки ГСМ, куда он прибывал на бензовозах ООО «<данные изъяты>», где производилась погрузка нефтепродукта, выдавалась накладная с указанием класса нефтепродукта. После получения груза он звонил КС и тот давал указания о месте назначения.

Примерно в середине <дата> года он прибыл на бензовозе емкостью 18 кубических метров марки «Hynday Gold», государственный регистрационный знак <номер> RUS, на заправку ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> Там на заднем дворе из цистерн под землей, используемых для хранения топлива, в бензовоз было залито дизельное топливо ТНТ (топливо нефтяное тяжёлое) вперемешку с ТС (топливо авиационное (керосин) в количестве 12 кубов. В ходе телефонного разговора КС сказал отвезти это топливо в адрес котельной <данные изъяты>» по адресу: г. <адрес> что он и сделал. Когда получал топливо, понимал, что керосин и дизельное топливо, заливаемое в цистерну вперемешку, не являются дизельным топливом класса К5.

Отгрузка в адрес <данные изъяты> осуществлялась однократно в количестве 12 кубов на бензовозе марки «Hynday Gold», государственный регистрационный знак <номер> RUS, а также неоднократно в количестве 3 кубов на бензовозе емкостью 3 кубических метра марки «Hino Ranger», государственный регистрационный знак <номер> RUS (том 6, л.д. 39-41);

- постановлением о проведении оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи» от <дата> № <номер> (в копии), с отметкой о рассекречивании в соответствии с постановлением № 102 от <дата> (том 6, л.д. 67);

- постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную <данные изъяты>, и их носителей от <дата> № <номер> (в копии), которым рассекречено постановление о проведении оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи» от <дата> № <номер> (том 6, л.д. 68);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную <данные изъяты>, и их носителей от <дата> (в копии), согласно которому рассекречен компакт-диск № <номер> с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи», проведенного <дата> сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Приморскому краю на основании постановления от <дата> № <номер> (том 6, л.д. 69);

- компакт-диском <номер> от <дата> с записью разговоров Ф, КМ, КС, Д., содержащим 21 аудиофайл, стенограммы которых представлены:

аудиофайл «84371863» - запись телефонного разговора между мужчиной и женщиной, в ходе которого обсуждается вопрос о получении на «Сфере» и доставлении в «<данные изъяты>» 3 кубов ТС-1.

аудиофайл «84372058» - запись телефонного разговора между мужчиной и женщиной, в ходе которого женщина, которую мужчина называет КМ, просит позвонить КС, уточнить про технологический процесс в связи с тем, что нужно отвезти на «<данные изъяты>».

аудиофайл «84372082» - запись телефонного разговора между мужчинами, в ходе которого звонивший назвает второго КС и получает указание взять «Двушку тээса и куб с «самовара», и трешку сдать на «берег».

аудиофайл «84384972» - запись телефонного разговора между мужчинами, в ходе которого звонивший сообщает второму (КС), что «стоит на «береге», все получилось нормально, будет черное, черпанет и покажет белое».

аудиофайл «84385593» - запись телефонного разговора между мужчинами, в ходе которого звонивший сообщает второму (КС), что «слился, все в порядке, и предлагает, пока масть пошла, закинуть еще трешку - куб тээса и двушку с «самовара».

аудиофайл «84385684» - запись телефонного разговора между мужчинами, в ходе которого звонивший заверяет, что делают, как договорились.

аудиофайл «84386083» - запись телефонного разговора между мужчинами, в ходе которого звонивший сообщает, что у него есть «двушка тээса свободная».

аудиофайл «84387553» - запись телефонного разговора между мужчинами, в ходе которого звонивший предлагает «Закинуть литров пятьсот тээса», второй выражает готовность заплатить «тридцать рублей».

аудиофайл «84387723» - запись телефонного разговора между мужчиной и женщиной, в ходе которого мужчина сообщает женщине (КМ), что «слился, все в порядке».

аудиофайл «84387872» - запись телефонного разговора между мужчинами, в ходе которого достигнута договоренность «лить в «двушку».

аудиофайл «84392532» - запись телефонного разговора между мужчинами, в ходе которого звонивший сообщает, что «отвез три куба: два-керосина, и куб - «чернухи тээнтэхи», они «схавали», получил указание отвезти срочно «вторую, пока масть поперла», хотел «сказать за зарплату», а когда привез «вторую машину» и сливал, пытался недолить, стали проверять, он, опасаясь, выбежал из котельной, ударился головой, а то, что недолил, ему оставили в порядке компенсации, и он это продал».

аудиофайл «84467418» - запись телефонного разговора между мужчиной и женщиной, в ходе которого женщина (Д) интересуется возможностью поехать на «Промрезерв», забрать там три куба ТС и слить в емкость, где было ТС.

аудиофайл «84479133» - запись телефонного разговора между мужчиной и женщиной (Д), в ходе которого мужчина сообщает, что на «Промрезерве» ничего нет для него, женщина сообщает, что желательно «шестерку» забрать (КС ей сказал), заплатили за три, сегодня собирались заплатить еще за три.

аудиофайл «84485055» - запись телефонного разговора между мужчинами, в ходе которого звонивший спрашивает, осталось ли в «самоваре» около двух кубов, нужно подъехать и забрать 20 372 дизеля (ближе к ТНТхе), слить в «самовар», а также уточняет, смотрели ли топливо, набирали ли в бутылку, когда «на «берегу» сливались».

аудиофайл «84523322» - запись телефонного разговора между мужчинами, в ходе которого один рассказывает о том, что в пятницу привез то, в чем было и масло, и бензин, и керосин - все черное, а ему позвонила директор и сказала, что эту смесь нужно еще на таможню отвезти, а по документам туда К5 нужно, дизель, высказывает опасения относительно привлечения к уголовной ответственности в случае обнаружения несоответствия, негодует, что и черпануть, и показать, и рассказать нужно, и все «за бесплатно - за 45 рублей».

аудиофайл «84526207» - запись телефонного разговора между мужчиной и женщиной, в ходе которого мужчина сообщает женщине (КМ), что в таможню нужно слить «шестнадцать тээса, два еврика».

аудиофайл «84530276» - запись телефонного разговора между мужчинами, в ходе которого один сообщает другому (КС), что «пришлось пожертвовать литров семьдесят еврика - хотели через верх брать, он сказал - «через низ», в остальном все остались довольны - было пять человек.

аудиофайл «84540860» - запись телефонного разговора между мужду мужчинами, в ходе которого звонивший дает указание взять с заднего двора шестнадцать кубов тээса, дальше двигаться на таможню, а затем поехать, взять их и слить обратно на задний двор.

аудиофайл «84544938» - запись телефонного разговора между мужчинами, в ходе которого один сообщает другому (КС), что слился, как вчера, и уточняет, что когда повезет восемнадцать, все придется сливать, получает предложение отвезти шестнадцать, а «двушку» - на «трешке».

аудиофайл «84553361» - запись телефонного разговора между мужчинами, в ходе которого один сообщает, что было много работы, ничего не заработал - тээс возил, который Серегей КМ берет за наличку и «сбагривает» вместо «еврика» на отопление, а зарплату не поднимает.

аудиофайл «84573105» - запись телефонного разговора между мужчинами, в ходе которого звонивший сообщает, что возьмут четыре куба тээса с заднего двора, на борту двушка «еврика», дальше едут, берут двенадцать тээса, и далее на таможню (том 6, л.д. 84);

- справкой – меморандум от <дата> по результатам ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Ф, использующего сотовый телефон с абонентским номером <номер>, зарегистрированный на его имя (на основании постановления Фрунзенского районного суда г. Владивостока от <дата> № 247с-1081).

Как следует из стенограммы разговоров от <дата>:

в 16:32 Ф поступил звонок с номера телефона <номер>, зарегистрированного на Д

в 16:39 Ф поступил звонок с номера телефона <номер> зарегистрированного на КМ;

в 16:40 Ф совершил звонок на номер телефона <номер> зарегистрированный на КМ и находившийся в пользовании у КС;

Как следует из стенограммы разговоров от <дата>:

в 12:33 Ф совершил звонок на номер телефона <номер> зарегистрированный на КМ и находившийся в пользовании у КС;

в 13:04 Ф совершил звонок на номер телефона <номер>, зарегистрированный на КМ и находившийся в пользовании у КС;

в 13:07 Ф поступил звонок с номера телефона <номер> зарегистрированного на КМ и находившийся в пользовании, у КС;

в 13:29 Ф совершил звонок на номер телефона <номер>, находящийся в пользовании у неустановленного лица по имени <ФИО>257

в 15:00 Ф совершил звонок на номер телефона <номер>, находящийся в пользовании у неустановленного лица по имени <ФИО>24;

в 15:11 Ф совершил звонок на номер телефона <номер>, зарегистрированный на КМ;

в 15:19 Ф совершил звонок на номер телефона <номер>, находящийся в пользовании у неустановленного лица по имени <ФИО>24;

в 19:45 Ф поступил звонок с номера телефона <номер>, находящегося в пользовании у неустановленного лица по имени Михаил.

Как следует из стенограммы разговора от <дата>,

в 13:31 Ф поступил звонок с номера телефона <номер>, зарегистрированного на Д

Как следует из стенограммы разговоров от <дата>:

в 09:17 Ф совершил звонок на номер телефона <номер> зарегистрированный на Д

в 14:50 Ф поступил звонок от КС на номер телефона <номер>, зарегистрированный на имя Ф

Как следует из стенограммы разговоров от <дата>:

в 10:22 Ф поступил звонок с номера телефона <номер>, находящегося в пользовании у неустановленного лица по имени Михаил;

в 12:58 Ф совершил звонок на номер телефона <номер>, зарегистрированный на КМ;

в 16:45 Ф совершил звонок на номер телефона <номер>, зарегистрированный на КМ и находившийся в пользовании у КС

Как следует из стенограммы разговоров от <дата>:

в 11:40 Ф поступил звонок с номера телефона <номер>, зарегистрированного на КМ и находившегося в пользовании у КС;

в 15:07 Ф совершил звонок на номер телефона <номер>, зарегистрированный на КМ и находившийся в пользовании у КС

Как следует из стенограммы разговора от <дата>,

в 08:04 Ф совершил звонок на номер телефона <номер>, находящийся в пользовании у неустановленного лица по имени М.

Как следует из стенограммы разговора от <дата>,

в 12:03 Ф поступил звонок с номера телефона <номер> зарегистрированного на КМ и находившегося в пользовании у КС (том 6, л.д. 70-81);

- рапортом о проведении ОРМ «Наблюдение» от <дата>, содержащим отметку о рассекречивании в соответствии с постановлением от <дата>.

Согласно названному рапорту, ОРМ «Наблюдение» было проведено <дата>, <дата> и <дата>.

<дата> (пятница) в 14 часов 41 минуту Ф приехал на вышеуказанном бензовозе на территорию компании «Уссурнефтепродукт» по адресу: <адрес> припарковал бензовоз возле цистерны, работник компании «<данные изъяты>» до 15 часов 06 минут производил заправку цистерны бензовоза «Hino 700» с государственным номером <номер>/125. В 16 часов 49 минут Ф приехал на территорию компании «Владойл Бункер» и совместно с работником указанной компании до 17 часов 16 минут производил заправку цистерны бензовоза «Hino 700» с государственным номером <номер>. В 17 часов 48 минут Ф приехал на автозаправочную станцию № 3 компании ООО «<данные изъяты>» и до 18 часво 16 минут производил слив топлива в подземный резервуар ООО «<данные изъяты>» с цистерны бензовоза «Hino 700» с государственным номером <номер>. В 18 часов 53 минуты Ф приехал на автозаправочную станцию № 1 ООО «<данные изъяты> и до 19 часов 30 минут производил слив топлива в подземные резервуары АЗС с цистерны бензовоза «Hino 700» с государственным номером <номер>. Далее Ф припарковал бензовоз на вышеуказанной территории и покинул её.

<дата> (понедельник) в 13 часов 20 минут Ф за рулем бензовоза «Hino 700» с государственным номером <номер> выехал с территории АЗС № 1 ООО «<данные изъяты>» и проехал на территорию грузовой мойки по адресу: <адрес> где сотрудники мыли бензовоз. В 14 часов 15 минут Ф выехал из мойки и вернулся на территорию АЗС № 1 ООО «<данные изъяты>».

<дата> (вторник) в 11 часов 56 минут Ф выехал с территории АЗС № 1 ООО «<данные изъяты>» на бензовозе «Hino 700» с государственным номером <номер> и направился в сторону ул. <адрес> В 12 часов 32 минуты Ф прибыл на территорию <данные изъяты> по адресу: <адрес> проехал к техническому помещению с топливными резервуарами, где совершал слив топлива и в 13 часов 14 минут покинул территорию.

В ходе проведения ОРМ зафиксирован слив топлива Ф из цистерны автомашины «Hino 700» с государственным номером <номер> в емкости котельной <данные изъяты>.

В ходе проведения ОРМ «Наблюдение» применялась видеозаписывающая аппаратура (том 6, л.д. 82-83);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную <данные изъяты>, и их носителей от <дата>, согласно которому в период с <дата> по <дата> сотрудниками УМВД России по Приморскому краю проводилось ОРМ «Наблюдение» в отношении Ф, в результате которого получены сведения об обстоятельствах возможно совершаемых преступлений (том 6, л.д. 85);

- компакт-диском № 303 от <дата> с записью результатов ОРМ «Наблюдение», содержащим видеофайлы в количестве 14 штук и фотофайлы в в количестве 9 штук, на которых запечатлены перемещения бензовоза марки Hino с государственным регистрационным знаком <номер>, <дата>, <дата> и <дата> (том 6, л.д. 86);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от <дата>, согласно которому сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Приморскому краю проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых установлен факт мошеннических действий сотрудников ООО «<данные изъяты>» Д КМ, КС и Ф при поставке ГСМ в адрес <данные изъяты>» (Установлено, что <дата> по результатам проведенного аукциона между <данные изъяты>» в лице главного врача С и ООО «<данные изъяты>» ИНН <номер> в лице директора Д. в форме электронного документа заключен государственный контракт № 0<номер>-0084533-01 поставки дизельного зимнего и летнего топлива для котельной экологического класса не ниже К4, общей стоимостью <данные изъяты>, 00 рублей, в рамках исполнения которого Д КМ и КС осуществили в период с <дата> по <дата> поставку топлива в количестве 64 320 литров, достоверно зная о его несоответствии требованиям указанного контракта - дали указание водителю ООО «Восток Ойл Сервис АЗС» Ф, осведомленному об их намерениях, заправлять в цистерну бензовоза топливо, не соответствующее требованиям контракта, и осуществить его поставку в адрес заказчика, на что Ф согласился и, выполняя указание, введя в заблуждение представителей <данные изъяты>» о соответствии поставляемого топлива условиям действующего контракта. В результате была осуществлена поставка дизельного зимнего и летнего топлива в количестве 64 320 литров на сумму <данные изъяты> рублей несоответствующего условиям контракта, чем ГБУЗ «Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница» причинен материальный ущерб в размере <данные изъяты> рублей).

<дата> в соответствии со ст.ст. 6, 7 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно - розыскной деятельности» проведено ОРМ «Опрос» в отношении водителя ООО <данные изъяты> АЗС» Ф Из его пояснений установлено, что в период с февраля по май 2020 года по указанию исполнительного директора ООО «<данные изъяты>» КС на бензовозе марки «Hynday Gold», г/н К 127 MX 125 RUS, он на заднем дворе заправки ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> из закопанных под землей цистерн залил в бензовоз дизельное топливо ТНТ (топливо нефтяное тяжелое) вперемешку с ТС (топливо авиационное (керосин), в количестве 3 кубов, которое по указанию КС отгрузил в котельную <данные изъяты>» по адресу: г. <адрес>. Кроме этого, Ф в адрес <данные изъяты>» неоднократно осуществлялись поставки топлива в количестве 3 кубов. На момент получения топлива Ф понимал, что в цистерну заливается вперемешку керосин и дизельное топливо, не являющееся дизельным топливом класса К4, указанным в паспорте качества.

<дата> в соответствии со ст.ст. 6, 7 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно - розыскной деятельности» проверено ОРМ «Опрос» в отношении директора общебольничного не медицинского персонала <данные изъяты>» Потерпевший №1 Из его пояснений установлено, что в период с <дата> ООО <данные изъяты>» была осуществлена поставка зимнего дизельного топлива экологического класса не ниже К4 в количестве 53 000 литров и летнего - в размере 18 500 литров в рамках контракта № <номер> от <дата>. Поставленное топливо было плохого качества, что вызывало постоянное забивание топливной системы на котлах, была высока вероятность остановки работы котлов и прекращения теплоснабжения больницы.

В соответствии со ст. 6-9 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно - розыскной деятельности» в период с <дата> по <дата> проведено ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Ф по абонентскому номеру <номер>, зарегистрированному на его имя, на основании постановления Фрунзенского районного суда г. Владивостока от <дата> <номер>

Постановлением Фрунзенского районного суда г. Владивостока от <дата> № 102 рассекречено постановление Фрунзенского районного суда г. Владивостока от <дата> № <номер> в отношении Ф

Результаты ОРМ «ПТП» записаны на компакт - диск № <номер> (211с от <дата>) и рассекречены согласно постановлению о рассекречивании сведений, составляющих государственную <данные изъяты> и их носителей от <дата>.

Информация в виде результатов ОРМ «ПТП» с фиксацией телефонных переговоров КМ, КС, Д В.Г. и Ф с компакт-диска <номер> перенесена на компакт-диск № <номер> от <дата>.    

Согласно справке - меморандум по результатам ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Ф, использующего сотовый телефон с абонентским номером <номер>, зарегистрированным на его имя, установлено, что <дата> Ф в разговоре с неустановленным лицом по имени Михаил сообщил последнему о том, что его руководитель вместо дизельного топлива Евро возит клиентам для отопления другое топливо ТС (топливо авиационное (керосин).

<дата> по адресу: <адрес> <данные изъяты>» сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Приморскому краю изъяты 2 пластиковые бутылки емкостью 1 литр с образцами дизельного топлива, поставленного ООО «<данные изъяты>» за период с <дата> по <дата> в рамках исполнения государственного контракта № <номер> от <дата>.

Согласно заключению специалиста ООО «Приморский центр сертификации» ФА № 3603 от <дата>, по результатам проведения товарочедческой экспертизы с целью установления соответствия изъятых образцов топлива определяемым показателям, указанным в паспорте продукции, проба дизельного топлива не соответствует определяемым показателям экологического класса К5, а также не соответствует определяемым показателям, указанным в паспорте продукции <номер> от <дата>, выданном АО «ННК- Приморнефтепродукт».

<дата> в соответствии со ст.ст. 6, 7 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно - розыскной деятельности» проведено ОРМ «Опрос» директора ООО «Приморский центр сертификации» ФА Из его пояснений установлено, что <дата> в ООО «Приморский центр сертификации» поступил образец топлива из <данные изъяты> для проведения экспертизы. В результате проведенной экспертизы было подготовлено заключение специалиста № <номер> от <дата>, согласно выводам которого проба топлива дизельного по определяемым показателям не соответствует марке топлива дизельного ЕВРО, летнего, экологического класса К5 по ГОСТ 32511-2013 (ДТ-Л-К5) и паспорту продукции № <номер> от <дата>. Также проба дизельного топлива не соответствует экологическому классу К4. Исследуемый образец топлива не соответствует требованиям государственного контракта на поставку дизельного летнего топлива экологического класса не ниже К5.

Вышеуказанные поставки дизельного топлива ООО «<данные изъяты>» в адрес <данные изъяты>» (г. Владивосток, ул. Вторая, 21) осуществлены в одну ёмкость, откуда <дата> изъяты образцы поставленного топлива. По результатам проведенной экспертизы установлено, что поставленное топливо не соответствует требованиям государственного контракта № 0<номер>-0084533-01 от <дата> на поставку дизельного топлива экологического класса не ниже К4 (том 6, л.д. 94-100);

- контрактом № <номер>-0084533-01 от <дата> (в копии), согласно которому заказчик – государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница», в лице главного врача С, поставщик – общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» в лице директора Д в соответствии с ФЗ от 05.04.20213 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по результатам аукциона в электронной форме заключили данный контракт. В соответствии с условиями контракта, поставщик обязуется поставлять в течение срока заказчику зимнее дизельное топливо для котельной по адресу: <адрес> в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации (приложение № 1 к настоящему контракту) и в соответствии с Техническим заданием (приложение № 2 к настоящему контракту), а заказчик обеспечивает прием и оплату товаров в установленном контрактом порядке, форме и размере. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим обязательным требованиям государственных стандартов, конкретным показателями, техническим требованиям, изложенным в Техническом задании (приложение № 2 к настоящему контракту), а товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия. Цена контракта составляет <данные изъяты> копеек. Источник финансирования настоящего Контракта – средства бюджетного учреждения (субсидия на выполнение государственного задания). Оплата по контракту осуществляется поэтапно, за каждую отдельную партию в течение срока действия контракта. Оплата по контракту осуществляется в пределах цены контракта за фактически поставленный товар по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств с лицевого счета заказчика на счет поставщика за счет средств федерального бюджета в течение 15 рабочих дней с момента предоставления поставщиком надлежащим образом оформленных документов: счета, счета-фактуры, товарной накладной и акта приема-передачи товара, подписанных полномочными представителями сторон. В рамках исполнения настоящего контракта поставка товара заказчику осуществляется отдельными партиями в течение срока действия настоящего контракта (с момента заключения контракта по <дата>). Поставщик обязан известить заказчика о точном времени и дате поставки телефонограммой, по электронной почте или средствами факсимильной связи. Поставка дизельного топлива производится по согласованию с Заказчиком отдельными партиями, автотранспортом Поставщика и не более 5 000 литров за одну поставку. Слив в топливные емкости производится поставщиком. Доставка товара должна производиться по рабочим дням с 09:00 до 15:00. В день отгрузки товара поставщик обеспечивает прибытие достаточного количества лиц, необходимых для разгрузки товара, соразмерно объема поставляемой партии. Поставка осуществляется отдельными партиями в течение 2 дней с момента подачи заявки заказчиком, сделанной телефонограммой или по электронной почте (возможно факсограммой). Товар, поставляемый поставщиком заказчику должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в Техническом задании (приложении № 2) к настоящему контракту, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта. В день поставки товара поставщик обязан передать заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных, счета-фактуры, акт приема-передачи товара, составленный по форме Приложения № 3 к настоящему контракту, подписанный поставщиком в двух экземплярах. Документ, подтверждающий и определяющий гарантийные условия на товар, образец товара для проведения экспертизы, сертификаты (качества и/или паспорт качества, заверенные печатью поставщика) обязательные для данного вида товара и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае поставки некачественного товара, заказчик вправе потребовать от поставщика в течение 5 дней с момента заявления о них заказчиком, замены поставленного товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору. По итогам приемки товара (и сопутствующих услуг) при наличии документов и при отсутствии претензий относительно качества, количества и других характеристик товара (и сопутствующих услуг), заказчик подписывает акт приема-передачи товара и товарно-транспортную накладную в 2 экземплярах и передает 1 экземпляр поставщику. Поставщик обязан поставить товар в порядке. количестве, в срок и на условиях, предусмотренных контрактом и спецификацией, обеспечить соответствие поставляемого товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством РФ и контрактом, в случае выявления заказчиком некачественного товара обеспечить за свой счет его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом. Поставщик вправе требовать от заказчика произвести приемку товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, требовать своевременной оплаты на условиях, установленных контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого товара. Заказчик обязуется обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные контрактом. Заказчик вправе требовать от поставщика надлежащего исполнения обязательств по контракту, требовать от поставщика надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего контракта, требовать от поставщика своевременной замены некачественного товара, выявленного как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода. Качество товара, поставляемого по настоящему контракту должно соответствовать установленным в РФ государственным стандартам утвержденными в отношении данного вида товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям настоящего контракта. На поставляемы товар поставщик представляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара. Гарантийный срок хранения дизельного топлива – 5 лет со дня изготовления. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и контрактом. Обеспечение исполнения контракта предусмотрено для обеспечения исполнения поставщиком его обязательств по контракту, в том числе таких обязательств как поставка товара надлежащего качества, соблюдение сроков поставки товара, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий контракта, возмещение ущерба. Исполнение контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Размер обеспечения контракта составляет 5% - <данные изъяты> копеек. Контракт действует с момента его подписания и до <дата>. К контракту прилагается техническое задание, спецификация. Объект поставки – топливо дизельное зимнее экологического класса не ниже К4, топливо дизельное летнее экологического класса не ниже К4 (том 6, л.д. 101-104);

- паспортом качества <номер> от <дата> на топливо дизельное ЕВРО, летнее, сорт С, экологического класса К5 (ДТ-Л-К5) ГОСТ 32511-2013, на котором содержится фирменное обозначение компании «АО ННК <данные изъяты>», стоит оттиск печати ООО «<данные изъяты>» и подпись от имени Д. (том 6, л.д. 106);

- товарной накладной <номер> от <дата> (в копии) на поставку топлива дизельного зимнего экологического класса К4 в объеме 3 000 литров на сумму <данные изъяты> рублей, поставщик - ООО «<данные изъяты> плательщик - ГБУЗ «Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница», основание - контракт № <номер>-0084533-01 от <дата>, содержит подписи Д Потерпевший №1 и оттиски печатей (том 6, л.д. 107);

- товарной накладной <номер> от <дата> (в копии) на поставку топлива дизельного зимнего экологического класса К4 в объеме 10 000 литров на сумму <данные изъяты> рублей, поставщик - ООО «<данные изъяты>», плательщик - <данные изъяты>», основание - контракт № <номер>-0084533-01 от <дата>, содержит подписи Д Потерпевший №1 и оттиски печатей (том 6, л.д. 108);

- товарной накладной <номер> от <дата> (в копии) на поставку топлива дизельного зимнего экологического класса К4 в объеме 8 000 литров на сумму <данные изъяты> рублей, поставщик - ООО «<данные изъяты> АЗС», плательщик - ГБУЗ «Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница», основание - контракт № <номер>-0084533-01 от <дата>, содержит подписи Д Потерпевший №1 и оттиски печатей (том 6, л.д. 109);

- товарной накладной № <номер> от <дата> (в копии) на поставку топлива дизельного зимнего экологического класса К4 в объеме 4 300 литров на сумму <данные изъяты> рублей, поставщик - ООО «<данные изъяты>», плательщик - ГБУЗ «Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница», основание - контракт № <номер>-0084533-01 от <дата>, содержит подписи Д Потерпевший №1 и оттиски печатей (том 6, л.д. 110);

- товарной накладной № <номер> от <дата> (в копии) на поставку топлива дизельного зимнего экологического класса К4 в объеме 2 000 литров на сумму <данные изъяты> рублей, поставщик - ООО «<данные изъяты>», плательщик - ГБУЗ «Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница», основание - контракт № <номер>-0084533-01 от <дата>, содержит подписи Д Потерпевший №1 и оттиски печатей (том 6, л.д. 111);

- товарной накладной № <номер> от <дата> (в копии) на поставку топлива дизельного зимнего экологического класса К4 в объеме 2 000 литров на сумму <данные изъяты>00 рублей, поставщик - ООО «<данные изъяты>», плательщик - ГБУЗ «Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница», основание - контракт № <номер>-0084533-01 от <дата>, содержит подписи Д., Потерпевший №1 и оттиски печатей (том 6, л.д. 112);

- товарной накладной № <номер> от <дата> (в копии) на поставку топлива дизельного зимнего экологического класса К4 в объеме 300 литров на сумму <данные изъяты> рублей, поставщик - ООО «<данные изъяты>», плательщик - ГБУЗ «Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница», основание - контракт № <номер>-0084533-01 от <дата>, содержит подписи Д, Потерпевший №1 и оттиски печатей (том 6, л.д. 113);

- товарной накладной <номер> от <дата> (в копии) на поставку топлива дизельного зимнего экологического класса К4 в объеме 4 000 литров на сумму <данные изъяты> рублей, поставщик: ООО «<данные изъяты>», плательщик - ГБУЗ «Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница», основание - контракт № <номер>-0084533-01 от <дата>, содержит подписи Д, Потерпевший №1 и оттиски печатей (том 6, л.д. 114);

- товарной накладной № <номер> <дата> (в копии) на поставку топлива дизельного зимнего экологического класса К4 в объеме 2 100 литров на сумму <данные изъяты> рублей, поставщик - ООО «Восток Ойл Сервис АЗС», плательщик - ГБУЗ «Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница», основание - контракт № <номер>-0084533-01 от <дата>, содержит подписи ДГ., Потерпевший №1 и оттиски печатей (том 6, л.д. 115);

- товарной накладной <номер> от <дата> (в копии) на поставку топлива дизельного зимнего экологического класса К4 в объеме 3 000 литров на сумму <данные изъяты> рублей, поставщик - ООО «<данные изъяты>», плательщик - ГБУЗ «Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница», основание - контракт № <номер>-0084533-01 от <дата>, содержит подписи Д Потерпевший №1 и оттиски печатей (том 6, л.д. 116);

- товарной накладной № <номер> от <дата> (в копии) на поставку топлива дизельного зимнего экологического класса К4 в объеме 4 000 литров на сумму <данные изъяты> рублей, поставщик - ООО «<данные изъяты>», плательщик - ГБУЗ «Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница», основание - контракт № <номер>-0084533-01 от <дата>, содержит подписи Д Потерпевший №1 и оттиски печатей (том 6, л.д. 117);

- товарной накладной № <номер> от <дата> (в копии) на поставку топлива дизельного зимнего экологического класса К4 в объеме 3 000 литров на сумму <данные изъяты> рублей, поставщик - ООО <данные изъяты>», плательщик - ГБУЗ «Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница», основание - контракт № <номер>-0084533-01 от <дата>, содержит подписи Д В.Г., Потерпевший №1 и оттиски печатей (том 6, л.д. 118);

- товарной накладной № <номер> от <дата> (в копии) на поставку топлива дизельного зимнего экологического класса К4 в объеме 4 250 литров на сумму <данные изъяты> рублей, поставщик - ООО «<данные изъяты>», плательщик - ГБУЗ «Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница», основание - контракт № <номер>-0084533-01 от <дата>, содержит подписи Д В.Г., Потерпевший №1 и оттиски печатей (том 6, л.д. 119);

- товарной накладной № <номер> от <дата> (в копии) на поставку топлива дизельного зимнего экологического класса К4 в объеме 5 050 литров на сумму <данные изъяты> рублей и топлива дизельного летнего экологического класса К4 в объеме 5 320 литров на сумму 231 898,80 рублей, поставщик - ООО «Восток Ойл Сервис АЗС», плательщик - ГБУЗ «Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница», основание - контракт № <номер>-0084533-01 от <дата>, содержит подписи Д., Потерпевший №1 и оттиски печатей (том 6, л.д. 120);

- товарной накладной <номер> от <дата> (в копии) на поставку топлива дизельного летнего экологического класса К4 в объеме 4 000 литров на сумму <данные изъяты> рублей, поставщик - ООО «<данные изъяты>», плательщик - ГБУЗ «Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница», основание - контракт № <номер> от <дата>, содержит подписи Д В.Г., Потерпевший №1 и оттиски печатей (том 6, л.д. 121);.

- протоколом опроса Потерпевший №1 от <дата>, согласно которому он занимает должность директора общебольничного немедицинского персонала в <данные изъяты>», основным видом деятельности которого является лечение и реабилитация детей от туберкулеза. В его должностные обязанности входит организация эксплуатации и содержания движимого и недвижимого имущества, находящегося в управлении ГБУЗ, в том числе имущества, находящегося на балансе Учреждения, технический контроль за его состоянием; организация обслуживания и обеспечение бесперебойного функционирования систем, организационной, вычислительной и копировально-множительной техники, сохранности имущества и его ремонт.

Должность главного бухгалтера в <данные изъяты>» занимает СТ, которая также является начальником отдела закупок. В её должностные полномочия, в числе прочего, входит осуществление полномочий государственного заказчика в ходе закупок товаров, работ, услуг в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с правом заключения по результатам осуществления закупок государственных контрактов (договоров), подписания счетов, счет - фактур, актов приема-передачи товара (выполненных работ, оказанных услуг, актов сверок).

По результатам проведения электронного аукциона на поставку в адрес <данные изъяты>» дизельного зимнего топлива для котельных установок экологического класса не ниже К4 (протокол проведения торгов на участие в электронном аукционе <номер> от <дата>) <дата> между <данные изъяты>» в лице главного врача С, действующего на основании устава и Приказа администрации Приморского края № 92-рл от <дата>, и ООО <данные изъяты>» в лице директора Д в соответствии с Федеральным законом от <дата> № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд», решением Единой комиссии по осуществлению закупок заключен Государственный контракт № 03<номер>-0084533-01 на поставку дизельного зимнего топлива для котельных установок экологического класса не ниже К4.

Предметом указанного контракта является поставка в адрес ГБУЗ «ПДККТБ» дизельного зимнего топлива для котельных установок экологического класса не ниже К4, объемом 55 000 литров, а также дизельного летнего топлива для котельных установок экологического класса не ниже К4, объемом 40000 литров общей стоимостью <данные изъяты> рублей, в период с <дата> по <дата>.

Согласно условиям государственного контракта, местом поставки является: <адрес>.     

Указанное дизельное зимнее топливо экологического класса не ниже К4 предназначалось для котельных установок на территории <данные изъяты>», с целью отопления помещений (объект не подключен к сетям центрального теплоснабжения).

Стоимость государственного контракта составляет <данные изъяты> рублей и включает как стоимость самого топлива, так и стоимость его поставки до места, указанного в контракте.

По условиям заключенного контракта поставка топлива для нужд заказчика осуществляется на основании подаваемых заказчиком заявок, с указанием срока, объема и вида поставляемого топлива.

При получении <данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» топлива (государственный контракт № 03<номер>-0084533-01 от <дата>) отбирались его образцы, исследование которых не производилось.

В период с <дата> по <дата> в соответствии с п. 3.3 государственного контракта № 03<номер>-0084533-01 от <дата> ООО «<данные изъяты>» осуществлена поставка дизельного зимнего топлива для котельных установок экологического класса не ниже К4 в размере 53 000 литров, летнего топлива для котельных установок экологического класса не ниже К4 в размере 18 500 литров.

Доставка топлива в <данные изъяты>», осуществлялась по адресу: <адрес>, водителем бензовоза Ф

После доставки топлива Ф ему передавались товарно-транспортные накладные и паспорта качества на поставленное топливо (ТТН <номер> от <дата>, <номер> от <дата>, <номер> от <дата>, <номер> от <дата>, <номер> от <дата>, <номер> от <дата>, <номер> от <дата>, <номер> от <дата>, <номер> от <дата>, <номер> от <дата>, <номер> от <дата>, <номер> от <дата>, <номер> от <дата>, <номер> от <дата>, <номер> от <дата>, <номер> от <дата>, <номер> от <дата>, <номер> от <дата>).

<дата> сотрудником УЭБиПК УМВД России по Приморскому краю проведен осмотр места происшествия - подземного резервуара для хранения дизельного топлива <данные изъяты> по адресу: <адрес>. С помощью заборного устройства были отобраны образцы дизельного топлива, поставленного ООО «<данные изъяты>» и хранящегося в резервуаре (две пластиковые бутылки объемом по 1л, упакованные и опечатанные соответствующим образом).

Дизельное топливо, поставленное в адрес <данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» в рамках государственного контракта № <номер>-01 от <дата>, было плохого качества, что вызывало засорение топливной системы на котлах, а также фильтров и форсунок, зимой была высока вероятность остановки работы котлов и прекращения теплоснабжения (том 6, л.д. 122-125);

- протоколом опроса ФА от <дата>, согласно которому, он является директором ООО «Приморский центр сертификации», его рабочее место расположено по адресу: <адрес> этаж. ООО «Приморский центр сертификации» действует в соответствии с уставом, учреждено для работ по обязательному и добровольному подтверждению соответствия продукции и услуг, а также проведения товароведческих и судебных экспертиз, аккредитовано (аттестат аккредитации RA.RU.10АЯ20).

Он, как руководитель и специалист, имеет высшее образование и прошел дополнительную переподготовку: диплом о профессиональной подготовке «Нефтегазовое дело», НТУ «Национальный технологический университет, № <номер> от <дата>; диплом о профессиональной переподготовке «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУДПЛ «Институт непрерывного образования», № <номер> от <дата>; сертификат соответствия РS 000250 на право самостоятельного производства судебных экспертиз, срок действия с <дата> по <дата>; сертификат эксперта (эксперта-аудитора) по нефти и продуктам ее переработки № <номер>, срок действия с <дата> по <дата>. Стаж работы по основной специальности 36 лет, стаж работы в качестве специалиста (эксперта) 27 лет, стаж работы в области подтверждения нефтепродуктов с <адрес> года.

<дата> в ООО «Приморский центр сертификации» из УМВД России по Приморскому краю поступил запрос о проведении экспертизы (исследования) горюче-смазочных материалов, изъятых <дата> сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Приморскому краю в ходе осмотра места происшествия в <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, на предмет соответствия ГСМ определяемым показателям экологического класса, а также на предмет соответствия изъятого топлива определяемым показателям, указанным в паспорте продукции.

На исследование было представлено 2 образца дизельного топлива, упакованные в пластиковые прозрачные литровые бутылки (для образцов нефтепродуктов) с крышкой желтого цвета и опломбированы пломбами красного цвета.

В ходе проведения экспертизы установлено, что предоставленный образец дизельного топлива ЕВРО, летнего, сорта С, экологического класса К 5 марки ДТ-Л-К5 не соответствует определяемым показателям экологического класса К 5 по показателю массовая доля серы. Кроме этого предоставленный образец дизельного топлива не соответствует экологическому классу К4 по показателю массовая доля серы. Также предоставленный образец дизельного топлива ЕВРО, летнего, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 не соответствует определяемым показателям, указанным в паспорте <номер> от <дата>, выданном АО «<данные изъяты>» по показателям: массовая доля серы, кинематическая вязкость, содержание воды методом Карла-Фишера, общее загрязнение, плотность при 15С.

По результатам проведенной экспертизы было подготовлено заключение специалиста <номер> от <дата>.

В соответствии с п. 7.4 главы 7 технического регламента таможенного союза ТРТС 013/2011 выпуск в обращение и обращение дизельного топлива экологического класса К4 допускалось на территории Российской Федерации до <дата> (том 6, л.д. 126-128);

- протоколом опроса Ф от <дата>, согласно которому с <дата> года он работает в ООО «<данные изъяты>» водителем бензовоза. Офис расположен по адресу: <адрес> учредителем является КМ, директором Д., исполнительным директором - КС

В его (Ф) обязанности входит доставка горюче - смазочных материалов на АЗС ООО «<данные изъяты>», а также поставки ГСМ.

От КС при встрече или по телефону он получал указания о месте и времени заправки ГСМ (чаще всего заправка ГСМ производилась в ООО «<данные изъяты>», иногда - на нефтебазах «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»), куда прибывал на бензовозах, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», производилась погрузка нефтепродукта, ему выдавалась накладная с указанием класса нефтепродукта, в некоторых случаях - паспорт качества.

По получении ГСМ он всегда звонил КС и в соответствии с его указанием доставлял полученный нефтепродукт.

В период с февраля по <дата> года он прибыл на бензовозе емкостью 3 кубических метров марки «Hino Ranger», государственный регистрационный знак <номер> RUS, на заправку ООО «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, где на заднем дворе из закопанных под землей цистерн, используемых для хранения топлива, в бензовоз было залито дизельное топливо ТНТ (топливо нефтяное тяжёлое) вперемешку с ТС (топливо авиационное (керосин) в количестве 3 кубов. В ходе телефонного разговора КС распорядился отвезти это дизельное топливо в с котельную <данные изъяты>» по адресу: <адрес> Он доставил и отгрузил топливо, которое предназначалось для отопления помещений в зимний период. При получении ГСМ понимал, что керосин и дизельное топливо, вперемешку залитые в цистерну, не являются дизельным топливом класса К4, указанным в паспорте качества.

Отгрузка топлива в <данные изъяты>» осуществлялась несколькими поставками, по 3 кубических метра, на бензовозе марки «Hino Ranger», государственный регистрационный знак <номер> RUS. Топливо в <данные изъяты>» доставлял также другие водители - Ш и <ФИО>168 (том 6, л.д. 129-131);

- заключением специалиста № <номер> от <дата> на дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5, согласно выводам которого представленный образец не соответствует определяемым показателям экологического класса К5 по показателю массовая доля серы и не соответствует определяемым показателям, указанным в паспорте № <номер> от <дата> по показателям: массовая доля серы, кинематическая вязкость, содержание воды методом Карла – Фишера, общее загрязнение, плотность при 15 градусах по Цельсию. К заключению прилагается протокол испытаний № <номер> от <дата> (том 6, л.д. 133-152);

- компакт-диском № <номер> от <дата> с записью разговоров Ф, КМ, КС и Д содержащим 21 аудиофайл с наименованиями «84371863», «84372058», «84372082», «84384972», «84385593», «84385684», «84386083», «84387553», «84387723», «84387872», «84392532», «84467418», «84479133», «84485055», «84523322», «84526207», «84530276», «84540860», «84544938», «84553361», «84573105», аналогичными содержащимся на компакт-диске № 302 от <дата> (том 6, л.д. 170);

- компакт-диском № <номер> от <дата> с записью разговоров Ф, КМ, КС и Д содержащим 21 аудиофайл с наименованиями «84371863», «84372058», «84372082», «84384972», «84385593», «84385684», «84386083», «84387553», «84387723», «84387872», «84392532», «84467418», «84479133», «84485055», «84523322», «84526207», «84530276», «84540860», «84544938», «84553361», «84573105», аналогичными содержащимся на компакт-диске № 302 от <дата> и № 304 от <дата> (том 7, л.д. 75);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от <дата>, согласно которому результаты ОРД по уголовному делу № <номер> (постановление о предоставлении результатов ОРД от <дата>; контракт № <номер> от <дата> (в копии); паспорт качества № 185 на дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013 (в копии) от <дата>; счет-отвес (в копии) ООО «<данные изъяты>» от <дата>; платежное поручение (в копии) от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, плательщик - <данные изъяты>», получатель-ООО «<данные изъяты>»; протокол опроса Д от <дата>; протокол опроса Ф от <дата>; протокол опроса ФА от <дата>; заключение специалиста № <номер> от <дата>; постановление о проведении оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи» от <дата> № <номер> (в копии); постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную <данные изъяты>, и их носителей от <дата> <номер> (в копии); постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную <данные изъяты>, и их носителей от <дата> (в копии); компакт-диск № <номер> от <дата>; справка-меморандум по результатам ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Ф; рапорт о проведении ОРМ «Наблюдение» от <дата>; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную <данные изъяты>, и их носителей от <дата>; компакт-диск № <номер> от <дата> с записью результатов ОРМ «Наблюдение»; постановление о предоставлении результатов ОРД от <дата>; контракт № <номер>-0084533-01 от <дата> (в копии); паспорт качества № <номер> на дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013 (в копии) от <дата>; товарная накладная № 21 от <дата> (в копии); товарная накладная № <номер> от <дата> (в копии); товарная накладная № <номер> от <дата> (в копии); товарная накладная № 55 от <дата> (в копии); товарная накладная № 64 от <дата> (в копии); товарная накладная № <номер> от <дата> (в копии); товарная накладная № <номер> от <дата> (в копии); товарная накладная № 83 от <дата> (в копии); товарная накладная № 89 от <дата> (в копии); товарная накладная № <номер> от <дата> (в копии); товарная накладная № <номер> от <дата> (в копии); товарная накладная № <номер> от <дата> (в копии); товарная накладная № <номер> от <дата> (в копии); товарная накладная № 127 от <дата> (в копии); товарная накладная № <номер> от <дата> (в копии); протокол опроса Потерпевший №1 от <дата>; протокол опроса ФА от <дата>; протокол опроса Ф от <дата>; заключение специалиста № <номер> от <дата>; постановление о проведении оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи» от <дата> № <номер> (в копии); постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную <данные изъяты>, и их носителей от <дата> № <номер> (в копии); постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную <данные изъяты>, и их носителей от <дата> (в копии); компакт-диск <номер> от <дата>; справка-меморандум по результатам ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Ф; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от <дата>; контракт № 0<номер> от <дата> (в копии); паспорт качества № <номер> (в копии) на топливо дизельное ЕВРО, сорт С, вид III (ДТ-Л-К5) ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) с изменением № 1 ТР <номер> от <дата>; акт приема-передачи № <номер> от <дата>; акт приема-передачи № (б/н) от <дата>; акт приема-передачи № 3 от <дата>; акт приема-передачи № <номер> от <дата>; протокол опроса Ф от <дата>; заключение специалиста № <номер> от <дата>; протокол опроса ФА от <дата>; постановление о проведении оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи» от <дата> № <номер> (в копии); постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную <данные изъяты>, и их носителей от <дата> № <номер> (в копии); постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную <данные изъяты>, и их носителей от <дата> (в копии); компакт-диск № <номер> от <дата>; справка-меморандум по результатам ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», в отношении Ф), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 7, л.д. 130-133);

- протоколом осмотра предметов от <дата>, согласно которому результаты оперативно-розыскной деятельности осмотрены с участием свидетеля Ф (том 7, л.д. 134-150);

- протоколом осмотра предметов от <дата>, согласно которому результаты оперативно-розыскной деятельности осмотрены с участием обвиняемой Д и её защитника (том 7, л.д. 151-167);

- протоколом осмотра предметов от <дата>, согласно которому результаты оперативно-розыскной деятельности осмотрены с участием обвиняемого КС и его защитника (том 7, л.д. 168-184);

- протоколом осмотра предметов от <дата>, согласно которому результаты оперативно-розыскной деятельности осмотрены с участием обвиняемой КМ и её защитника (том 7, л.д. 185-201);

- заключением эксперта № <номер> от <дата>, согласно которому представленные на исследование образцы №№ 1, 4-19 и верхние слои образцов №№ 2,3 являются нефтепродуктами, полученными из нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

Установленные физико-химические показатели (фракционный состав при атмосферном давлении, плотность при 15 0С и при 20 0С, содержание серы в массовых процентах и в единицах мг/кг) образцов:

- №№ 1-7, 11-13,16-19 не соотносятся с нормами для дизельных топлив (образцы №№ 1-5 получены из более тяжелых нефтяных фракций, образцы №№ 6,7,11-13,16-19 получены из более легких нефтяных фракций);

- №№ 8,9 соотносятся с нормами для этих показателей у дизельных топлив зимних экологического класса К4 [1,4,5];

- № 10 соотносятся с нормами для этих показателей у дизельных топлив летних экологического класса К4 [1,4,5];

- № 14,15 соотносятся с нормами для этих показателей у дизельных топлив летних экологического класса К3 [1,4,5].

Согласно ТР ТС 013/2011 [1] на территории РФ после <дата> не ограничен выпуск в обращение и обращение дизельного топлива только экологического класса К5.

Установить точное наименование всех представленных образцов (тип, марка) не представляется возможным по причине отсутствия у нефтепродуктов идентифицирующих признаков, позволяющих однозначно определить данный показатель.

По совокупности установленных физико-химических показателей объектов (фракционный состав при атмосферном давлении, плотность при 15 0С и при 20 0С, содержание серы в массовых процентах и в единицах мг/кг) не выявлено ни одного образца, удовлетворяющего указанным сведениям в представленных копиях паспортов качества на топливо <номер> от <дата>, № <номер> от <дата>, № <номер> от <дата>, № <номер> от <дата>, № <номер> от <дата> (том 5, л.д. 168-181).

Как следует из протокола допроса эксперта <ФИО>71 от <дата>, подготовившей заключение <номер> от <дата>, по набору установленных физико-химических показателей пробы нефтепродуктов можно сделать вывод об их соответствии или несоответствии нормам, предъявляемым к конкретному нефтепродукту. Установление же конкретно марки и типа нефтепродукта является прерогативой производителя и сертифицирующих органов.

В ходе исследований установлено, что образцы 1-5, 6, 7, 11-13, 16-19 не соответствуют дизельному топливу по фракционному составу, в связи с чем дальнейшее установление вида нефтепродукта нецелесообразно.

Установлено, что образцы под номерами 1-5 относятся к нефтепродуктам более тяжелой фракции, чем дизельное топливо, а образцы под номерами 6, 7, 11-13, 16-19 относятся к нефтепродуктам более легкой фракции, чем дизельное топливо. ТСМ имеет схожий с дизельным топливом фракционный состав, ТС-1 относится к нефтепродуктам более легкой фракции, чем дизельное топливо, а ТНТ- наоборот, к более тяжелой фракции, чем дизельное топливо;

Как следует из протокола допроса специалиста ФА от <дата>, он является директором ООО «Приморский центр сертификации», рабочее место расположено по адресу<адрес> этаж.

ООО «Приморский центр сертификации» действует в соответствии с уставом и является аккредитованным Федеральной службой по аккредитации органом по сертификации (аттестат аккредитации RA.RU.10АЯ20).

Как руководитель и специалист, он имеет высшее образование и документы о прохождении дополнительной переподготовки (диплом о профессиональной подготовке «Нефтегазовое дело», НТУ «Национальный технологический университет, № <номер> от <дата>; диплом о профессиональной переподготовке «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУДПЛ «Институт непрерывного образования», № <номер> от <дата>; сертификат соответствия РS 000250 на право самостоятельного производства судебных экспертиз, срок действия с <дата> по <дата>; сертификат эксперта (эксперта-аудитора) по нефти и продуктам ее переработки № ОС ПЦС.П.1017, срок действия с <дата> по <дата>), стаж его работы по основной специальности составляет 36 лет, в качестве специалиста (эксперта) - 27 лет, стаж работы в области подтверждения нефтепродуктов с <дата> года.

<дата> в ООО «Приморский центр сертификации» из УМВД России по Приморскому краю поступил запрос о проведении исследования нефтепродуктов, изъятых сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Приморскому краю в рамках проверочных мероприятий по факту поставок дизельного топлива ненадлежащего качества в <данные изъяты>, <данные изъяты>. По результатам исследований им подготовлены заключения специалиста <номер> от <дата>, <номер> от <дата>, <номер> от <дата>.

Заключением № 3603 от <дата> установлено, что предоставленный образец нефтепродукта не соответствует определяемым показателям дизельного топлива экологического класса К 5 по показателю массовая доля серы - этот показатель в представленном образце превышен в 392 раза. Предоставленный образец нефтепродукта не пригоден в принципе для использования в качестве топлива для каких-либо агрегатов, не соответствовал указанным в паспорте качества показателям: массовая доля серы, кинематическая вязкость, содержание воды методом Карла-Фишера, общее загрязнение, плотность при 15 градусах по Цельсию. Данный нефтепродукт не соответствует даже типу нефтепродукта – мазут, который является самым низшим классом.

В соответствии с п. 7.4 главы 7 технического регламента таможенного союза ТРТС 013/2011, выпуск в обращение и обращение дизельного топлива экологического класса К4 и ниже допускалось на территории Российской Федерации до 31.12.2015, с 01.01.2016 осуществление поставок дизельного топлива экологического класса К4 на законных основаниях невозможно.

Использование данного нефтепродукта в котельных влечет выход из строя и засорение форсунок и фильтров, повышение риска коррозии металлических соединений агрегатов, отрицательное воздействие на окружающую среду при сгорании.

Показатель повышенного содержания воды методом Карла-Фишера означает, что при повышенном содержании воды топливо может детонировать, а в зимнее время - застывать в фильтрах.

Повышение показателя общего загрязнения свидетельствует о возможности выхода из строя фильтра, образования нагара в цилиндрах, что способствует выходу из строя двигателя.

Повышенный показатель плотности при 15 градусах по Цельсию способствует большему расходу топлива и понижению смазывающей способности деталей двигателя.

По нефтепродукту в рамках исследования № 3603: плотность - 867,5 кг/м?, общее загрязнение - 382,9 мг/кг, содержание воды методом Карла-Фишера - 455,7 мг/кг, кинематическая вязкость - 2,65 мм?/сек.

По нефтепродукту в рамках исследования № 3604: плотность - 867 кг/м?, общее загрязнение - 868,5 мг/кг, содержание воды методом Карла-Фишера - 2214,8 мг/кг, кинематическая вязкость - 15,92 мм?/сек.

«Мертвый запас» дизельного топлива (неснижаемый остаток) для использования в качестве топлива непригоден ввиду несоответствия его показателям качества.

В случае нахождения в резервуаре, в который заливается топливо, «мертвого запаса», использование топлива возможно. Вместе с тем, резервуар должен периодически чиститься, а мертвый запас - сливаться.

Исследованные образцы нефтепродуктов не могли образоваться в результатае перемешивания с «мертвым запасом», это - изначально некачественная жидкость, полученная в результате смешивания различных нефтепродуктов.

Исследованные образцы нефтепродуктов топливом самолетным первого вида либо топливом судовым маловязким не являются (том 5, л.д. 241-246).

В ходе дополнительного допроса специалист ФА пояснил, что дизельное топливо работает за счет сжатия и последующей детонации, и если добавить в него совсем немного керосина (ТС-1), данная смесь может взорваться и повредить агрегат - адекватное использование такой смеси в принципе невозможно.

Экологические классы дизельного топлива (в том числе) установлены регламентом «О требованиях к выбросам автомобильной техники, выпускаемой в обращение на территории РФ вредных (загрязняющих) веществ», они определяются уровнем выброса продуктов горения в окружающую среду, который зависит от содержания серы.

Общепринятых принципов, правил, методик смешивания топлива, нефтепродуктов, при которых получается иное топливо либо аналог существующего вида топлива, не существует.

Принципиальное отличие топлива ДТ К5 и ДТ К4 состоит в содержании серы: в К4 – 50 мг/кг, в К5 – 10 мг/кг. По эксплуатационным характеристикам отличие состоит в том, что дизельное топливо класса К5 меньше воздействует на окружающую среду выбросами продуктов горения и менее негативно влияет не техническое состояние агрегата, в котором используется.

Начиная с <дата>, на территории РФ оборот дизельного топлива экологическим классом ниже К5 запрещен.

Понижение экологического класса дизельного топлива ввиду длительного хранения в резервуаре невозможно (том 5, л.д. 247-250).

В ходе дополнительного допроса в качестве специалиста <дата> ФА пояснил, что утверждение о том, что при смешении керосина с топливом в определенных пропорциях в результате получается зимнее дизельное топливо неверно, поскольку наиболее опасным недостатком использования керосина является значительное снижение и без того невысокой смазывающей способности дизтоплива, что приводит к повышенному износу топливного насоса высокого давления (ТНВД) и форсунок из-за недостатка в топливе смазывающих компонентов. В результате, ресурс главных элементов топливной аппаратуры существенно снижается, повышается вероятность их выхода из строя, что приводит к дорогостоящему ремонту. Керосин представляют собой более тяжелые, чем бензин, фракции нефти с температурами кипения от 110 до 300 °С. Фракционный состав дизельного топлива характеризуется температурами от 180 до 360 °С, причем 50% летнего топлива выкипает при 280—290°С, а 96% — при 360°С. Из-за большого количества легких фракций керосин по своим моторным свойствам сильно отличается от дизельного топлива.

Утверждение о том, что топливом с улучшающими характеристиками может быть смесь дизельного летнего топлива с топливом для реактивных двигателей марки ТС-1 высший сорт, которое стоит существенно дороже дизельного зимнего топлива, изготовленного производственным способом, также неверно, поскольку при смешении ТС-1 с летним дизельным топливом получается не топливо с улучшенными характеристиками, а продукт, не отвечающий требованиям, предъявляемым к дизельному топливу.

Производители топлива дизельного зимнего обязаны выпускать топливо с предельной температурой фильтруемости не выше минус 5°С, нижняя температура фильтруемости не нормируется.

Температура фильтруемости является только одним из семи обязательных показателей для топлива дизельного зимнего. При несоответствии топлива хотя бы одному из установленных показателей оно не может фигурировать на рынке в Российской Федерации (том 5, л.д. 251-254).

- заключением эксперта № <номер> от <дата>, согласно которому (в том числе):

1.1. Подписи от имени Д., расположенные в документах:

2) сшив товаросопроводительных документов о поставках топлива в адрес <данные изъяты>» (товарная накладная № <номер> от <дата>; счет-фактура № <номер> от <дата>; товарная накладная № <номер> от <дата>; счет фактура № <номер> от <дата>; счет-фактура № <номер> от <дата>; товарная накладная <номер> от <дата>; товарная накладная <номер> от <дата>; счет-фактура № <номер> от <дата>; товарная накладная № <номер> от <дата>; счет-фактура № <номер> от <дата>; товарная накладная № <номер> от <дата>; счет-фактура <номер> от <дата>; товарная накладная <номер> от <дата>; счет-фактура № <номер> от <дата>; товарная накладная № <номер> от <дата>; счет-фактура № <номер> от <дата>) - выполнены Д

1.2. Подписи от имени Д., расположенные в документах:

3) сшив товаросопроводительных документов о поставках топлива в адрес <данные изъяты>» (товарная накладная <номер> от <дата>; счет-фактура № <номер> от <дата>; товарная накладная <номер> от <дата>; счет-фактура <номер> <номер> от <дата>; товарная накладная № <номер> от <дата>; счет-фактура <номер> от <дата>; товарная накладная <номер> <дата>; счет-фактура № <номер> от <дата>; товарная накладная № <номер> от <дата>; счет фактура <номер> от <дата>; товарная накладная № <номер> от <дата>; счет-фактура № <номер> от <дата>; товарная накладная № <номер> от <дата>; счет-фактура № <номер> от <дата>) - выполнены не Д., а другим лицом.

2. Ответить на вопрос, кем - КМ или другим лицом выполнены подписи от её имени, расположенные в документах:

3) сшив товаросопроводительных документов о поставках топлива в адрес <данные изъяты>» (товарная накладная № <номер> от <дата>; счет-фактура № <номер> от <дата>; товарная накладная № <номер> от <дата>; счет фактура № <номер> от <дата>; товарная накладная № <номер> от <дата>; счет-фактура № <номер> от <дата>; товарная накладная <номер> от <дата>; счет-фактура № <номер> от <дата>; товарная накладная № <номер> от <дата>; счет-фактура <номер> от <дата>; товарная накладная <номер> от <дата>; счет-фактура № <номер> от <дата>; товарная накладная <номер> от <дата>; счет-фактура № <номер> от <дата>) - не представляется возможным (том 5, л.д. 213-235).

- протоколом осмотра места происшествия от <дата>, согласно которому по адресу: <адрес>, в <данные изъяты>» изъяты 2 бутылки емкостью 1 литр с образцами дизельного топлива, поставленного ООО <данные изъяты>» <дата> в рамках исполнения государственного контракта <номер> от <дата> (том 9, л.д. 14-20);

- протоколом осмотра места происшествия от <дата>, согласно которому осмотрен кабинет № <номер> главного корпуса <данные изъяты>» по адресу: <адрес>

В ходе осмотра предоставлены и изъяты следующие документы:

Соглашение о расторжении контракта от <дата> <номер>-ЭА на 1 листе;

Счёт на оплату <номер> от <дата> на 1 листе;

Счёт на оплату <номер> от <дата> на 1 листе;

Товарная накладная <номер> от <дата> на 1 листе;

Счёт на оплату <номер> от <дата> на 1 лист;

Товарная накладная <номер> от <дата> на 1 листе;

Счёт на оплату <номер> от <дата> на 1 листе;

Счёт-фактура <номер> от <дата> на 1 листе;

Товарная накладная <номер> от <дата> на 1 листе;

Счёт на оплату 168 от <дата> на 1 листе;

Счёт-фактура <номер> от <дата> на 1 листе;

Товарная накладная <номер> от <дата> на 1 листе;

Счёт на оплату <номер> от <дата> на 1 листе;

Счёт-фактура <номер> от <дата> на 1 листе;

Товарная накладная <номер> от <дата> на 1 листе;

Товарная накладная <номер> от <дата> на 1 листе;

Счёт на оплату <номер> от <дата> на 1 листе;

Счёт-фактура <номер> от <дата> на 1 листе;

Товарная накладная <номер> от <дата> на 1 листе (том 9, л.д. 150-154);

- протоколом осмотра места происшествия от <дата>, согласно которому в ходе осмотра топливных складов по адресу: <адрес> установлено, что топливный блок № 1 (расположен в 20 метрах от шлагбаума при въезде на территорию <данные изъяты>») имеет две металлические емкости, каждая по 6 000 литров (всего 12 000 литров).

В топливном складе № 2 установлена промежуточная емкость, объемом 2 000 литров.

Участвующий в осмотре главный инженер <данные изъяты> Д пояснил, что емкости топливного склада № 1 и емкость топливного склада № 2 соединены металлическим нефтепроводом. Одновременно во всех емкостях топливных складов может находиться до 14 000 литров дизельного топлива. Приемка дизельного топлива происходит на топливном складе № 1, откуда далее топливо поступает на топливный склад <номер> (том 9, л.д. 195-203);

- заключением специалиста № <номер> от <дата>, согласно которому:

1. Представленные пробы товара являются нефтепродуктом, выкипающим в интервале температур 137-255 °С, что представляет собой керосиновую фракцию нефти. Предоставленные пробы не являются дизельным топливом. Установить, являются ли представленные пробы товарным нефтепродуктом и определить его вид и марку не представляется возможным по причине отсутствия материально-технической базы для полной идентификации объекта.

2. Установленные физико-химические показатели проб не соответствуют указанным сведения в проставленной копии паспорта от <дата> № <номер>, выданного АО <данные изъяты>» (том 12, л.д. 47-51);

- заключением специалиста № <номер> от <дата>, согласно которому:

3.1.1. Предоставленный образец дизельного топлива ЕВРО, летнего, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 не соответствует определяемым показателям экологического класса К5 по показателю массовая доля серы.

3.1.2. Предоставленный образец дизельное топлива ЕВРО, летнего, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 не соответствует определяемым показателям, указанным в паспорте № 185 от <дата>, выданном АО «<данные изъяты>» по показателям: массовая доля серы, кинематическая вязкость, содержание воды методом Карла-Фишера, общее загрязнение, плотность при 15 °С (том 6, л.д. 46-66).

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от <дата>, согласно которому сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Приморскому краю проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых установлен факт мошеннических действий сотрудников ООО «<данные изъяты>» Д КМ, КС, Ф при поставке ГСМ в адрес <данные изъяты> (Установлено, что Дальневосточным таможенным управлением объявлен аукцион в электронной форме на поставку дизельного летнего топлива, согласно спецификации на поставку товара, экологического класса не ниже    К5, объемом 50 000 (пятьдесят тысяч) литров, срок поставки топлива - с момента заключения контракта по <дата>, место доставки топлива - <адрес> По результатам проведенного аукциона <дата> между Дальневосточным таможенным управлением в лице начальника Л и ООО «<данные изъяты>» ИНН <номер> в лице директора Д. в форме электронного документа заключен государственный контракт № 0<номер> поставки дизельного летнего топлива экологического класса не ниже К5, общей стоимостью <данные изъяты> рублей.

В ходе проведенных ОРМ установлено, что Д., КМ и КС в рамках исполнения государственного контракта № 0<номер> от <дата> на поставку дизельного летнего топлива экологического класса не ниже К5, осуществили в адрес, указанный в контракте (<адрес>) поставку топлива в количестве 16 000 литров - <дата>, 16 000 литров - <дата>, 16 000 литров - <дата>, 2 000 литров - <дата>, достоверно зная о его несоответствии требованиям указанного контракта - дали указание водителю ООО «<данные изъяты>» Ф заправить в цистерну бензовоза топливо в количестве 16 000 литров - <дата>, 16 000 литров - <дата>, 16 000 литров - <дата>, 2 000 литров - <дата>, не соответствующее требованиям контракта, и осуществить его поставку в адрес заказчика, на что Ф согласился. При осуществлении поставки Ф достоверно знал, что поставляемое им топливо не соответствует требованиям контракта, однако будучи наемным работником и выполняя указания руководства, ввел в заблуждение представителей Дальневосточного таможенного управления.

В результате была осуществлена поставка дизельного летнего топлива в количестве 50 000 (пятидесяти тысяч) литров на сумму <данные изъяты> рублей, несоответствующего условиям контракта, чем <данные изъяты> причинен ущерб в размере <данные изъяты> рублей) (том 7, л.д. 7-12);

- контрактом № 0<номер> от <дата> (в копии), согласно которому заказчик – <данные изъяты> от имени Российской Федерации в лице начальника управления Л, поставщик – общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» в лице директора Д на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от <дата> № 0<номер>, заключили настоящий контракт. В соответствии с условиями контракта, поставщик обязуется поставить заказчику топливо дизельное летнее экологического класса н ниже К5 в соответствии со Спецификацией на поставку товара (приложение к настоящему контракту), а заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего контракта. Срок поставки товара: с момента заключения контракта по <дата> включительно. Место поставки товара: <адрес>. Максимальное значение цены настоящего контракта составляет <данные изъяты> копеек. Оплата по настоящему контракту осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика за фактически поставленный товар (партию товара) по формуле, указанной в контракте, но не более максимального значения цены контракта на основании счета-фактуры (счета), а также товарной накладной и акта приема-передачи, подписанных сторонами. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня подписания указанных документов заказчиком. В целях обеспечения исполнения контракта поставщик представляет заказчику обеспечение исполнения контракта в соответствии со следующими требованиями: поставщик при заключении контракта должен предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта в размере 5 процентов от цены контракта, что составляет <данные изъяты> копеек. Поставка товара осуществляется в соответствии со Спецификацией на поставку товара (Приложение к настоящему контракту) по заявке (заявкам) заказчика (письменной или по телефону поставщика) с момента заключения контракта. Место поставки товара: Приморский край г. <адрес>. Поставщик обязуется поставить заказчику товар надлежащего качества в соответствии с условиями контракта и Спецификацией на поставку товара (Приложение к настоящему контракту), обеспечить соответствие качества поставляемого товара требованиям технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011), принятому Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826. Соответствие поставляемого товара подтверждается паспортами, сертификатами или декларациями соответствия, оговоренными в сопроводительной документами на товар, представляемыми по требованию заказчика, предоставить заказчику в день поставки товара (партии товара) документы, оформленные надлежащим образом, а именно: счет-фактуру (счет), товарную накладную, акт приема-передачи. Для документальной проверки заказчиком соответствия товара и его количества поставщик вместе с документами предоставляет заказчику калибровочные (поверочные) документы на емкости, в которых осуществляется поставка, паспорт качества на поставляемый товар. Заказчик обязуется принять товар (партию товара) в соответствии с условиями контракта. Приемка поставленного заказчиком товара по количеству и качеству и оформление результатов такой приемки осуществляется в течение 5 рабочих дней в соответствии с гражданским законодательством. Поставщик предоставляет 3 емкости не менее 1 литра) для отбора проб на каждую партию. Проба отбирается заказчиком в присутствии поставщика. После отбора пробы составляется акт и подписывается Сторонами. Отобранные пробы пломбируются и 1 (одна) проба находится у поставщика, 2 (вторая) и 3 (третья) проба находится у заказчика. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления поставщиком Заказчику документов заказчик осуществляет проверку документов на предмет их соответствия. Спецификации на поставку товара и условиям контракта, в случае отсутствия замечаний подписывает акт приема-передачи. Датой поставки товара считается дата подписания сторонами акта приема-передачи. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, в соответствии с действующим законодательством РФ. К контракту прилагается спецификация на поставку товара – приложение к контракту, а именно на топливо дизельное летнее экологического класса не ниже К5 в объеме 32 728 литров и 17 272 литров на общую сумму 2 166 827, 28 рублей;

- паспортом качества № <номер>в копии) на топливо дизельное ЕВРО, сорт С, вид III (ДТ-Л-К5) ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) с изменением № 1 ТР <номер> от <дата>, на котором содержится фирменное обозначение компании «АО ННК Приморнефтепродукт», стоит оттиск печати ООО <данные изъяты>» и подпись от имени Д. (том 7, л.д. 21);

- актом приема-передачи № <номер> от <дата>, согласно которому поставщик (<данные изъяты>») осуществил поставку топлива дизельного летнего экологического класса не ниже К5 по контракту № 0<номер> от <дата> в объеме 16 000 литров на сумму <данные изъяты> рублей, а заказчик (<данные изъяты>) принял поставленное топливо дизельное летнее экологического класса не ниже К5. Имеется подпись от имени Д оттиск печати ООО «<данные изъяты>», подписи членов комиссии со стороны заказчика, оттиск печати <данные изъяты> (том 7, л.д. 22);

- актом приема-передачи № (б/н) от <дата>, согласно которому поставщик (ООО «<данные изъяты>») осуществил поставку топлива дизельного летнего экологического класса не ниже К5 по контракту № 0<номер> от <дата> в объеме 1 272 литров и 14 728 литров на сумму <данные изъяты> рублей, а заказчик (<данные изъяты>) принял поставленное топливо дизельное летнее экологического класса не ниже К5. Имеется подпись от имени Д оттиск печати ООО «<данные изъяты>», подписи членов комиссии со стороны заказчика, оттиск печати <данные изъяты> (том 7, л.д. 24);

- актом приема-передачи № <номер> от <дата>, согласно которому поставщик (ООО «Восток Ойл Сервис АЗС») осуществил поставку топлива дизельного летнего экологического класса не ниже К5 по контракту № 0<номер> от <дата> в объеме 16 000 литров на сумму <данные изъяты> рублей, а заказчик (ДВТУ) принял поставленное топливо дизельное летнее экологического класса не ниже К5. Имеется подпись от имени Д В.Г., оттиск печати ООО «Восток Ойл Сервис АЗС», подписи членов комиссии со стороны заказчика, оттиск печати ДВТУ (том 7, л.д. 26);

- актом приема-передачи № <номер> от <дата>, согласно которому поставщик (ООО «<данные изъяты>») осуществил поставку топлива дизельного летнего экологического класса не ниже К5 по контракту № 0<номер> от <дата> в объеме 2 000 литров на сумму <данные изъяты> рублей, а заказчик (<данные изъяты>) принял поставленное топливо дизельное летнее экологического класса не ниже К5. Имеется подпись от имени Д оттиск печати ООО «<данные изъяты>», подписи членов комиссии со стороны заказчика, оттиск печати <данные изъяты> (том 7, л.д. 28);

- заключением специалиста № <номер> от <дата>, согласно которому предоставленный на исследование образец дизельного топлива ЕВРО, сорт С, вид III (ДТ-Л-К5) экологического класса К5, паспорт качества № <номер> от <дата>, не соответствует определяемым показателям экологического класса К5 по показателю массовая доля серы, температуры вспышки в закрытом тигле и определяемым показателям, указанным в паспорте № <номер> от <дата> по показателям: массовая доля серы, температура вспышки в закрытом тигле, кинематическая вязкость, плотность при 15 градусах по Цельсию. К заключению прилагается протокол испытаний № <номер> от <дата> учебно-научной испытательной лаборатории химмотологии ФГБОУ ВО «Морской государственный университет» им. адмирала Г.И. Невельского (том 7, л.д. 34-54);

- протоколом опроса ФА от <дата>, согласно которому он является директором ООО «Приморский центр сертификации» (<адрес>), которое действует в соответствии с уставом, и является аккредитованным Федеральной службой по аккредитации органом по сертификации (аттестат аккредитации RA.RU.10АЯ20).

Как руководитель и специалист, он имеет высшее образование и документы о профессиональной переподготовке: диплом о профессиональной подготовке «Нефтегазовое дело», НТУ «Национальный технологический университет, № 18-10150 от <дата>; диплом о профессиональной переподготовке «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУДПЛ «Институт непрерывного образования», № <номер> от <дата>; сертификат соответствия РS 000250 на право самостоятельного производства судебных экспертиз, срок действия с <дата> по <дата>; сертификат эксперта (эксперта-аудитора) по нефти и продуктам ее переработки № ОС ПЦС.П.1017, срок действия с <дата> по <дата>. Стаж его работы по основной специальности - 36 лет, в качестве специалиста (эксперта) - 27 лет, в области подтверждения нефтепродуктов - <дата> года.

<дата> в ООО «Приморский центр сертификации» из УМВД России по Приморскому краю поступил запрос о проведении экспертизы (исследования) горюче-смазочных материалов, изъятых <дата> сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Приморскому краю в рамках осмотра места происшествия в Дальневосточном таможенном управлении по адресу: <адрес>, на предмет соответствия ГСМ определяемым показателям экологического класса, а также на предмет соответствия изъятого топлива определяемым показателям, указанным в паспорте продукции.

В ходе проведения экспертизы установлено, что предоставленный образец дизельного топлива ЕВРО, летнего, сорта С, экологического класса К 5 марки ДТ-Л-К5 не соответствует определяемым показателям экологического класса К5 по показателю массовая доля серы, температура вспышки в закрытом тигле. Также предоставленный образец дизельного топлива ЕВРО, летнего, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 не соответствует определяемым показателям, указанным в паспорте № <номер> от <дата>, выданном АО «<данные изъяты>», по показателям: массовая доля серы, кинематическая вязкость, температура вспышки в закрытом тигле, плотность при 15°С.

По результатам проведенной экспертизы оформлено заключение специалиста № 3602 от <дата> (том 7, л.д. 55-57);

- протоколом осмотра места происшествия от <дата>, согласно которому по адресу: <адрес>» (Дальневосточное таможенное управление) изъяты 2 стеклянные бутылки емкостью 1 литр с образцами дизельного топлива, поставленного ООО «<данные изъяты>» <дата>, <дата> и <дата> в рамках исполнения, государственного контракта № 0<номер> от <дата> (том 12, л.д. 10-17);

- протоколом осмотра места происшествия от <дата>, согласно которому произведен осмотр помещения <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

В ходе осмотра К предоставлен акт от <дата> отбора проб дизельного топлива по контракту на поставку дизельного топлива № 0<номер> от <дата>, который изъят (том 13, л.д. 62-69);

- протоколом осмотра места происшествия от <дата>, согласно которому произведен осмотр помещения <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

В ходе осмотра изъяты:

контракт № 0<номер> от <дата> на поставку товара на 8-ми листах (экземпляр <данные изъяты>, документ подписан электронно, размещен на сайте «<данные изъяты>»), с приложениями на 8 листах;

счет на оплату № <номер> от <дата>, на 1-ом листе;

товарная накладная <номер> от <дата>, на 1-ом листе;

акт приема-передачи № 4 от <дата>, на 1-ом листе;

акт приема дизельного топлива № <номер> от <дата>, на 3-х листах;

копия паспорта № <номер> от <дата>, на 1-ом листе;

сертификат калибровки № <номер> (копия), на 2-х листах;

акт отбора проб дизельного топлива от <дата>, на 2-х листах;

счет на оплату <номер> от <дата>, на 1-ом листе;

товарная накладная <номер> от <дата>, на 1-ом листе;

акт приема-передачи № <номер> от <дата>, на 1-ом листе;

акт приема дизельного топлива № <номер> от <дата>, на 3-х листах;

заверенная копия сертификата о калибровке № <номер>, на 2-х листах;

акт отбора проб дизельного топлива от <дата>, на 2-х листах;

копи паспорта качества № <номер> от <дата>, на 1-ом листе;

счет на оплату № <номер> от <дата>, на 1-ом листе;

товарная накладная № <номер> от <дата>, на 1-ом листе;

акт приема-передачи от <дата>, на 1-ом листе;

акт приема дизельного топлива <номер> 3 от <дата>, на 3-х листах;

акт отбора проб дизельного топлива от <дата>, на 2-х листах;

заверенная копия сертификата о калибровке № <номер>, на 2-х листах;

копи паспорта качества № <номер>, на 1-ом листе;

счет на оплату № <номер> от <дата>, на 1-ом листе;

товарная накладная № <номер> от <дата>, на 1-ом листе;

акт приема-передачи <дата>, на 1-ом листе;

акт № <номер> приемки дизельного топлива от <дата>, на 3-х листах;

заверенная копия сертификата калибровки № <номер>, на 2-х листах;

копия паспорта № <номер>, на 1-ом листе (том 13, л.д. л.д. 72-82, 83-141);

- протоколом выемки от <дата>, согласно которому по адресу: <адрес>, в ООО «<данные изъяты>» обнаружены и изъяты образцы топлива, поставленного ООО «<данные изъяты> в котельную ДВТУ по адресу<адрес>, по госконтракту № 0<номер> от <дата>.

В ходе выемки на территории ООО «<данные изъяты>» обнаружены 2 емкости по 25 000 литров каждая, в которых хранится топливо, поставленное в адрес <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» в рамках госконтракта № 0<номер> от <дата>. При изъятии производился забор топлива в емкости в количестве 4 штук объемом 1 литр каждая. Отбор проб производился с помощью пробоотборника, каждая емкость опечатана пломбами № <номер>, № <номер>, № <номер>, № <номер> (том 4, л.д. 101-104);

- протоколом осмотра предметов от <дата>, согласно которому осмотрены два топливохранилища в виде емкостей на территории ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в которых хранятся нефтепродукты, поставленные в адрес котельной <данные изъяты> (г<адрес>) в рамках государственного контракта № 0<номер> от <дата>.